В чём подвох? Платежи от неизвестных фирм
t
tm
Здравствуйте! Может у кого-то есть идеи, для чего это может делаться?
За прошедшие 2 недели на счёт организации пришло 3 странных платежа от неизвестных фирм. Хоть в назначении платежа и указан вид товаров, обычно реализуемых организацией, но упоминаемые номера счетов/договоров далеки от используемых.
Фирмы из Свердловской области, Пермского края, Нижегородской области зарегистрированы 3, 7, 9 лет назад, с тех пор адрес не менялся. У всех указан учредитель/директор со свердловским ИНН, смена учредителя/директора происходила в ноябре/декабре прошлого года. У всех фирм счет в Альфа-банке, номер платежного поручения 1. Суммы платежей в пределах 5000руб. Полного тезку директора нижегородской фирмы нашел, как административно арестованного в Серове за неповиновение полиции в прошлом году.
Попытки найти какие-то контакты фирм успехом не увенчались. Альфа-банк про своих клиентов молчит. Позвонил в свою районную налоговую - ни оперативники, ни зам.начальника не представляют, что бы это могло быть, предложили написать заявление в полицию. В полицию, как мне кажется, писать смысла нет, т.к. формально нет события правонарушения.
В общем, деньги возвращаем, как "ошибочно перечисленные", но вот ощущение какого-то подвоха не покидает.
За прошедшие 2 недели на счёт организации пришло 3 странных платежа от неизвестных фирм. Хоть в назначении платежа и указан вид товаров, обычно реализуемых организацией, но упоминаемые номера счетов/договоров далеки от используемых.
Фирмы из Свердловской области, Пермского края, Нижегородской области зарегистрированы 3, 7, 9 лет назад, с тех пор адрес не менялся. У всех указан учредитель/директор со свердловским ИНН, смена учредителя/директора происходила в ноябре/декабре прошлого года. У всех фирм счет в Альфа-банке, номер платежного поручения 1. Суммы платежей в пределах 5000руб. Полного тезку директора нижегородской фирмы нашел, как административно арестованного в Серове за неповиновение полиции в прошлом году.
Попытки найти какие-то контакты фирм успехом не увенчались. Альфа-банк про своих клиентов молчит. Позвонил в свою районную налоговую - ни оперативники, ни зам.начальника не представляют, что бы это могло быть, предложили написать заявление в полицию. В полицию, как мне кажется, писать смысла нет, т.к. формально нет события правонарушения.
В общем, деньги возвращаем, как "ошибочно перечисленные", но вот ощущение какого-то подвоха не покидает.
На ОАКе была подобная тема.
Искать лень, вот схемка:
"..Действия мошенников
В сети встречается информация, что с помощью якобы ошибочных переводов действуют мошеннические схемы, по которым происходит завладение денежными средствами владельцев карт. Рисуется следующая схема:
На постороннюю карту зачисляется определённая сумма.
С хозяином карты связываются по телефону и сообщают об ошибочном зачислении, просят вернуть деньги на счёт плательщика.
После возврата мошенник сообщает в свой банк об ошибочном перечислении и просит отменить операцию, вернуть перечисленные средства.
Банк списывает указанную сумму с карты получателя, но уже из его личных средств.
Мошенник получает двойной возврат..."
Не утверждаю, что именно так, но вероятность ненулевая
Искать лень, вот схемка:
"..Действия мошенников
В сети встречается информация, что с помощью якобы ошибочных переводов действуют мошеннические схемы, по которым происходит завладение денежными средствами владельцев карт. Рисуется следующая схема:
На постороннюю карту зачисляется определённая сумма.
С хозяином карты связываются по телефону и сообщают об ошибочном зачислении, просят вернуть деньги на счёт плательщика.
После возврата мошенник сообщает в свой банк об ошибочном перечислении и просит отменить операцию, вернуть перечисленные средства.
Банк списывает указанную сумму с карты получателя, но уже из его личных средств.
Мошенник получает двойной возврат..."
Не утверждаю, что именно так, но вероятность ненулевая
Т
Тёмыч_66
После возврата мошенник сообщает в свой банк об ошибочном перечислении и просит отменить операцию, вернуть перечисленные средства.
Так ведь не вернут после того как уже деньги ушли на другую карту.
P
Petric
деньги возвращаем, как "ошибочно перечисленные",
поморозьте с месяцок
P
Petric
нет, нужно развите сюжета
Для начала на просьбу посмотреть.
t
tm
На ОАКе была подобная тема.
Искать лень, вот схемка:
"..Действия мошенников
В сети встречается информация, что с помощью якобы ошибочных переводов действуют мошеннические схемы, по которым происходит завладение денежными средствами владельцев карт. Рисуется следующая схема:
На постороннюю карту зачисляется определённая сумма.
С хозяином карты связываются по телефону и сообщают об ошибочном зачислении, просят вернуть деньги на счёт плательщика.
После возврата мошенник сообщает в свой банк об ошибочном перечислении и просит отменить операцию, вернуть перечисленные средства.
Банк списывает указанную сумму с карты получателя, но уже из его личных средств.
Мошенник получает двойной возврат..."
Не утверждаю, что именно так, но вероятность ненулевая
Искать лень, вот схемка:
"..Действия мошенников
В сети встречается информация, что с помощью якобы ошибочных переводов действуют мошеннические схемы, по которым происходит завладение денежными средствами владельцев карт. Рисуется следующая схема:
На постороннюю карту зачисляется определённая сумма.
С хозяином карты связываются по телефону и сообщают об ошибочном зачислении, просят вернуть деньги на счёт плательщика.
После возврата мошенник сообщает в свой банк об ошибочном перечислении и просит отменить операцию, вернуть перечисленные средства.
Банк списывает указанную сумму с карты получателя, но уже из его личных средств.
Мошенник получает двойной возврат..."
Не утверждаю, что именно так, но вероятность ненулевая
Речь не о банковских картах.
Банк самостоятельно не вернёт деньги плательщику по его заявлению, только при согласии получателя.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.