Государство грабит караул! Снова в доллары и в матрац?

Какая разница?
Ему же не отказали в возмджности оперировать ДС, а только в выплате НАЛИЧНЫМИ.

115ФЗ не об этом.


В от об этом:

Но это уже совсем другая проблема..

[Сообщение удалено пользователем 26.03.2024 23:34]

ну ему сказали, отправляйте деньги обратно
что он в итоге и сделал

поступление денег в банк это стандартная операция,
просто он на следующий день пришел за ними
и тогда с него попросили документы (ну тут логично, человек решил получить 50 с лишним лямов наличными)

Поступление было безналом.

[Сообщение удалено пользователем 26.03.2024 23:34]

продала хрущевку в Москве, а деньги положила в банк пока искала квартиру в тартарии. (версия)

просто очень осторожно нужно верить средствам массовой информации
специально посмотрел СМИ по ситуации с 56 млн. в Сбере, и взял решение суда по этому делу, где описываются события. СМИ часто додумывают ситуацию, такие вещи рассказывают, которых не было вообще.

Также посмотрел картотеку дел по суду республики (по событиям с Татфондбанком) за последние пол года. Человек выводил 17 млн. руб. разными суммами перед отзывом в течении 5 дней (это то общеизвестное определение суда, о котором кричат СМИ), это человек раньше работал в Татфондбанке
либо есть дела такого рода: в те злополучные 5 дней перед отзывом. я решил погасить займ в размере 800 тыс. другому физическому (счет у которого в татфондбанке) и еще решил открыть вклад своему ребенку (тоже в татфондбанке) в размере 1 млн. руб.
ну и еще были дела, когда люди гасили за счет денег на счете свои же кредиты в татфондбанке

поэтому



это всего лишь фантазии ваши и СМИ, ни одного решения против вкладчика. который пришел по окончанию вклада и просто бы получил свои деньги. я в картотеке суда не нашел.
если будут ссылки на такие решения, то выкладывайте и будем обсуждать ситуацию, а так это пустая тема

[Сообщение изменено пользователем 03.02.2018 17:06]

Надеюсь, тема не касается снимавших деньги за час/день до закрытия Стара и прочих в предыдущие годы? А-то я так делал раза 4, а ещё раз 10 не делал, получив потом в АСВ всё.

если сумма меньше АСВ, то не касается
плюс там срок исковой в случае введения арбитражного управляющего - 1 год 9с момента введения)

[Сообщение удалено пользователем 26.03.2024 23:35]

это понятно.


сорри, но где хранить тогда суммы от ста тысяч долларов? Распихивать по миллиону? нереально.. Увы ((

продолжить список? :-D

Плюют они на закон и суды вместе с ними. Облсуд, например, так и не изменил решение не компенсировать мне украденое по скимингу. Теперь только в Верховный, но я теперь в суды не верю ваще...

да нормально сбер работает, вот сколько им пользуюсь
просто не нужно глупости делать

вы поймите и сбер тоже
мужик из другого банка перечисляет 56 лямов и на следующий день за ними приходит получить налом, то есть деньги и дня не пролежали
тут у любого возникнут вопросы, во первых, а почему в том банке не получил наличку, ну и я с трудом могу представить что можно купить исключительно за нал в размере 56 млн.

Я все могу понять.
Я даже пользуюсь Сбером ввиду полной безальтернативности.
Я снимал как-то из сбера около 47 тысяч. Вносил НАЛОМ. + Привел человека, который мне их дал (я авто продавал). И ведь хорошо, что это мой знакомый... Иначе ищи я документы до скончания века.

Не ИП, нал не отмываю, незаконных доходов не имею.

Все претензии ТОЛЬКО в том, что вопрос возникновения сумм должен, нет просто ОБЯЗАН подниматься на этапе внесения, или никогда. Иначе очень на грабеж похоже.

[Сообщение удалено пользователем 26.03.2024 23:35]

а почему было в банкомате не снять?:

со счета? У меня нет карты сбера. Да и такие суммы вряд ли в лимиты пролазят



ммм... спс, я погуглю. Или, м.б. есть совет/пример по конкретным банкам?

[Сообщение удалено пользователем 26.03.2024 23:35]

у вас все равно был договор продажи авто

я вот например продал квартиру и отправил деньги бывшей жене
вообще вопросов не было (фамилии у нас разные были)
ничего не попросили ни у меня, ни у нее
хотя все операции шли безналом

комиссии мне кажется не причем,
просто сложно понять смысл этих операций
гнать деньги в сбер. что бы их там снять, зачем? и что покупается за 56 млн.?
не ну может я чего не знаю. у меня нет 56 млн.

Да.
Но представьте на минуточку, что машина уехала бы с покупателем в Уфу, а ДКП без нотариального заверения (закон допускает).
А деньги нужны прямо в тот день, когда нужны ))

Я понимаю, что можно все решить. Но, имхо, это ОЧЕНЬ кривая практика, когда надо изо всех сил доказывать. что ты не верблюд, а тебе "никто ничего не должен" ни со стороны гос-ва, ни со стороны банка.

ну это может быть в любом банке случится

вот из решения суда выдержка:
Из выписки из лицевого счета и платежного поручения № 2 от 08.12.2015 усматривается, что 08.12.2015 на счет Будника С.А. №... поступили денежные средства в размере 55 570 000 руб. со счета ИП Будник С.А., открытого в АО «СИТИ ИНВЕСТ БАНК», с назначением платежа «средства на личное потребление. НДС не облагается». 09.12.2015 поступил запрос на выдачу со счета наличных денежных средств в размере 55 200 000 руб.

09.12.2015 ПАО «Сбербанк России» были истребованы у Будника С.А. документы, подтверждающие экономический смысл операции и происхождение денежных средств.

Будником С.А. были представлены договор о поставке программного обеспечения № Р1/1307 от 02.09.2013, заключенный с ООО «АльфаШарп», акт приемки-передачи продукта от 28.03.2014, акт приемки передачи продукта от 12.01.2015.

Заключением Управления комплаенс Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» от 09.12.2015 Буднику С.А. было отказано в выполнении распоряжения о совершении операции на сумму 55 200 000 руб., поскольку имелись основания полагать, что данная операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, рекомендовано отправить денежные средства на счет АО «СИТИ ИНВЕСТ БАНК».

10.12.2015 поступил повторный запрос на согласование операции выдачи наличных в размере 1 000 000 руб.

Заключением Управления комплаенс Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» от 10.12.2015 Буднику С.А. было повторно отказано в выполнении распоряжения о совершении указанной операции по тем же основаниям, рекомендовано отправить денежные средства на счет АО «СИТИ ИНВЕСТ БАНК».

Сообщения об отказах в совершении операций были направлены ответчиком в Управление Росфинмониторинга и, как указывает ответчик, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» было принято решение о внесении сведений о Буднике С.А в ФП Стоп-лист с кодом 4.05, то есть как о лице, использующем услуги Банка для совершения сомнительных операций (обналичивание денежных средств, вывод капитала за рубеж, транзит и т.п.).

11.12.2015 посредством системы «Сбербанк ОнЛ@йн» истцом были открыты 5 депозитных счета: №..., №..., №..., №..., №..., 13.01.2016 – счет №..., на которые были перечислены денежные средства со счета №...; по окончании срока данные депозиты были закрыты истцом, денежные средства вместе с процентами были перечислены обратно на счет №....

13.03.2016 истцом был открыт депозитный счет №..., 15.03.2016 - депозитный счет №..., на которые были переведены денежные средства со счета №... в размере 32 141 400 руб. и 24 358 350 руб. соответственно.

[Сообщение удалено пользователем 26.03.2024 23:35]

на какие-то 100 тысяч ежиков и по нынешним курсам партии ничего особо годного
небольшую квартирку в нерезиновой, небольшой домик в нетихом месте, с довольно средними соседями-жуликами, клочок землицы в одном сакральном нашем


лучше читать в каких банках россиянам-нерезидентам пока открывают (в прибалтике был оазис недавно, до известных событий кипр), но в любом случае к ним теперь особое внимание и могут внезапно изъять в доход государства, даже не по требованию того государства


была ли обналичка итогом предприятия?
и что в назначении платежа писали? мню кеб завернул платежку на 1000р. "пополнение счёта", потребовав или указать "возврат долга" или расписать каким местом я действую к выгоде другого лица