УБРиР. Вопросы и ответы

Добрый день, уважаемый клиент!
Уточните, пожалуйста, дату оформления пакета услуг "Все под контролем", а также ваши полные ФИО и дату рождения в личные сообщения.

в саму золотую корону кляузы писать

Как уже упоминалось, главным признаком сомнительности операций является их регулярность, поэтому при частом обращении КЛИЕНТА в течение короткого периода времени (одного или нескольких операционных дней) для оказания ему услуги по переводу денежных средств без открытия счета у работника УЧАСТНИКА/ПАРТНЕРА могут возникнуть сомнения относительно законности проводимых операций.

Регулярность проводимых операций особенно должна привлекать внимание работника УЧАСТНИКА/ПАРТНЕРА в случае если КЛИЕНТОМ проводятся операции на суммы равные суммовым ограничениям Системы либо близкие к ним.

Контроль на предмет выявления сомнительных операций должен проводиться УЧАСТНИКОМ/ПАРТНЕРОМ, как в разрезе ПЛАТЕЛЬЩИКОВ, так и ПОЛУЧАТЕЛЕЙ.

В случае если УЧАСТНИК/ПАРТНЕР, обслуживающий ПОЛУЧАТЕЛЯ, при анализе операций выявляет систематичность ПЕРЕВОДОВ, приходящих в адрес одного и того же КЛИЕНТА (как ПЕРЕВОДЫ от одного, так и нескольких ПЛАТЕЛЬЩИКОВ, как ПЕРЕВОДЫ отправляемые из одного направления, так и ПЕРЕВОДЫ из различных направлений), то такие операции могут быть расценены как связанные с предпринимательской деятельностью.

В случае выявления УЧАСТНИКОМ/ПАРТНЕРОМ, обслуживающим ПЛАТЕЛЬЩИКА, регулярных ПЕРЕВОДОВ КЛИЕНТОМ в адрес физических лиц в различные направления можно сделать вывод об отсутствии какого бы то ни было экономического смысла в данных операциях и, следовательно, классифицировать их как сомнительные.

Также при проведении операций КЛИЕНТА, которые, по мнению работника УЧАСТНИКА/ПАРТНЕРА, имеют признаки сомнительности, работником УЧАСТНИКА/ПАРТНЕРА могут быть запрошены документы, необходимые для классификации операции. К примеру, документы подтверждающие источники происхождения денежных средств КЛИЕНТА, а также экономический смысл проводимых операций.

Отказ от предоставления КЛИЕНТОМ указанных документов может являться для УЧАСТНИКА/ПАРТНЕРА причиной для отказа КЛИЕНТУ в поведении его операций. В случае если УЧАСТНИК/ПАРТНЕР проводит операции КЛИЕНТА на крупные суммы, то СИСТЕМА/СЕРВИС принимает, что УЧАСТНИКОМ/ПАРТНЕРОМ были проведены соответствующие мероприятия и у УЧАСТНИКА/ПАРТНЕРА есть основания не относить операции КЛИЕНТА к разряду сомнительных.

Работники УЧАСТНИКА/ПАРТНЕРА также могут прибегнуть к помощи службы безопасности УЧАСТНИКА/ПАРТНЕРА, которая помимо проверки благонадежности КЛИЕНТА может помочь сотрудникам сделать вывод об использовании КЛИЕНТОМ инструмента ПЕРЕВОДОВ в целях осуществления предпринимательской деятельности.

Помимо перечисленных мероприятий во внутренних документах УЧАСТНИКА/ПАРТНЕРА могут содержаться дополнительные меры, принимаемые сотрудниками для выявления сомнительных операций.

Итогом всех проводимых мероприятий является заключение Ответственного сотрудника УЧАСТНИКА/ПАРТНЕРА об отнесении операций, проводимых КЛИЕНТОМ, к необычными, либо признание их экономически обоснованными.

Соответственно, принимается решение о дальнейшем обслуживании КЛИЕНТА либо об отказе в совершении его операций.

К примеру, документы подтверждающие источники происхождения денежных средств КЛИЕНТА, а также экономический смысл проводимых операций.

а мне карту дали, хоть и не просил.

Сам факт проведения перевода сам себе однозначно говорит об источнике происхождения денежных средств- это вклад в первобанке.

Ну почему же сразу однозначно вклад в Первобанке? Участнику/Партнёру ЗК это не известно. Кукуруза могла быть без ПНО.

Думаю, что чел вышел из недобанка, прошёл метров 200-300 и без проблем получил перевод. А кто-то остался без комиссии, с чем их и поздравляем.

Жесть! А зачем тогда идти в этот УБРиР, если по короне работает куча АДЕКВАТНЫХ банков???

Да... скажите какие документы нужны? Какие документы нужно предоставлять в УБРИР для получения переводов по "Золотой короне" если:
1. и получатель и отправитель одно и тоже лицо
2. получатель и отправитель - разные лица

Добрый день!

И в том и в другом случае банк может запросить подтверждающие документы. Каждая ситуация индивидуальна. Например, если вы покупаете квартиру и хотите получить перевод в нашем банке, то при себе необходимо иметь договор на покупку недвижимости.

ну я понимаю если вы каждый день приходите и получаете по десятку переводов из десятка мест. но когда перевод сам-себе, то какие тут документы.

Что-то бы новенькое придумали. А то лишь представьтесь в личку и толку ноль.

Сейчас пишу предупредить, чтоб не оставляли номеров телефонов личных. Постоянно звонят с предложениями кредитов, но сегодня сами себя переплюнули. С 18-30 до 19-30 три раза робот звонил, с разных номеров, предлагал кредиты убрир.

Раз надо было получить перевод вестерн юнион