УБРиР проиграл суд по заблокированной карте
Л
Леонид Ильич Брежнев ( Генсек...
другие (райф) требуют обосновать куда ты будешь деньги тратить
че правда? и письменно? тогда я хочу сходить потроллить райф
U
@79
тогда я хочу сходить потроллить райф
потребительский экстремизм, не?
хотя райф этого вполне заслуживает
R
RVG
че правда? и письменно? тогда я хочу сходить потроллить райф
Ой потролли плз,а то они там от чванства совсем йухели. Тут на форуме даже был человек который чеки им носил на ,когда квартиру ремонтировал.
C
Cybervlad
Еще бы знать, что такое "обналичка"...
Кто-то это знает точно?
Дайте, плиз, ссылку на определение
Кто-то это знает точно?
Дайте, плиз, ссылку на определение
Формально - это процесс обратный легализации. Легализация (aka "отмывание") - это ввод денег сомнительного происхождения (обычно налички, типа "выручка от продажи наркотиков") в легальный оборот.
А обнал - это вывод безналичных средств в наличную форму по всяким левым договорам и прочим схематозам для использования потом в схемах "неофициальной" оплаты или просто выплаты "черной" зарплаты.
Понятно, что под такое определение невозможно создать автоматизированный фильтр, которы бы вылавливал такие операции. Вот и возникают все эти разборки "а принесите докумены, подтверждающие..."
В
Вейпер
Ой потролли плз,а то они там от чванства совсем йухели.
Они отказывают в выпуске карт? Если да, то это уже повод для троллинга. И с какой суммы начинают требовать доки?
а
принесите докумены, подтверждающие
операцию. какие с этим проблемы? есть договоры, счета, акты.
а не автобиографию с момента рождения, анализы из КВД и справку из НКВД что в семье нет врагов народа
В
Вейпер
—1
с райфа минусят чтоле
о
очень удачливый
А обнал - это вывод безналичных средств в наличную форму по всяким левым договорам и прочим схематозам
а в каких то суммах есть это выражение? ну и если с ООО как бы понятно ( номинальный директор , 10 000 устав и.т.д) то ИП - обнальщик это как минимум
недальновидный вариант
В
Вейпер
а в каких то суммах есть это выражение?
есть письмо центробанка - подозрительно, когда налом снимается более 70% поступлений. в банках перестраховываются и у них подозрительно когда налом снимается более 30%.
[Сообщение изменено пользователем 08.06.2011 12:21]
о
очень удачливый
, когда налом снимается более 70% поступлений.
а временной период? перевод со счета ИП на физ.лицо как понимаю тоже приравнивается к снятию?
в банках
перестраховываются и у них подозрительно когда налом снимается не более 30%.
да как бы хрен с ним , пусть будет даже так, но без геморроя и где то объявлено
ибо есть подозрения , что при средних суммах и с 30% процентами набегаться можно.. а если выбор бегать за 30% и бегать с тем же за 90% то выбор очевиден как бы
В
Вейпер
а временной период
месяц
перевод со счета ИП на физ.лицо как понимаю тоже приравнивается к снятию?
не совсем
выбор очевиден
можно в банке порешать. у них есть правило "знай своего клиента". при контакте с управляющим он решает вопросы с отделом финмониторинга самостоятельно
М
Морская богиня
Откуда тухнет рыба? Не с головы ли? В гос-ве, которым рулят 2 ..типа юриста нет порядка нигде.
1. Обналичка - криминал? Где хоть один НПА, подтверждающий ( утверждающий) это? Нет такого термина . Есть утверждение...типа "по понятиям". Как это принято у нас.Через ЯКОБЫ борьбу с обналом создают ВИДИМОСТЬ борьбы совсем с ДРУГИМ - с уходом от налогов и коррупцией. Кто же больше всех занимается этим? Откройте FORBS, списки депутатов, ...менты торгуют героином, прокуроры крышуют казино, таможня занимается контрабандой.
1. Обналичка - криминал? Где хоть один НПА, подтверждающий ( утверждающий) это? Нет такого термина . Есть утверждение...типа "по понятиям". Как это принято у нас.Через ЯКОБЫ борьбу с обналом создают ВИДИМОСТЬ борьбы совсем с ДРУГИМ - с уходом от налогов и коррупцией. Кто же больше всех занимается этим? Откройте FORBS, списки депутатов, ...менты торгуют героином, прокуроры крышуют казино, таможня занимается контрабандой.
М
Морская богиня
2. Что касается банков, то там по-другому нельзя.Раз ТАКИЕ правила игры - таков и т.н.бизнес.Всё построено на обмане.Начиная от физиков, заканчивая рисованием отчётов, баллансов и пр. УБРиР - мелкий банчок.Межпром, уринские банки и пр - там масштабы другие.Воровали в наглую. Давно ли комиссии стали
по судам иногда выигрывать? Так банковские такой визг подняли, что типа скоро вся страна рухнет! Все го то за 2010 г. отсудили у них 40 млн. р. это при только "показанном" доходе 550 млрд руб!
k
kristianb
Женщина! (или мужчина, из других тем непонятно как к вам обращаться)
Вам на трибуну бы где-нть залезть и митинговать. А здесь - не надо. Здесь отсутствует революционная ситуация и на баррикады никто не хочет.
Вам на трибуну бы где-нть залезть и митинговать. А здесь - не надо. Здесь отсутствует революционная ситуация и на баррикады никто не хочет.
D
Denn_
че правда? и письменно? тогда я хочу сходить потроллить райф
у меня в 2007 году требовали, когда я на ремонт деньги снимал, сметы в банк носил, чеки, ладно хоть ванну с унитазом не просили предъявить Сейчас не в курсе чекаво, я счет там закрыл.
Предлагали кредитную карту, но временные права банк не устроили. Хотя я по времяшке уже 2 года ездил (с 2005 года), в итоге спустя 5 лет (2010 году) времяшку выкинул и получил новые права
есть
письмо центробанка - подозрительно, когда налом снимается более 70% поступлений. в банках перестраховываются и у них подозрительно когда налом снимается более 30%.
[Сообщение изменено пользователем 08.06.2011 12:21]
[Сообщение изменено пользователем 08.06.2011 12:21]
а какие операции могут на вкладном счете с приходно-расходными операциями? Положил/отправил и забыл?
D
Denn_
Ой потролли плз,а то они там от чванства совсем йухели. Тут на форуме даже был человек который чеки им носил на ,когда квартиру ремонтировал.
это был я.
в итоге я нашел лазейку в райфе, выпустив карту и забыв путь в антей. Банк больше ко мне никаких претензий не высказывал, два года меня не видел, а спустя три года (в 2010 году) я закрыл счет
[Сообщение изменено пользователем 08.06.2011 13:24]
М
Морская богиня
Здесь отсутствует революционная ситуация и на баррикады никто не хочет.
тогда продолжайте в том же духе....и за вами придут,..рано или поздно..не менты, так жулики, не приставы, так мытари..
C
Cybervlad
а не автобиографию с момента рождения, анализы из КВД и справку из НКВД что в семье нет врагов народа
Требование автобиографии, анализов из вендиспансера и справки из НКВД незаконно. Если в каком-то банке у Вас их запросили - смело жалуйтесь в ЦБ и прокуратуру.
УБРиР - мелкий банчок
А мужики-то не знают! (с)
о
очень удачливый
Требование автобиографии, анализов из вендиспансера и справки из НКВД незаконно.
а
Договор займа Убрир не устроил, нужна именно выписка с моего счета в банке Х.
законно и нормально? как бы максимум что можно банку предоставить -договор и то с оглядкой, ибо смотря как они трактуют все условия, доверия не больше чем пассажиру рядом в ОТ. А в договоре то некоторые вещи ну явно не для "левых организаций" ( банковской тайны уже давно не существует)
D
Denn_
законно и нормально? как бы максимум что можно банку предоставить -договор и то с оглядкой, ибо смотря как они трактуют все условия, доверия не больше чем пассажиру рядом в ОТ. А в договоре то некоторые вещи ну явно не для "левых
организаций" ( банковской тайны уже давно не существует)
я даже больше скажу. Заемщик пришел в убрир и попросил кредит, собрал кучу бумажек, обоснований, расчетов и убрир ему отказал. Деньги нужны были для покупки оборудования. Заемщик попросил у меня денег на три года под те же ставки, что у убрира, я подумал и дал. Дело то нужное - бизнес развивается и процветает. Не на машину же просил. Заключив договор займа деньги я перевел заемщику безналом, заемщик на свое предприятие, а предприятие оплатило оборудование.
зы. дело было весной 2010 года. Заемщик исправно платит. Проценты капают. Заемщик свалил с убрира и перешел в другой банк.
B
Bаld
Заемщик исправно платит
есть масса таких же случаев с обратной практикой, в чем связь ?
Проценты капают.
обычно когда доходит дело до возврата основного долга, а не процентов начинаются танцы с бубнами :-)
интересно сколько будет штраф от ЦБ, если некоторые операции, проверка посчитает Обналичкой?
ИМХО поболее 10 000р
ИМХО поболее 10 000р
Там не только штрафы, там может быть всё серьёзнее. Так что ИМХО 10 000 руб. для УБРиРа это вполне разумная плата за решение проблемы с одним отдельным клиентом, плюс получили весомый аргумент для общения с ЦБ по вопросу своего усердия в работе в части фин.мониторинга
М
Морская богиня
А мужики-то не знают! (с)
.... ест-но..т.к. не они скорее всего просто знают, что начинался-то он с обычной трёшки на Декабристов, где Управляющий (И.Чевтаев) сидел в "кабинете" на кухне
Может кто и не знает, что ночью 12 сентября 1994 г сотрудники УБРР уехали на инкассаторском "форде" в аэропорт "Кольцово" встречать самолет из Франкфурта-на-Майне, с которым должна была прибыть наличная валюта. Утром того же дня машину нашли случайные прохожие. Ни людей, ни денег (1,5 млн долларов и 94,5 млн руб.) в ней не было.Для следствия пока остается непонятным, почему о пропаже автомобиля с инкассаторами, перевозившими крупную сумму, милиции стало известно восемь часов спустя. И не от руководства банка, а от случайных свидетелей.
Л
Лесник
Морская богиня
И здесь она - во всех темах отметилась (пометила). Девушка, может Вам в другом месте искать точку опоры для переворачивания мира?
x
x.Berg
весомый аргумент для общения с ЦБ
+много
Такие дела как ни странно всегда в пользу банка (банков), т.к. и другие могут тряхануть данным решением перед бюрократами.. ибо банки сами себе не враги и клиентов просто так терять никто не хочет
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.