про трейдера Калиниченко

Сбербанк кредиты под пустое место не дает.
Значит, у "человека" есть средства на сумму не менее 6 500 000 рублей.

Калиниченко в банк завёл свои 300 млн.руб, а не банк в фонд, Половину калиниченко вроде бы слил, но он считает что не слил, что его подствили.

Незнаю, когда калиниченко перебрался в питер, этот "человек" туда перебрался, также понтовался под калиниченко, снимал хату в центре северной столицы, он ещё дальше пойдёт:-)

Вот это очень верный вопрос!

Версия вполне достойная.


и такая версия тоже есть.

Вы начинаете логично мыслить в правильном направлении ;-) Только денег мы ему так и не дали, потому как риск-менеджемент для нас не пустой звук. Он через нас торговал реально за свой счет на малых объемах и прибыльно, на больших слил - УЖОСС!
И ореол развеялся

Читаю посты http://www.internet-invest.biz/viewtopic.php?t=46&... и просто "кипятком писаюсь" как все боятся Лапшина :-) . Уважают. :-) Прям таки киллер в обличье банкира. :-) Банк - конторский ;-)

Кто , что куда завел это ОБЭП со временем разберется, а вот как вывел ;-) . Я грю о тот , что Калиниченко жутко недоволен. Чем? Тем что не удалось. Что не удалось? Кинуть б24?! Дык он и с других нормально наварился. Раздражен скорее всего тем что 24-ка выскочила грамотно, почуствовали начало слива, да еще и .... И калиниченко вылетел за кордон пустой :-) .

[Сообщение изменено пользователем 21.08.2006 00:45]

+многа

проблема в том, что физикам лимит в 1 лимон установлен .

и залог с поручителями требуют.



не факт.
а деньги на ливингстоне? сальдо туда же отправлялось.


кстати, а как этот ливингстон переводится?

неправда.

:-d Вы хотя бы читайте комментарии того же С.Г. Лапшина, ога?

Мэр Лондона :-) Есть ещё у Ричарда Баха произведение "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" :-) Можно перевести как "живущий камень". Или "живущий, но камень". В общем, всё одно - название никуда не годно :-d

ЗЫ Б24 люблю ещё больше! :-d

Это имя собственное

Был такой очень талантливый, но склонный к риску биржевой спекулянт Джесси Ливермор. В начале XX века он с большим успехом спекулировал на Нью-Йоркской бирже, четырежды банкротился, но и успех у него тоже был оглушительным, он был биржевой легендой того времени

В конце концов грянула великая депрессия 30-х годов, рынки рухнули с оглушительным треском, и многие тогда в газетах обвиняли Ливермора в том, что он был причиной краха (его спекулятивная игра), хотя это конечно же не так :-)

Потом, когда он ушел на покой, написал книгу "Воспоминания биржевого спекулянта", в которой автор Лефевр (а действительно автор Ливермор) рассказывал о том, как он играл на бирже.

Главным героем книги был Ливингстон (сам Ливермор)

Потом все уже забыли про Ливермора, но все помнят увлекательную книгу и его героя, и на форумах США, где общаются разные брокеры и работники финансов это имя стало нарицательным. Если хотят сказать: выскочка, болтун, называющий себя гением рынка говорят Ливингстон.

Я думаю, что Калиниченко знал об этом, и книжку читал. И то, что он назвал офф-шорную контору именно так, говорит о его отличном чувстве юмора! :-d

http://www.bank24.ru/personalCrediting/
где?

ипотечный кредит отбрасываем.

смотрим активнее.
тема стала затухать.
АВСа почти догнали

http://www.kommersant.ru/region/ekaterinburg/page....

свежачок

концовка статьи очень оптимистичная для вкладчиков :-)

ага, читал :lol:

молодцы в комерсе. все правально сделал (с)

жесть....седня получил от страховой (по др. ДТП) копию письма Б24.ру о неправильных реквизитах получателя....


подпись КАЛИНИЧЕНКО :-d

потом инициалы уже глянул - Н.А.

это начальник расчетного центра.
может мать, может совпадение.

Мало того, что вкладчиков киданул АПК, дык еще и налоговая попросит заплатить ;-)

совпадение... у неё другие инициалы

http://www.internet-invest.biz/viewtopic.php?t=46&...

Вот свежее интервью Калиниченко :-)

для внешкофобов вот текст со ссылки :


Калиниченко
Петр
Александрович


Вопросы к Алексею Петровичу Калиниченко:
Когда вы купили 20% акций Банка 24.ру? Что сейчас с этим пакетом? В банке утверждают, что вы не являетесь их акционером.

Акции Б24 я приобрел в начале этого года. Имеются соответствующие договоры. Я могу предоставить Вам их копии. Оплата акций банка осуществлялась частично с моего счета в этом же банке, частично через кассу банка на счет продавца. Все финансовые документы у меня сохранились. Сейчас этот пакет по-прежнему пренадлежит мне. А утверждения банка - ложь!

Как вы познакомились с Лапшиным?

С Сергеем Геннадьевичем Лапшиним мы познакомились когда он еще работал в Банке "Северная Казна".

Что сейчас с вашим личным счетом и счетом Глобала. Объясните доступнее, на каком основании банк закрыл ваш личный счет и счет Глобала?

Я пока не знаю, что сейчас со счетом Глобала. Мой личный счет банк заблокировал. Основания? Без оснований!!! Сначала банк отказался исполнять мои поручения через Интернет-банк ссылаясь на технические проблемы. Потом банк вообще заблокировал мне доступ к счету, придумав историю о том, что я передал управление счетом третьим лицам. Да, я передал ключи доступа к своему счету моим партнерам в Санкт-Петербурге, чтобы нейтральные лица зафиксировали факт мошенничества со стороны банка. С другой стороны, это мое личное право распоряжаться моими деньгами! А блокировать мой счет я не просил.

Где деньги инвесторов?

Деньги Инвесторов находятся под контролем Руководителей Компании "UTG", Компании "Глобал" и "Б24". Я предпринимаю меры для получения более детального ответа на этот вопрос. Мои шаги в этом направлении я не могу комментировать по вполне адекватным причинам - не хочу предупреждать моих врагов.

Сколько всего инвесторов? В какую сумму вы оцениваете их инвестиции?

Всего порядка 4000 инвесторов. Общая сумма - более 150 000 000 долларов США.

Объясните причину прекращения выплат.

Причина очевидна - деньги своровали! Или думают, что своровали. На самом деле это вопрос времени. Все равно найдем!

Был ли у вас конфликт с менеджментом банка?

Ранее конфликтов не было. Было взаимное понимание рабочих вопросов. Конфликты начали появляться несколько месяцев назад.

Почему вы скрываетесь? В ваш адрес поступали угрозы? Если да, то от кого?

Почему я скрываюсь? Я едниственный человек в этой ситуации, кто может реально противостоять и исправить ситуацию. И потом, мне еще пожить хочется. Прямых угроз в мой адрес не было. В мире больших финансов их вообще не бывает. Люди просто начинают действовать. Я почуствовал неадекватное поведение со стороны Б24 и руководства UTG. История нам оставила в памяти развитие событий вокруг Господина Хабарова, обнаружившего серьезные проблемы внутри банка24... Я не хочу повторения этого сценария в отношении меня.

Что будете делать дальше?

ДЕЙСТВОВАТЬ (в правовом поле)!!! Агрессивно и однозначно!!! ПОБЕЖДАТЬ!!! Понимайте как хотите!

Какие есть у инвесторов варианты сейчас вернуть свои деньги?

Варианты есть! В официальном порядке получить информацию у руководителей Б24, Глобала и UTG о том, где деньги Клиентов Глобала и закрыть этот вопрос!

Вы не боитесь за свою семью? Инвесторы, с которыми мы сегодня общались весь день, говорят о том, что некоторые уже готовы пойти на крайние меры.

Моя семья в безопасности! Разговоры о крайних мерах - это эмоции. Я прекрасно понимаю этих людей! И я уверен, что наши клиенты, в большинстве своем, люди разумные и вскоре догадаются сами кто стоит за этим беспределом. Члены моей семьи находятся под постоянным наблюдением! Даже если комар только подумает совершить посадку для "перекура", он будет уничтожен даже присесть не успеет! Каждый день я получаю информацию от клиентов с выражением понимания и поддержки. С пониманием ситуации клиентами, таких людей становится больше.

Участники Форекса вас не знают. Как вы это объясните?

И я тоже многих не знаю. А с другой стороны, может просто говорят, что не знают. Кому нужно знать человека, который больше не выгоден? Так ведь в России размышляют?

Руководство банка 24.ру обвиняет вас в создании пирамиды. Как вы это прокомментируете?

Естественно! А что им еще остается делать? Знаете... По большому счету, все предыдущие вопросы никак не раскрывают сути самой проблемы. Если этой статьей мы хотим создать ясность в головах пострадавших Клиентов компании "Глобал" и "UTG", то необходимо воссоздать все события в хронологическом порядке. Давайте это и сделаем! Тогда мы получим полную картину. Терять мне нечего! Бояться мне некого! Собственная честь и достоинство - это и есть то из чего состоит собственное "Я" каждого из нас! В России принято обвинять тех, кого обвинить проще всего! Я это понимаю. На этот раз я прошу всех просто проанализировать все то, что я сейчас расскажу. Тут нет ничего сложного. Просто задумайтесь. Простая логика. Обвинять меня во всех грехах проще всего. Я человек разрекламированный. 70% клиентов Глобала и UTG пришли в компанию зная мое имя. И сейчас я пожинаю плоды излишней популярности, выслушивая многочисленные обвинения. Хотя многие, думающие люди все прекрасно понимают.
Я - трейдер. Я умею анализировать валютные рынки и выдавать сигналы когда покупать, а когда продавать валютные контракты. В этом я профессионал! Моя ответственность - верные торговые решения! Именно за это я получил премию "Финансовый олимп". Кроме этого я занимаюсь благотворительностью, у меня собственный благотворительный фонд. Я издаю журнал "МЕЦЕНАТ" о благотворительности, привлекая общественность к социальной ответстенности! Есть еще несколько предприятий, где я являюсь учредителем и основателем. Все это я рассказываю к тому, чтобы дать понять читателям, что я просто не в состоянии управлять в обиночку всем этим бизнесом каждый день! Это физически невозможно! Для примера. Общая численность всех сотрудников всех предприятий, где я являюсь учредителем превышает 500 человек! Из них топ-менеджмент - порядка 50 человек. Для оперативного управления тем или иным предприятием есть соответствующие специалисты: руководители компаний, менеджеры, финансисты, журналисты и т.д. Каждый руководитель несет материальную ответственность. Естественно, я контролирую деятельность моих предприятий, но только по отчетам руководителей. Что касается Компании "UTG", то здесь люди просто воспользовались моей сумашедшей занятостью в своих интересах. Деталей всего случившегося я пока не знаю, но вот в чем я уверен. Руководители "UTG", "Глобала" и "Б24" просто сговорились между собой. У них был для этого соблазн!

Планируя совместный бизнес с Б24 я слишком близко подпустил Б24 к себе и моим сотрудникам!

Как работал проект? Клиент приходил в Компанию "Глобал", заключал договор. Компания "Глобал" действует на основании игорной лицензии. Клиенту регистрировался так называемый торговый счет (игровой счет). Также клиенту предоставлялось соответствующее программное обеспечение для игры на рынке Forex (торговый терминал). Кроме этого, каждому Клиенту регистрировался специальный счет в системе "UTG-Account". Эта система позволяет Клиенту отслеживать состояние своего счета через Интернет. Таким образом, клиент может сам играть на форексе или может поручить управление своим игровым счетом третьему лицу. Третье лицо не имеет права снимать деньги с этого счета. Итак, Клиент поручает управление счетом трейдеру (в том числе и мне, как трейдеру). Я не вижу остатков на счетах Клиентов Глобала, я не вижу остатков на расчетных счетах Глобала. Я вижу общую сумму на торговом счете. Этой суммой я управляю! Управляя этой суммой я торгую с компанией "Глобал". Но "Глобал" - это не брокер, а букмекер. Соответственно, чтобы избежать риски, Глобал должен перевыставлять все мои приказы на некого профучастника рынка Forex - на банк. Параллельно этому я покупаю 20% акций Б24 и ставлю задачу руководителям Компании "UTG", "Глобал" и "Б24" разработать механизмы доверительного управления денежными средствами Клиентов через Банк. Для этого "Б24" должен зарегистрировать в ЦБ так называемый баланс "Б" - баланс доверительного управления. Далее должен был запуститься механизм обслуживания клиентов через Банк. Об этом мы вели переговоры с Б24 на протяжении года, прежде чем нашли точки сопрекосновения и до того, как я купил 20% банка. Пока эти задачи реализуются, было принято решение заключить трехстороннее соглашение между Б24, мною и Глобалом. Это соглашение позволяло глобалу перевыставлять все мои приказы на банк. Фактически это выглядело так. Я торгую с банком, отдавая все торговые приказы непосредственно банку через торговый терминал "MetaTrader", для чего был зарегистрирован специальный счет в Б24. Глобал по этому соглашению выступает моим поручителем, гарантируя банку исполнение моих обязательств перед банком в пределах остатков на операционных счетах. Таким образом, мы ушли от внереализационного налога в размере 24%, который Глобал должен был бы платить в случае прямой торговли. То есть, если я совершаю убыточную сделку, убытки компенсируются за счет Глобала. Если я получаю прибыль, она зачисляется на Глобал проходя через мой счет. Для оперативного контроля ситуации в Б24 я занял пост руководителя отдела конверсионных операций. Вся эта схема должна была работать до того момента пока Б24 не будет готов предложить своим клиентам новый продукт - доверительное управление через банк. По мере готовности продукта планировалось перевести всех клиентов - инвесторов из Глобала на Б24. Клиент должен был заключить договор ДУ с Б24, открыв специальный счет и перевести на него деньги из Глобала. Таким образом мы не преостановили бы процесс обслуживания Клиентов Глобала и не потеряли бы Клиентов.

В свою очередь, банк был очень заинтересован в этом проекте, так как планировал интенсивное вхождение в промышленный сектор Уральского региона и нуждался в свободном капитале. А ДУ через баланс "Б" дает возможность двойного испльзования одних и тех же денег. Работа на форексе - это операции без фактической поставки валюты (SPOT-рынок). Для работы на этом рынке на межбанке достаточно просто согласовать лимиты с банками контрагентами. Наполнять депозиты в других банках нет необходимости. А договор ДУ между клиентом и банком составлен таким образом, что Б24 может использовать эти деньги на любых рынках - будь то форекс или недвижимость или облигации или акции и т.д.

К сожалению или к счастью эти планы не реализовались. Реальная ситуация в Б24 никогда не соответствовала реальности. Проблемы с капиталом, забалансовые обязательства. Несколько раз капитал банка спасал Глобал, отадавая банку 31-го числа текущего месяца порядка 700 000 долларов и получая их с трудом обратно после 1-го числа следующего месяца. Вот здесь и начались проболемы! Кроме этой ситуации, банк просто в наглую стал снимать деньги со счетов Глобала, ссылаясь на трехсторонний договор, как будто эти снятия идут в счет покрытия моих убыточных сделок с банком. Я не знал об этой ситуации, но об этом знали Руководители Глобала и UTG. Они не могли не знать! Главный бухгалтер Глобала обязан сообщать об этом своему руководителю и делал это! До меня эта информация не доходила. Вывод - это делалось согласованно между Б24 и Глобалом! Другой вопрос почему? Почему Руководители Глобала и UTG не доносили до меня этой информации? Я узнал об этом совершенно случайно, после чего иницировал внутренний аудит в Глобале таким образом, чтобы сотрудники Глобала не знали о моей инициативе. Мой аудит заключался в проверке базы данных на сервере Глобала в системе UTG-Account. И вот что я обнаружил. В системе стали появляться непонятные клиенты. Их становилось больше с каждым месяцем! От этих клиентов поступало по 5 000 рублей, а обратно уходило в сотни раз больше. Деньги на их счета внутри системы начислялись разными способами - как прибыль, полученная в ходе игры с Глобалом, как внутренние переводы между счетами и т.д. В общем потоке этих транзакций не заметно. Внешне все это прекрывается игорной лицензией. Вроде все чисто! Откачка денег шла сумашедшая с двух сторон. С одной стороны - банк, с другой стороны - руководители Глобала. И те и другие знали о махинациях друг друга и этим шантажировали друг друга. Суммы проходили огромные. Только один Б24 по моим подсчетам за 2 месяца снял порядка 5 000 000 долларов США. Сколько еще ушло левыми клиентам и сколько еще снял банк? Я не знаю! Другой вопрос. Рано или поздно я все равно бы узнал об этом, если не сегодня, то в конце года в момент проведения очередного тотального аудита. На что рассчитывали господа из Б24 и Глобала? Ведь этот скандал - это серия уголовных дел, отзыв лицензии у банка, тюремное заключение для руководителей Глобала и т.д. - одним словом все то, что ни одни ни другие не допустили бы ни в коем случае! Следовательно - мои партнеры и сотрудники пожелали бы мне крепкого здоровья и долгих лет жизни в обратном порядке. Все ясно!

Что происходит сейчас? В начале июля, спустя месяц после обнаружения мною всех этих махинаций я вынужден был уехать. Опасность для меня не минует до тех пор, пока я не дам официальные показания в суде. До этого момента я вынужден быть в недосигаемости для моих бывших друзей. Только так, через моих доверенных лиц я могу действовать быстро и эффективно!

Сейчас Б24, который якобы вообще ни в чем не виноват, вместе с Глобалом и UTG мотаются по всей России, собирая клиентов Глобала и публично обвиняя меня во всем! Но это слова! И мы должны это понимать! Я не прошу Вас верить мне! Я презываю Вас верить фактам! Консультируйтись с юристами, внимательно смотрите докумнты, предоставляемые кем либо из банка или Глобала, если вообще что-то показывается. Что касается угроз в мой адрес или в адрес моей семьи - это наказуемо! Все фиксируется! Найти и наказать источник угрозы будет не сложно!

Что со счетами в Альфа-банке и Энергомашбанке? Почему ваши инвесторы, чьи счета находятся в других банках и в других городах, также не могут получить свои деньги?

Я не знаю, что со счетами в других банках. Я не имею к ним доступа.

Я не трус! но я боюсь! (с)
:-)

С одной стороны он боится , с другой все в безопасности и ни что не угрожает.

С одной стороны он сбежал от клиентов, и прячется , с другой стороны


Ну а это вообще нонсенс, тут тоже б24 покопался ;-) :

:popcorn: