Такая налоговая схема работает?

Подскажите работает ли такая схема. ООО (УСН 15%) скидывает деньги на ИП 6%, который их обналичивает в банке. Все работы выполняет ООО. Учредитель, директор и ИПшник - одно и то же лицо. Как налоговая смотрит на такие вещи?

нужно основание чтобы ИП денег скинуть.
договор (суб)подряда, счет от ИП....

Во первых - что вы понимаете под обналичиванием?
1 - Начисление и выплату зарплаты?
2 - Снятие наличных на хоз нужды?
3 - Выплата займа учредителю (третьему лицу)
4 - Получение в кассе банка под угрозой базуки.
6 - Изъятие у инкассаторов?
7 - другое.

А если серьезно - то работы, согласно договора (договор должен быть) должен выполнять ИП, заработная плата исполнителям должна начисляться в ИП, в ООО должна оставаться прибыль, хоть какая-то.
ООО - Подрядчик
ИП - Субподрядчик.
Ничего незаконного в данной схеме, при условии правильного начисления налогов, не вижу, однако должно быть разумное объяснение о причине передачи работ, (налоговая очень не любит, когда налоги снижаются, и может попробовать такой договор признать не действительным, а так как ИП, и директор ООО одно лицо, то у налоговой признать договор недействительным может получиться, белыми нитками шито, что схема используется исключительно с целью снижения налогов (предполагаю, что в ИП кроме самого ИП, сотрудников нет, если есть, тогда разумное объяснение находится, но и экономия на налогах отсутствует)

"
По статье 170 Гражданского кодекса мнимыми признаются сделки, которые совершаются лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

В то же время, под притворными понимаются сделки, которые совершаются с целью прикрыть другую сделку. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, применяются относящиеся правила.

Так, и мнимые, и притворные сделки являются ничтожными.
"
(C)

договор подряда ессно будет, счета, акты тоже.. У ИП работников нет, схема используется чисто для обналичивания по чековой книжке (там даже графа есть: типа снятие денег ИП), налоги все заплатятся


прецеденты были?

Банк пропалит и настучит в ГНИ - 101%

А о чем тогда спрашиваете, это до первой нормальной документальной проверки, если проверка схему осмыслит, прецедент будет, если не заметит, тогда нет.

я имел ввиду, кто-нибудь так попадал уже?

а если р/с в разных банках?

В гугле "суд признал сделку ничтожной". Рано или поздно вы окажетесь в суде при крайне неприятном раскладе, это к бабке не ходи. Иначе бы обналичники давно с голоду передохли.

будут
:-)

купите номиналку и не парьтесь :-D

Думайте, прежде чем советовать. Если на расчетный счет кое-кто из фискалов лапы наложит, к собственному фейсу ксерокопию паспорта номинала приклеите и деньги с кичи выручать пойдёте? :-D

Что Вам мешает выплатить 9% дивиденды учредителю? Из-за трёх процентов столько ненужных рисков...

ага, но сначала возьмет % согласно тарифам :lol:



схема не сработает без введения иного контрагента

на этот случай тоже связи есть. ооочень много людей работают через такие схемы. я просто предложила, но если не знать поляну, лучше не соваться, это точно.

Если не ошибаюсь, именно по этой схеме получал доходы теперь известный на весь мир нефтяник, нет?
И посадили его в первый раз формально за эту схему, а фактически, чтоб знал кто главнее.
Так что пользоваться можно, а забывать кто в доме главный - не стоит :-)