Отмыв денег ?

Зашел сегодня на сайт банка24 ru, в раздел "Тарифы на операции с наличными денежными средствами" и увидел такой пункт:

2.8. Операция по зачислению денежных средств и их дальнейшему получению в виде наличности, имеющая признаки необычной сделки в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Стоимость: 10% от суммы операции

http://www.bank24.ru/personal/exchange/tarifs/

те получается банк не прочь отмыть деньги за 10 % от суммы ?:-)

другие банки посмотрите, такое же есть

Банк не прочь срубить денег на ровном месте. То, что сделка имеет признаки необычности, ещё не говрит о том, что это отмывалово. Но возни с ними больше - это факт.

инкассатору, что стянул 250 лямов надо было сразу в точку бежать! :-D

те банки на прямую заявляют что могут отмыть деньги и не боятся при этом потерять лицензию ?:-)

Вы, видимо, путаете терминалогию.

Нет. Вот например необчная с точки зрения 115-ФЗ сделка: зачисление денежных средств на счет клиента - юридического лица, операции по которому не производились в течение более чем шести месяцев или были незначительными для данного клиента, с последующим снятием клиентом денежных средств в наличной форме;
Ну не работала фирма, потом заработала, закинули денег (займ например дали, чтобы заработала), не заработала, вывели...

ну можно же на это и с другой стороны посмотреть, как лазейку в законодательстве, и почему тогда такой большой %, те все таки Банк рискует проводя такую сделку

нет, банки заявляют, что не против профинансировать терроризм за малую мзду.

Чем? Это клиент рискует получить пристальный надзор финмониторинга. Банк рискует, если не сообщает о такой сделке.

Раньше точка вообще была проф.участником рынка отмывки по слухам. Видимо Серега решил взяться за ум. Воровать становиться так трудно, что создается ощущение, что деньги приходится зарабатывать © :-D

Типо швейцарский :-D

Ребята этот тариф действует почти 2 года, что сейчас стали обсуждать, это чисто декларативная норма для ЦБ и возможность введения запретительного тарифа для не системных обнальщиков. :-)

Банкиры-тоже люди :-D

счас то лайф уже,а 10 % всю жизнь было

http://www.e1.ru/talk/forum/list.php?f=72