Преступники отмыли за четыре года полтора миллиарда рублей
a
alexuia
Вообще-то про отмывание денег - тут не совсем верно сказано. Основная проблема - кража у государства налога НДС. Схема такая:
1. Фирма, желающая обналичить деньги (и подзаработать на этом) перечисляет обналичнику сумму денег (например 100%) за оказанные услуги или огруженные товары.
2. Обналичник выставляет такой фирме счет-фактуру.
3. Фирма на основании этой счет-фактуры возмещает у государства 15,25% от суммы отправленной обналичникам.
4. Обналичник получает 6-8% из отдаваемой фирме суммы.
5. Фирма молучает от обналичника например: 94% от перечисленной суммы + от государства 15,25%
Финансовый результат: фирма перечислив обналичнику 100%, обратно получает 109,25%.
1. Фирма, желающая обналичить деньги (и подзаработать на этом) перечисляет обналичнику сумму денег (например 100%) за оказанные услуги или огруженные товары.
2. Обналичник выставляет такой фирме счет-фактуру.
3. Фирма на основании этой счет-фактуры возмещает у государства 15,25% от суммы отправленной обналичникам.
4. Обналичник получает 6-8% из отдаваемой фирме суммы.
5. Фирма молучает от обналичника например: 94% от перечисленной суммы + от государства 15,25%
Финансовый результат: фирма перечислив обналичнику 100%, обратно получает 109,25%.
Наврятли... это легко вычисляется... При любом возврате из бюджета ИФНС инициирует встречную проверку и если корреспонденты по цепочке не платят НДС, то и в возмещении откажут обязательно.
Здесь скорее всего была банальная продажа налички, которую ребята собирали из своих терминалов...
s
smel
Это если НДС возмещать деньгами. А т.к. фирма обычно является по закону налоговым агентом, то она производит зачет НДС к уплате и возмещению, а т.к. к уплате всегда больше, то тут и возникает снижение расходов.
M
Marcus Antoninus
Ещё бы ОБЭП занималось взятками и откатами чиновников...
Еще бы кто то самим ОБЭП занялся
K
Kuzn_st
т.к. к уплате всегда больше, то тут и возникает снижение расходов.
... так вы сами себе и противоречите.НДС надо платить как разницу между входящим и исходящим.Если контора в убытке, то и НДС (как правило) к возврату. А это -гарантированые косяки с ИФНС. Кому это надо? Поэтому и держат положительный балланс.Таким образом, возникает обязательство и по уплате НДС,.. а ваша "арихметик" никак не катит. При отправке б/н 100 и возврате кэшем 94 (как вы указали) 6% - есть издержки.Где вы тут доход-то в 9% увидели?Тут вам, однако, не масква где ярдами НДС возмещают.
То, что менты хлопнули - просто "слив" мелкой конторы.
30 млн : 4 г. = 7 м.р./год. если учесть издержки на банкоматы, теминалы, инкассацию, охрану, налоги, бухгалтерию, аренду офисов остаются гроши.
Д
Доместас
И правильно что отмывали бабло неХ платить этому гребоному государству Больше И так хватает одного Мерина за такое бабло Смишаринку
n
news@e1.ru
Тема автоматически закрыта.
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.