Банковская афера

Может кто сталкивался.

Есть люди (аферист), которые просят молодежь (напр. Вася) оформить на себя (на Васю) дебетовую карту в Альфа-банке. После того как карта оформляется, Вася и аферисты идут к нотариусу, где оформляют документ, согласно которому Вася не имеет никакого отношения к счетам в банке и к карте. Карта передается аферистам. После чего они переводят на нее (либо на банковские счета, которые зарегистрированы были на Васю) некие суммы денег, а уже с карты на другие счета. Таким образом, как утверждают аферисты они помогают людям уходить от налогов. А Васе дают за "работу" - 1000 руб.

Вопрос: чем это (все вышеизложенное) чревато для Васи? т.е. придет ли к Васе затем налоговая или еще кто, и не спросит ли с чего вдруг у него на счете 500 тыщ.

эээээ..это что за документ?

добрые люди какие пошли :-D


естественно придут (если очередь дойдет до них)


филькина грамота
единственное подтверждение такого рода - расторжение договора банковского счета и блокирование карты

Это понятно. Вопрос в другом. Каким образом может пострадать Вася?
Есть ли вообще для него опасность в этой ситуации оказаться на скамье в зале суда?

Есть еще продолжение этой истории.
По прошествии некоторого времени Васе предлагают оформить на себя ООО, открыть счета в банке (том же Альфа-банк, почему-то) и заниматься следующим, дословно "тебе на счет будут приходить деньги, а ты должен эти деньги переводить на другие счета, т.е. дробить на меньшие суммы и отправлять на другие счета". Вот здесь самое интересное. Подставляется ли как нить Вася?

и становится Вася почетным "номиналом".
автор: вы задачу решаете или практический интерес? если второе - посылайте таких доброжелателей в эротическое путешествие


кстати - есть у кого-нибудь инфа о реальной ответственности "сливочных" контор? интересно просто

Читайте Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Особое внимание уделите персоне зицпредседателя Фунта. Он всегда сидел...

В точку! Но меня интересует ответственность не третьего лица, а конкретного ( в этой истории Васи).



Моему знакомому такое предложили, он меня спросил. Причем Вася же не просто так на себя открывает ООО, ему дают оклад 10 рублей в месяц, причем по банкам для проведения операций ездить надо 4-6 раз в месяц

если вася директор - то он несет ответсвенность вплоть до уголовной.
Скажите мне тока еще, коллеги, а если Вася- учред - то какую отв-ть он несет? В пределах стоимости доли? номинальной или..?

Вот за что конкретно Вася может понести ответственность?
Какой закон он нарушает, производя данные операции?
Вася - директор, в ООО больше никого нет, он один.

[Сообщение изменено пользователем 08.02.2008 14:57]

Тогда его фамилия - Фунт.

я вам как теоретически нагадаю? за все что происходит от имени предприятия - если усмотрят состав преступления- ответственность несет директор. Гадать что да как МОЖЕТ БЫТЬ я сейчас не буду

Да за неуплату налогов! Да за отмывание денег, добытых преступным путем!

гадать не надо. Вопрос четкий: на счет твоего ООО, переводят деньги, ты их переводишь на другие счета более мелкими суммами. За что здесь может наступить ответственность? (напр., привязка к тому, каким образом могли быть заработаны деньги, хотя они просто приходят на счет)

Я не вижу как это можно доказать. Если только доказать, что счет с которого пришли деньги - есть хранилище денег, добытых преступным путем.

налоги как платить будете? на основании чего деньги проводить? налоговая проверка или любая другая - и то что на фирме один директор без главбуха даже - вызовет подозрения о том что это одноразовая помойка - вмиг. А дальше прелести ОБЭПа и прочая. Вообще хотите узнать на практике - ищите адвоката и ввязывайтесь в эту аферу.

это могут видеть специально обученные люди

Спасибо. Ответ исчерпывающий

Рекомедую автору сегодня в ванной почитать №115-ФЗ...

где оформляют документ, согласно которому Вася не имеет никакого отношения к счетам в банке и к карте

как называется этот документ?

Что это? полное название пожалуйста, почитаю обязательно



вот это я не знаю, ибо не занимался этим. Вся информация со слов Васи

закон о противодействию легализации...-что то в этом духе. Ибо законов № 115-ФЗ несколько

переименовали бы тему в бакланскую аферу ..или лохоподстава ... а то банки ни к чему привлекаете

Афера же связана с банками, поэтому и банковская.

Эта афера не банковская. Ее можно назвать так: "Афера с помойкой, где директором не покойник, а лох".