росфинмониторинг

последнее время банки стали усиленно пугать этой организацией..:-)
мы ничего криминального не делаем просто с многими поставщиками расплачиваемся наличкой...документы все в норме
кто нибудь сталкивался с этой организацией, как хоть они проверку то проводят? и что смотрят?

http://www.kfm.ru/

я бы так сказал ... если вами заинтересуется эта служба это значит что вы работаете на очень высоком уровне.

Если ваши месячные обороты не больше 1-2 млн, я не думаю что вами заинтересуются.

Хотя формально в кфм сливается вся инфа переводах денег свыше 600 тыс (или 500, я не помню)

операции, свыше эквивалента 20 тыс.$ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ.
Кроме этого, критериев, по которым сделка может быть признана подозрительной много - более 20.
Помимо кредитных учреждений, информацию о подозрительных сделках подают еще целый ряд контор, например ломбарды.

первая часть фразы категорическои противоречит второй. Просты Вы так ДУМАЕТЕ, что документы в норме. С точки зрения органов, в первую очередь налоговых. это конечно не так.

понятно...теперь вопрос номер 2 в какие сроки это ведомство проводит проверки и блокирует ли на это время счет?

вам же дали ссылку на сайт. Там должно быть положение о рфм.

Я так думаю что за сам факт наличия подозрительной операции счет вряд ли арестуют. Скорее всего возьмут объяснения. А вот если не явитесь и не дадите объяснение наверное могут счет арестовать

Я не думаю, что ФСФМ зачем то будет блокировать счет при наличии подозрительной операции.
У них несколько иные цели, функции и полномочия.

читала я положения о рфм
но у нас в стране ведь все как всегда размыто соответствует законам..и положениям..каждый понимает по-своему
вот и спрашиваю: а как на практике?...:-)

Да нет пока никакой практики.
Есть бюрократическая суета и инструкции, которые никто кроме банков не исполняет.