Валютный перевод на свой счёт

Вводные такие:
1. Человек бывший на тот момент нерезидентом (согласно ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" http://base.garant.ru/12133556/ Ст. 1) открыл счёт за рубежом. Валютный, естественно.

2. Соответственно, никакой обязанности сообщать об этом в налоговую у него не возникло, насколько понимаю (см. там же Ст. 12)?

3. Затем человек перестал быть нерезидентом и стал резидентом (такое редко, но случается :weep: ).

4. Этот же человек открыл валютный счёт в России и хочет с него перевести свои деньги себе же на счёт за бугром.
(для сильно любопытных можно пояснить, что родное государство совместно с банками выдирает просто грабительский процент, если переводить небольшие суммы - проще перевести в западный банк, а затем уже внутри буржуйской системы задёшево делать транзакции, куда надо).

5. Согласно той же Ст. 12 делать это можно свободно. Однако всё та же статья обговаривает, что банк делает это "на основании справки из налоговой". Налоговая же справку такую не выдаст, разумеется.

Вопрос один: какие есть варианты? Ну, кроме, как возить деньги кэшем, разумеется. 8(

варианты чего?

какой справки и почему "разумеется"?

Перевода относительно небольшой суммы (она не подпадает под правила о всяких там ограничениях).



См. п. 5. выше и ст. 12 процитированного закона.




См. выше п. 1-2 - налоговая ничего о счёте не знает и на основании своего незнания ничего не выдаёт.

[Сообщение изменено пользователем 28.06.2014 02:52]

Похоже, что никто не знает :-(

Каков вопрос - таков ответ. Никому кроме вас не надо бегать по ссылкам.

Вообще-то меня интересует ответ тех, кто понимает в этом. И им, насколько догадываюсь, не надо открывать закон "о валютном регулировании" - они его и так знают.


Ст. 12 "4. Резиденты вправе переводить на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, средства со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или других своих счетов (вкладов), открытых в банках за пределами территории Российской Федерации.

Переводы резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках осуществляются при предъявлении уполномоченному банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления, за исключением операций, требуемых в соответствии с законодательством иностранного государства и связанных с условиями открытия указанных счетов (вкладов)."

По-моему, этот пункт закона бредовый.

Это всё равно, что объявить о свободе передвижения, но для выхода за пределы своего района города обязательно на всех дорогах проверяется справка, что дома вы закрыли воду и выключили свет. :ban:

Тут чего понимать то.УВЕДОМЛЯЕТ.Ставите в известность налоговую.Об открытии счета в иноземном государстве.И с ЭТИМ вторым экземпляром уведомления идете в уполномоченый Банк.
Форма уведомления утверждена ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ приказом от 21 сентября 2010 г. N ММВ-7-6/457@
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ), ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТА
(ВКЛАДА) В БАНКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И О НАЛИЧИИ СЧЕТА В БАНКЕ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "
Бланк формы Вы можете найти на сайте consultant.ru
В графе номер счета указывайте полный номер IBAN (и буквы и цифры), этот номер, а также SWIFT код выясните в заграничном банке при открытии счета.

Проследите, чтобы сотрудник налоговой службы обязательно поставил свою подпись, написал фамилию и инициалы, печать и входящий номер. И чтобы все предусмотренные поля были заполнены. Иначе уполномоченный банк может отказать в переводе денежных средств на основании неправильно заполненной формы.

Ещё раз. Человек открывал счёт до 2010 года. И, кроме того, был на тот момент "нерезидентом" согласно закону. С тех пор счёт не закрывался, не открывался, реквизиты не менялись (вот такие они, буржуи скучные). О чём уведомлять?!
О том, что человек перестал быть нерезидентом? Это не предусмотрено законом (или предусмотрено?) и налоговая станет в ступор. А ещё, поди, и какой-нибудь штраф захочет выписать...

Дополнительная информация :Зануден до занудства

Да вот не пофигу ли какой был статус при открытии счета.
Резидент-нерезидент для налогов важно .Или 30% или 13%

Тут не указано в какой период и в каком статусе кто находтся.


заполняйте и уже переводите с Богом.

Не пофигу - так написано в законе. Уведомляют только резиденты. И только об открытии, закрытии или изменении реквизитов. Есть возражения?