Банковский перевод между близкими родственниками.
a
alex__1974
Обещали в этом году усилить контроль со стороны финмониторинга. Деньги распределены по нескольким банкам по 1400. Все доходы подтверждены по 2-НДФЛ
Лучше подстаховаться и заранее документы дать банку а то не ровен час перед снятием вопрос возникнет. Это не показатель, но у меня лежал вклад в Восточном и при снятии банк заявил чтобы я подтвердил происхождение (сумма чуть более 1 млн). Срок рассмотрение документов финмониторингом банка 30 дней. А в ответе на претензию Банк указал что может запросить данные когда хочет. Хочет при взносе денег на вклад, хочет при снятии. У меня банк запросил при снятии, хотя заявку на деньги принял и никаких вопросов не было.
[Сообщение изменено пользователем 09.02.2021 09:52]
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.