Это много .. или мало ???

15.04.2003 11:23
РИА Новости Урал <ural@rian.ru>

БОЛЕЕ 21 МЛН ДОЛЛАРОВ США И 600 ТЫСЯЧ ЕВРО ПОД ПРИКРЫТИЕМ ЛЕГАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ БЫЛО "ОТМЫТО" ЕКАТЕРИНБУРГСКИМИ БАНКАМИ

Прокуратура и милиция выявили в банках Екатеринбурга целый ряд фактов незаконного отмывания денежных средств, добытых преступным путем. Как сообщили РИА "Новости" во вторник в пресс-службе заместителя Генпрокурора РФ в Уральском федеральном округе, оперативно-розыскным бюро окружного Управления МВД России при участии правоохранительных органов Свердловской области были проверены выявленные факты совершения в ряде банков города Екатеринбурга за относительно короткий промежуток времени денежных операций на общую сумму более 21 млн долларов США, более 600 тысяч ЕВРО и свыше миллиарда рублей.При этом выяснилось, что лица, от имени которых совершались сделки, сами не имели какой-либо собственности, недвижимости, не являлись учредителями либо директорами предприятий, и соответственно, не могли иметь в распоряжении таких крупных сумм. Работа правоохранителей по установлению подлинных целей и участников сомнительных финансовых махинаций, фамилии которых в интересах следствия не разглашаются, привела к однозначному выводу : под прикрытием легальных операций по обналичиванию векселей через подставных лиц осуществлялось отмывание денежных средств, добытых преступным путем.По данным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела.

мало это.смехотворно причем.они (менты) бы лучше московские банки потрясли- с ума сошли бы от сумм.а так не имея понятия о движении денег смело рапортуют, мол мы молодцы,тааакие деньжищи заметили.человек,предположим занимается векселями и каждый день снимает лепешку баксов, а вечером ее же снова кладет.и так в течение месяца.вот и получается 21 млн. зеленью.а милиция честно в кассу за зарплатой.а нам недалекие тележурналисты не зная чем заполнить эфирное время втюхивают лажу.

хоть бы банки назвали, хотя это и так понятно, но все же интересно

а по суммам это действиельно верхушка айсберга

Факты незаконного отмывания денежных средств.
Это понятно. Не встретились ли людям факты законного отмывания оных?

берешь мешок денег, пачкаешь их грязью, потом кладешь в стиральную машину и отмываешь ;-)

что здесь противозаконного?

Банки не называют, т.к. их вину установить достаточно сложно (даже при ее наличии). На паспорта многие обналичивают, но далеко не всегда банк имеет с этого доп. навар. Любой физик принесший вексель может получить нал. в любом размере, а подлинность паспорта проверять у банка нет обязанности (и возможности).