банкам клиенты не нужны, вообще
Е
Еlеphаnt
ну только при больших суммах взноса налом в кассу снимают копию паспорта - ну это и понятно - для налоговой НДФЛ1 вроде
это что за новости?
приминение схем типа: "я по бумагам тебе товар который стоит 500 продам за 100 а ты мне остальные 400 принисешь налом" в банке на канает
а вы думаете это единственная схема? есть множество схем, и банки наверняка их применяют.
А если банки отказывают в обслуживании? Как формировать ук? А не сформируешь - последствия?
зачем вам банки вообще? формируете бумагой например, или шкафом т.е материалами тут же списываете и все ОК!!
а работаете с наличкой (не надо больше безналичных поступлений)
с кассовым аппаратом куда проще сейчас ;-)
требование заказа крупного снятия нала за 1-2 дня, но со знанием хаоса взаимодействия внутренних структур - без проблем снимал(без заказа ессно), деньги то в кассе есть) )
крупный нал значит снимаете? ну ждите тогда и до вас доберутся
начнется с письма с просьбой предоставить все документы по снятию задним числом т.е например за предыдущий месяц или квартал, потом вам посчитают ту сумму которые вы сможете максимально снять в месяц (например тысяч 10 на хоз.нужды) и скажут: не хотите не надо, закрывайте счет и в другой банк
Последнее время это касается и нормальных, работающих фирм, видимо есть установчка по максимуму снизить наличный оборот, так что ждем ваших сообщений скоро.
Q
Quark°
это что за новости?
Ну в законодательстве не силен,
скажу только что все внесения от физиков в кассу свыше 600(в сумме не уверен точно)тыщ -даже если за кредит платят
сопровождаются стуком в налоговую с указание реквизитов вносителя
в том чиисле и адреса прописки.
При мне это требование было от самой налоговой что сидела с проверкой - в паре банков, ну а щас в третьем уже с меня такую копию паспорта снимают
[Сообщение изменено пользователем 09.03.2008 11:28]
I
I.GroK
сейчас до сих пор много предриятий платят серую зарплату и причем выдают её через банки на пластиковую карточку. если распечатать в банкомате поступления на карточку - то печатаются только официальные поступления. банк сам предложил .. сказал что все так работают. вот так то. все всё знают и
работают по-тихому. проверки проводят по команде фас .. ну и видимо так.. для отчётности.
Р
Раздражитель
а работаете с наличкой (не надо больше безналичных поступлений)
теперь уже да. Кстати спасибо банку - навели на грамотную экономическую идею.
сейчас до сих пор много предриятий платят серую зарплату и причем выдают её через банки на пластиковую карточку
ну надо же...так подставляться
банк может и по головке погладить и поцеловать..но куда нужно о сомнительных операциях сообщит
и ВСЕГДА сообщает (будь вы хоть В.Путин)
куда проще обналичить и выдавать в конвертах..тут оч. трудно что либо доказать.
вот если они платят ИП на упрощенке 6-% -ой..и пишут за оказание услуг..тогда другое дело. (эх..как мне нравятся ИП-ки )
а что, через банки еще кто-то кроме студентов-дилетантов обналит? Нормальные объемы уже давно проводятся через другие схемы в которых банки вообще не завязаны, причем за вполне гуманный процент
Абстрактный вопрос - а боролись бы банки так же яростно, если бы не %% за обналичку, идущие тем же борцам?
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.