Прогноз: что будет? кто останется?

8( А кто команду дает фас??? ЦБ РФ? ИФНС? Так-то, наверно, не только Сбер может по определенной причине счет заблокировать? Правила для всех банков одинаково прописаны?

Голоса в их голове им команду эту дают. Чтобы счет не заблокировали (не панацея. просто уменьшает вероятность)должны быть выполнены следующие условия:
1. Юридический и фактический адреса ООО должны совпадать. На дверях офиса и здании должна быть вывеска. Директор должен находиться по адресу. Основным видом деятельности не должны быть ОКВЭДы "организация перевозок грузов" и "прочая оптовая торговля"
2. У организации должен быть сайт. прямой городской телефон и организация должна гуглиться и искаться по 2Гис. Адрес не должен быть массовым, других организаций в этом офисе зарегистрировано быть не должно.
3. Уставный капитал должен быть больше 30 тыс и оплачен деньгами
4. Учредителя должно быть минимум два. оба старше 1986 гр. и две подписи в карточке - директор и главбух. Более двух организаций на одном человеке недопустимо.
4. Общая налоговая нагрузка более 0,5% с оборота
5. Зарплата средняя по отрасли, выплачивается со счета вместе с зарплатными налогами
6. Не платить и не принимать деньги с организаций. которые уже были заблокированы в данном банке. Если учредитель и/или директор контрагентов имели другие организации с негативной историей в вашем банке - то же самое
7. Не делать платежи более 600 тыс рублей
8. Не платить несколько раз за короткий срок по одному и тому же основанию
9. Не снимать нал со счета/корпоративной карты


Правила банк устанавливает себе сам

,

да ну глупости
ни один пункт не соблюдается у нас
работаем уже 10 лет со Сбером

хотя нет, налоговая нагрузка у нас поболее чем 0,5%

[Сообщение изменено пользователем 25.02.2017 18:45]

и учредители моложе 1986 г? :-D
Если 10 лет и одно юрлицо - то до вас просто пока не добрались, особенно если адрес в одном месте, а сидите в другом

и учредители моложе есть в компаниях (у нас группа компаний)
и адреса фактические расходятся и юридическими
у нас порядка 10 юриков в сбере, ни до кого не докапывались

единственное у нас, мы крупные
с банком у нас очень хорошие отношения,
и даже были случае когда нам из банка давали почитать что про нас им пишет налоговая
и нас предупреждают о всяком негативе

Часть некоторых Вами перечисленных требований есть и у других банков. Например



Так это не прихоть банка, а требование Законодательства. Многие банки проверяют чистоту сделок, т.к. их обязывает это делать ЦБ РФ, иначе банк попадает сам в группу риска. Нужно с пониманием воспринимать требования банка. Некоторые, такие как ЕМБ, конечно очень уж стараются все проверять и требует документы, которые относятся к конфиденциальной информации. Управляющий сейчас в ЕМБ от Сбера, примерно понимаю, о чем вы говорите, сталкивались с подобными проблемами.

нет,
Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации, которая осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего органа (ч. 2 ст. 54 ГК РФ). В случае его отсутствия – по месту нахождения иного органа или же по месту нахождения лица, имеющего право действовать без доверенности. Сложившаяся в последние годы практика показывает возможность государственной регистрации юридического лица по месту жительства учредителя, директора организации (письмо Минфина РФ от 3 декабря 2008 г. № 03-01-11/5-159).

Мне как то в налоговой задавали этот вопрос, почему ваше юридическое лицо осуществляет деятельность не по юридическому адресу, на что получили ответ. что собственник арендованного нами имущества не дает согласие на регистрацию предприятия, соответственно мы зарегистрированы по месту жительства учредителя.

или обратный случай
есть у нас юрик который стоит на учете там где и находится офис. Офис принадлежит только нам, и там большими буквами написано что это мы
как то из сбера мы получили письмо, что по данным налоговой мы не находимся по месту регистрации. Причем сами работники сбера, которые с нами работают, были удивлены этому (они часто приезжают к нам на встречи)
В итоге выяснилось, налоговый инспектор получил задание проверить, находимся ли мы по адресу регистрации. Инспектору видимо было очень лень это делать, и он написал отписку что нас нет (ну вот такой умный инспектор).

[Сообщение изменено пользователем 25.02.2017 19:37]

У юриста профессия такая, советовать, но если выполнять все советы юриста, то быстро разоришься. Вы сами должны решить для себя, что важнее для Вас - издержки или надежность.
Мониторьте СМИ на предмет надежности банка. Пока проблем в нем не намечается.

согласен
мы для себя выбираем надежность, поэтому и пользуемся сбером

Похвалился? :hi:
Некоторые люди такие трепло. Если это и было, то была инсайдерская инфа "на ушко". А ты разболтал всему форуму.

:-D завидуете?
ничего криминального там не было

да вообще безразлично, учите русский по вики, а математику у ИЛ
и будет вам счастье