СБЕРБАНК блокирует счета карт и просит доказать законность денег
м
мудрец
ВНИМАНИЕ! Сбербанк начал яростно исполнять Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
т.е. у вас могут заблокировать карты и онлайн банк без предупреждения если:
- вам на карту пришли деньги от юр.лица
- вам поступают на карту деньги от разных физ. лиц
- вы пополняете свой счёт карты крупную сумму
Для разблокировки от вас потребуют документы подтверждающие законность сделки , экономическую целесообразность и источник дохода.
У меня лично заблокировали 30 сентября карту , сославшись на 115 фз. Думается я такой не один.Будьте бдительны у кого нет документов подтверждающих законность денег.
т.е. у вас могут заблокировать карты и онлайн банк без предупреждения если:
- вам на карту пришли деньги от юр.лица
- вам поступают на карту деньги от разных физ. лиц
- вы пополняете свой счёт карты крупную сумму
Для разблокировки от вас потребуют документы подтверждающие законность сделки , экономическую целесообразность и источник дохода.
У меня лично заблокировали 30 сентября карту , сославшись на 115 фз. Думается я такой не один.Будьте бдительны у кого нет документов подтверждающих законность денег.
B
Bush007
У меня лично заблокировали 30 сентября карту
Какой из трёх перечисленных признаков у вас?
м
мудрец
первый
D
Diving Instruktor
k
kzv
[Сообщение удалено пользователем 23.03.2024 21:25]
B
Bush007
заблокируют счет - не буду платить за кредит
Предполагаю, что в вашем договоре есть пункт, разрешающий банку списывать очередной пропущенный платёж с любых ваших счетов в этом банке. Уверен, что блокировка при этом не будет иметь значения
м
мудрец
народ начинают кошмарить, вынуждают деньги хранить в банках "трехлитровых" и везде рассчитываться кэшем
k
kzv
[Сообщение удалено пользователем 23.03.2024 21:25]
D
Diving Instruktor
вы лучше поделитесь с народом, что за перечисление от юрика, кроме зряплаты )
а то наводите тень на плетень
а то наводите тень на плетень
м
мудрец
все заблокировали . интернет банк , онлайн банк. Оставили только кредитку. ей пока и расплачиваюсь
k
kzv
[Сообщение удалено пользователем 23.03.2024 21:25]
м
мудрец
тут сама суть вопроса важна. доверия нет банку.
платежи могут быть разные . например остался со строительства паллет кирпича продал его фирме , они мне деньги на карту перевели. А банк раз и блокирнул и иди доказывай что ты не верблюд. трать свое время и нервы
платежи могут быть разные . например остался со строительства паллет кирпича продал его фирме , они мне деньги на карту перевели. А банк раз и блокирнул и иди доказывай что ты не верблюд. трать свое время и нервы
м
мудрец
кредитка рабочая , пополняй через банкомат или кассу
D
Diving Instruktor
мудрец, ты не обижайся
проще всего заниматься незаконными операциями, прикрываясь фразами про незнание
что мешало перед переводом принести в банк подписанный договор?
сумма, как понимаю, была небольшая
и не было бы сейчас страданий
проще всего заниматься незаконными операциями, прикрываясь фразами про незнание
что мешало перед переводом принести в банк подписанный договор?
сумма, как понимаю, была небольшая
и не было бы сейчас страданий
м
мудрец
банк коммерческая структура , и заниматься расследованиием откуда ? и на что ? не их дело. на то есть свои органы гос.власти.
так если дело пойдет, супермаркеты при покупке 1 кг картошки начнут спрашивать откуда деньги и только потом продавать
[Сообщение изменено пользователем 02.10.2016 00:01]
[Сообщение изменено пользователем 02.10.2016 00:01]
так если дело пойдет, супермаркеты при покупке 1 кг картошки начнут спрашивать откуда деньги и только потом продавать
[Сообщение изменено пользователем 02.10.2016 00:01]
[Сообщение изменено пользователем 02.10.2016 00:01]
D
Diving Instruktor
могу лишь только предположить два варианта:
либо то юрлицо скупило остатки кирпича у полгорода физиков )))
либо вы слишком часто получаете деньги от юриков непонятно за что, а объяснять не хотите
без обид
либо то юрлицо скупило остатки кирпича у полгорода физиков )))
либо вы слишком часто получаете деньги от юриков непонятно за что, а объяснять не хотите
без обид
D
Diving Instruktor
банк коммерческая структура , и заниматься расследованиием откуда ? и на что ? не их дело. на то есть свои органы гос.власти.
условия в стране меняются, сложно этого не замечать
банку проще перестать вас обслуживать, чем объясняться перед органами
м
мудрец
если народ начнет уходить и закрывать счета и вклады , банк точно от этого не выйграет.
А
Австралиец_S
если народ начнет уходить и закрывать счета и вклады , банк точно от этого не выйграет.
минимум половине банков деньги физиков не нужны, у них и так избыток ликвидности, а 2ю половину банков прикроют в течение пары лет
не надо строить иллюзий
м
мудрец
после такого случая я кредит также не возмьму в данном банке.
k
kzv
[Сообщение удалено пользователем 23.03.2024 21:25]
м
мудрец
дебетовую карту блокернули и все денежные средства на ней
a
abzi_96
Под 115 фз банки вольны делать с клиентами все что угодно, закон предоставляет широкие полномочия. Если не подтвердите происхождение средств, то скажут забирайте деньги и досвидания. И больше в данном банке Вам делать нечего. Скоро ЦБ будет рассылать списки с ю.л. И Ф.л. По банкам, вот так влёгкую можно себе запороть всю финансовую жизнь.
Под 115 фз очень часто подпадаю новые клиенты, Вы такой? Я по 2 и 3 пункту периодически очень активно себя веду, вопросов не было.
B
Bush007
первый
А можете разъяснить суть операции, за что деньги получены?
k
kzv
[Сообщение удалено пользователем 23.03.2024 21:25]
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.