Старые договоры на банковские вклады
k
knopka253
08:52, 22.05.2016
Нужно ли хранить договоры на старые банковские вклады, с которых деньги уже забраны и переложены в другие банки?
В свете контроля за операциями физ лиц и подтверждения происхождения денег может помочь эта пачка старых договоров? А если ничего не сохранялось?
В свете контроля за операциями физ лиц и подтверждения происхождения денег может помочь эта пачка старых договоров? А если ничего не сохранялось?
Л
Летевший на Марс
16:27, 22.05.2016
...и все АСВшные выплаты тоже храню ...Всегда можно сказать , что деньги именно оттуда
как только начнутся вопросы, все пойдут снимать от греха подальше, на все вопросы ответ один из трех слов со словом из трех букв. оно им надо?
S
Serial User 
20:57, 22.05.2016
я храню подобные бумаги 3-4 года
Мало 3, лучше 25. А то кто-нибудь восстановит срок исковой давности.
сейчас читают
-
Почему 17-летний парень не несёт никакой ответственности за секс с 12-летней девочкой? Ведь развращение-то происходит!
-
Любимая "старая" техника, которая до сих пор с вами
-
Не ту страну назвали Гондурасом
-
Требования к партнёру. Список желаний vs живая реальность
-
Продам Royal Canin Gastrointestinal Fibre Response
V
Vikki-ki
21:12, 22.05.2016
Вы серьезно что ли? Как руки добираются, так сразу выкидываю. Недавно вот бумажки из "Транспортного" выкинула. Ну, и 12 век на дворе, сходить в банк, взять выписку не проблема, если банк не на клюшке
U
0013
00:50, 23.05.2016
Вы серьезно что ли? Как руки добираются, так сразу выкидываю. Недавно вот бумажки из "Транспортного" выкинула. Ну, и 12 век на дворе, сходить в банк, взять выписку не проблема, если банк не на клюшке
да и АСВ 100% все реестры вкладчиков имеет, так и пишем в случае чего - источник АСВ, с учетом того, что многие по нескольку раз получали - просто миллионеры все
13:00, 23.05.2016
Что касается происхождения средств - вот допустим у меня миллион лежал в банке год под 20% (в 2015 году), потом я деньги оттуда забрал и положил в другой банк, договор вклада у меня есть - но ведь это подтверждает происхождение только 200 тысяч, а не всего миллиона!
D
Diving Instruktor
16:36, 23.05.2016
да и АСВ 100% все реестры вкладчиков имеет
это точно, мне письмо пришлоот АСВ, что в СТАРбанке у меня 8 с копейками рублей, про которые я и знать не знал
Что касается происхождения средств - вот допустим у меня миллион лежал в банке год под 20% (в 2015 году), потом я деньги оттуда забрал и положил в другой банк, договор вклада у меня есть - но ведь это подтверждает происхождение только 200 тысяч, а не
всего миллиона!
ну ежели у вас есть все договора на вклады за последение 15-20 лет, то так и можете сказать вот начальные 10к рублей, на вкладах + на валюте превратил их в 10млн.
D
Diving Instruktor
18:49, 23.05.2016
В переводе на общепринятый русский язык : "Денег куры не клюют ..."
8 рублей, ага, не клюют
при том, что все вклады закрывал в НОЛЬ
U
0013
21:23, 23.05.2016
ну ежели у вас есть все договора на вклады за последение 15-20 лет, то так и можете сказать вот начальные 10к рублей, на вкладах + на валюте превратил их в 10млн.
ну а че? и проценты бешенные были в 90, так что суммы в несколько десятков миллионов не вызовут подозрений - скажите, что вы плюшкин. Банков к тому же нет многих, бумаги 5 лет, вроде, хранят всего...
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.