Сомнительные и подозрительные операции
Мне уже скучно. Почти не ошибаюсь. Но это с нормальными. А что выкинут идиоты нам не угадать.
УБРиР вон в соседней теме хвостики переводов через счета проводит . Как такое можно предусмотреть непонятно
УБРиР вон в соседней теме хвостики переводов через счета проводит . Как такое можно предусмотреть непонятно
Работать с адекватными банками легко и приятно. Особенно, если используешь их для операций, а не для "дохода",- его априори нет и быть не может.
Зато забавно зайти на форум почитать про иные банки, с которых пытаются выжать лишний процент в год и ради того готовы мотаться, видеть крахи, надеяться на АСВ.
Насыщенная, нервная житуха.
b
bkmz1
Особенно, если используешь их для операций, а не для "дохода",- его априори нет и быть не может.
Это почти разжигание религиозной розни. Ну верит Игорь со товарищи что получают они от банков "доход". Я же верю, что он своими действиями ( работа с банками дающими максимальные ставки) приближает конец АСВ, ну и соответственно так называемой путинской стабильности. Вы можете например верить в летающего макаронного монстра . Я в него тоже верю, но не верю что он сам летает.
Насыщенная, нервная житуха.
Насыщенная это правильно, а вот нервничать нельзя ни в коем случае. Дорого это обходится
приближает конец АСВ
там рыбы нет. в АСВ денег нет, берёт кредиты. Уже почти полтриллиона должны. Даже Игорь подтвердит.
[Сообщение изменено пользователем 31.03.2016 02:34]
W
Wееn
и ради того готовы мотаться, видеть крахи, надеяться на АСВ.
зато при получении возмещения по страховому случаю не спрашивают подтверждающих документов о происхождении дохода ))))))
зато при получении возмещения по страховому случаю не спрашивают подтверждающих документов о происхождении дохода ))))))
Вот и ящик пандоры нарисовался. АСВ булет плать возмешение только тем кто сможет рассказать и доказать происхождение денег.
И волки сыты и деньги АСВ целы.
Кто идею правительству подлкинет?
W
Wееn
Кто идею правительству подлкинет?
тссс! :-х
АСВ булет плать возмешение только тем кто сможет рассказать и доказать происхождение денег.
Дык это само собой. Если с банков уже спрашивают, то при выплате за банкрота - однозначно поинтересуются.
z
z;k
думаете так?
а вот таки пришьют и не поморщатся.
- До нового Мерседеса был старый Мерседес и я его выгодно продал, до старого Мерседеса был Лексус и я его выгодно продал, до Лексуса был БМВ и я его выгодно продал, до БМВ было Ауди и я его выгодно продал, до Ауди была Волга и я ее выгодно продал, до Волги были Жигули и я
их выгодно продал, до Жигулей был Запорожец и я его выгодно продал, до Запорожца был мотоцицикл и я его выгодно продал, до мотоцикла был мопед и я его выгодно продал, а до мопеда был велосипед и я его тоже выгодно продал.
- Так-так! А где это вы взяли деньги на покупку велосипеда?!
- А за велосипед я уже отсидел! тут справочка имеется, и по новой вы мне это не пришьете!
- Так-так! А где это вы взяли деньги на покупку велосипеда?!
- А за велосипед я уже отсидел! тут справочка имеется, и по новой вы мне это не пришьете!
а вот таки пришьют и не поморщатся.
R
R.G.-36/S
. Я же верю, что он своими действиями ( работа с банками дающими максимальные ставки) приближает конец АСВ, ну и соответственно так называемой путинской стабильности.
Этому парню орден "За приближение революции" будет вручен? http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/03/2... ("Владельцы и менеджеры Мособлбанка рассказали, как украли 68 млрд рублей вкладчиков").
Да, ход по ссылке находится в соответствии с заявленной темой. Про, т.с. "сомнительные" операции.
[Сообщение изменено пользователем 31.03.2016 20:00]
z
z;k
По указанию Мальчевского похищенные средства шли на строительство и поддержку НКП «Русь», приобретение земли в Московской, Тульской и Архангельской областях, недвижимости в Москве, финансирование компаний холдинга РФК и консорциума «Финхолком» (в частности, на зарплату, аренду помещений,
развитие филиальной сети Мособлбанка). «Развитие и укрепление бизнеса предполагало и укрепление его личного материального положения», – сказано в показаниях Мальчевского, приведенных в обвинительном заключении.
«Некоторую часть» Мальчевский, по его признанию, «направлял на личные расходы, а также выделял» сыну, Зединой, Янину, Васильеву и Луцай – «в разные периоды в разных суммах, размер которых точно не помнит».
вот ведь, считай почти истинный патриот и импортозаместитель - все о Руси пёкся, не покладая.
«Некоторую часть» Мальчевский, по его признанию, «направлял на личные расходы, а также выделял» сыну, Зединой, Янину, Васильеву и Луцай – «в разные периоды в разных суммах, размер которых точно не помнит».
i
2igor
[Сообщение удалено пользователем 26.03.2024 21:26]
b
bkmz1
Этому парню орден "За приближение революции" будет вручен? http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/03/2... ("Владельцы и менеджеры Мособлбанка рассказали, как украли 68 млрд рублей вкладчиков").
Да, ход по ссылке находится в соответствии с заявленной темой. Про, т.с. "сомнительные" операции.
Да, ход по ссылке находится в соответствии с заявленной темой. Про, т.с. "сомнительные" операции.
Ну если ротенберг тырит практически открыто, и получает ордена, то почему бы и этого парня не наградить ? У нас же общество равных возможностей как я понимаю ? Иначе наймиты запада будут говорить, что типа тырят только с позволения кремлядей. А тут люди доказывают, что не только, и тем самым снижают социальную напряженность.
Правда у одних в итоге отожмут капиталы на западе, а других подоит на месте ментовско-прокурорская вертикаль. Но это уже другая тема.
z
z;k
31 Мар 2016 22:30
Банки не обязаны запрашивать у клиентов информацию об источниках доходов при выдаче крупных вкладов, сообщила пресс-служба ЦБ. Ранее СМИ сообщили, что банки получат такое право этим летом
Банки не обязаны запрашивать у клиентов информацию об источниках доходов при выдаче крупных вкладов, сообщила пресс-служба ЦБ. Ранее СМИ сообщили, что банки получат такое право этим летом
таки нас опять убеждают, что чего-то не будет... це ж проверено, будет !
R
R.G.-36/S
Ну если ротенберг тырит практически открыто, и получает ордена, то почему бы и этого парня не наградить ? У нас же общество равных возможностей как я понимаю ? Иначе наймиты запада будут говорить, что типа тырят только с позволения кремлядей. А
тут люди доказывают, что не только, и тем самым снижают социальную напряженность.
Возможно. Я об обществе равных возможностей (правда я не знаю, где оно на этой планете имеется, такой дефект в информированности).
Но если ниже социальная напряженность, то зачем награждать, напоминаю:
Этому парню орден "За приближение революции" будет вручен?
Дефект логики...
Согласно которой кровавая гэбня судит милейшего человека...
А это - да:
у одних в итоге отожмут капиталы на западе, а других подоит на месте ментовско-прокурорская вертикаль.
-до Крыма к тем, кто воровал в России (я так понимаю - и к Роттенбергу тоже) на Западе было самое милое отношение. Лицемеры и конъюнктурщики, чоуж... Двойные стандарты.
И вспоминаю кинушку с Ди Каприо, про "Волка" и то, как ему было тяжело коррумпировать швейцарского банкира и какие проблемы потом возникли...
Уроды или лживый, пропагандистский Голливуд? И наши туда же, причем непоследовательно:
Банки не
обязаны запрашивать у клиентов информацию об источниках доходов при выдаче крупных вкладов, сообщила пресс-служба ЦБ. Ранее СМИ сообщили, что банки получат такое право этим летом
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/31/03/2016/56fd4d549a79...
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/31/03/2016/56fd4d549a79...
O
Oxita77
Как-то все там неоднозначно, по одним источникам обязаны запрашивать, по другим не обязаны...
b
bkmz1
Как-то все там неоднозначно, по одним источникам обязаны запрашивать, по другим не обязаны...
А у нас все так. Что бы оставалось широкое поле для произвола
i
2igor
[Сообщение удалено пользователем 26.03.2024 21:25]
А что выкинут идиоты нам не угадать.
УБРиР вон в соседней теме хвостики переводов через счета проводит
УБРиР вон в соседней теме хвостики переводов через счета проводит
а убрир первым и выкинет. Я дал денег в долг знакомому, договор на бумаге подписали, а ему безналом в убрир отправил, а он себе на р.с. перекинул. Убрир затребовал у знакомого выписку по моему текущему счету.
Убрир затребовал у знакомого выписку по моему текущему счету.
и как они себе это представляют???
c
cooldan
30 мар 2016 в 09:31
www.mk.ru/economics/2016/03/30/bankam-razreshili-n...
Новая практика окончательно будет введена после 30 июня, окончания процедуры амнистии капиталов
Начиная со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если те не смогут доказать, что доход был получен легальным путем. Об этом со ссылкой на замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского пишет «Фонтанка».
Ясинский, выступая на днях на конференции, посвященной работе банковской системе России, пояснил, что до середины лета 2016 года будет продолжаться амнистия капиталов, однако после этого Центробанк обяжет кредитные организации спрашивать у клиентов, каким образом они заработали свои деньги — в частности, и те, что уже находятся на счетах.
При этом никакой строгой формы отчетности и обязательного списка документов Центробанк не предусмотрел, поэтому любой банк сможет самостоятельно решать, что именно за документы требовать от клиента. Это может быть как справка о доходах с работы или из налоговой службы, так и свидетельство о продаже имущества.
В настоящее время, как пишет «Фонтанка», к подобной практике уже прибегает Сбербанк, правда, речь идет о снятии сумм более 1,5 миллиона рублей. В отличие от прочих банков Сбербанк интересуется источниками средств клиентов уже с середины 2015 года, о чем свидетельствуют их жалобы на портале «Банки.ру».
В настоящее время различные банки из Топ-10 по разному подходят к решению вопроса о контроле за средствами клиентов. Так, пока не намерены этого делать ВТБ и «Альфа», однако к лету Центробанк может уточнить свои требования и выпустить конкретный перечень документов, которые необходимо будет запрашивать у клиента при оказании ему услуг как по открытию, так и по выдаче вклада.
www.mk.ru/economics/2016/03/30/bankam-razreshili-n...
Новая практика окончательно будет введена после 30 июня, окончания процедуры амнистии капиталов
Начиная со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если те не смогут доказать, что доход был получен легальным путем. Об этом со ссылкой на замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского пишет «Фонтанка».
Ясинский, выступая на днях на конференции, посвященной работе банковской системе России, пояснил, что до середины лета 2016 года будет продолжаться амнистия капиталов, однако после этого Центробанк обяжет кредитные организации спрашивать у клиентов, каким образом они заработали свои деньги — в частности, и те, что уже находятся на счетах.
При этом никакой строгой формы отчетности и обязательного списка документов Центробанк не предусмотрел, поэтому любой банк сможет самостоятельно решать, что именно за документы требовать от клиента. Это может быть как справка о доходах с работы или из налоговой службы, так и свидетельство о продаже имущества.
В настоящее время, как пишет «Фонтанка», к подобной практике уже прибегает Сбербанк, правда, речь идет о снятии сумм более 1,5 миллиона рублей. В отличие от прочих банков Сбербанк интересуется источниками средств клиентов уже с середины 2015 года, о чем свидетельствуют их жалобы на портале «Банки.ру».
В настоящее время различные банки из Топ-10 по разному подходят к решению вопроса о контроле за средствами клиентов. Так, пока не намерены этого делать ВТБ и «Альфа», однако к лету Центробанк может уточнить свои требования и выпустить конкретный перечень документов, которые необходимо будет запрашивать у клиента при оказании ему услуг как по открытию, так и по выдаче вклада.
хех не хотел писать, но напишу.
в далеком 15 году подобная практика уже была и в ВТБ, где в апреле мне не стремились выдавать деньги, которые лежали на вкладе. Было весело и несколько седых волос появилось.
B
Bankir Lubitel
Заплатил за жкх с европлана (у нас с женой фамилии разные), сумма чуть меньше 5000 рублей. Банк направил требование предоставить документы, на основании которых я совершаю платежи в пользу третьих лиц, чтобы снять подозрения в финансировании терроризма и отмывания незаконных доходов, грозились
принять адекватные меры
сумма чуть меньше 5000 рублей. Банк направил требование предоставить документы, на основании которых я совершаю платежи в пользу третьих лиц, чтобы снять подозрения в финансировании терроризма и отмывания незаконных доходов
прикололся?
i
2igor
[Сообщение удалено пользователем 26.03.2024 20:56]
B
Bankir Lubitel
Вот как выглядел этот опус от Европлана , некоторые контактные данные немного затёр:
Почтовое сообщение № 1 от 26.04.2016
Отправитель: АО "ЕВРОПЛАН БАНК", БИК 044525669
Получатель:
ХХХХ Дмитрий ХХХХХХ
Тема: Запрос на предоставление сведений о выгодоприобретателе
Уважаемый Клиент!
В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - 115-ФЗ), просим Вас предоставить в АО "Европлан Банк" (далее - Банк) в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня совершения банковской операции,
дата операции: ХХ.04.2016
№ платежного документа: 5
сумма операции: 4761-66 руб.
назначение платежа: Оплата коммунальных услуг, март, лицевой счет 5000ХХХХ МО, г. Балашиха, ул. ХХХХХХХХ, д.ХХ, кв ХХ. ХХХХХХХ Мария ХХХХХХХХХБез налога (НДС).
сведения о выгодоприобретателе - ХХХХХХХ Мария ХХХХХХ, в частности:
1) копию документа, являющегося основанием для оплаты (договор комиссии, поручения, доверительного управления, агентский договор и т.п.);
2) сведения о выгодоприобретателе (Анкету выгодоприобретателя, заполненную и заверенную Вашей подписью, указав в пункте 1 Анкеты на каком основании Вы совершаете платеж за третье лицо) по форме Банка.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 14. 115-ФЗ, Вы обязаны предоставлять Банку сведения о Ваших выгодоприобретателях. Непредоставление Вами указанных сведений является основанием для отказа Банком в проведении операции клиента, согласно п. 11 ст. 7 115-ФЗ. В соответствии с п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ, принятие в течение календарного года двух и более решений об отказе по основаниям 115-ФЗ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, является основанием для расторжения Предложения по Комплексному обслуживанию.
С уважением,
АО "Европлан Банк"
8(495)786-80-85
Почтовое сообщение № 1 от 26.04.2016
Отправитель: АО "ЕВРОПЛАН БАНК", БИК 044525669
Получатель:
ХХХХ Дмитрий ХХХХХХ
Тема: Запрос на предоставление сведений о выгодоприобретателе
Уважаемый Клиент!
В целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - 115-ФЗ), просим Вас предоставить в АО "Европлан Банк" (далее - Банк) в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня совершения банковской операции,
дата операции: ХХ.04.2016
№ платежного документа: 5
сумма операции: 4761-66 руб.
назначение платежа: Оплата коммунальных услуг, март, лицевой счет 5000ХХХХ МО, г. Балашиха, ул. ХХХХХХХХ, д.ХХ, кв ХХ. ХХХХХХХ Мария ХХХХХХХХХБез налога (НДС).
сведения о выгодоприобретателе - ХХХХХХХ Мария ХХХХХХ, в частности:
1) копию документа, являющегося основанием для оплаты (договор комиссии, поручения, доверительного управления, агентский договор и т.п.);
2) сведения о выгодоприобретателе (Анкету выгодоприобретателя, заполненную и заверенную Вашей подписью, указав в пункте 1 Анкеты на каком основании Вы совершаете платеж за третье лицо) по форме Банка.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 14. 115-ФЗ, Вы обязаны предоставлять Банку сведения о Ваших выгодоприобретателях. Непредоставление Вами указанных сведений является основанием для отказа Банком в проведении операции клиента, согласно п. 11 ст. 7 115-ФЗ. В соответствии с п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ, принятие в течение календарного года двух и более решений об отказе по основаниям 115-ФЗ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, является основанием для расторжения Предложения по Комплексному обслуживанию.
С уважением,
АО "Европлан Банк"
8(495)786-80-85
b
bkmz1
Ну как дети.
Третьи лица- это красная тряпка для этих дебилов. Не надо никаких фамилий. Все по номерам делаем. Говорю как человек у которого платежей за третьих лиц больше чем за первых и вторых вместе взятых.
По текущей ситуации. Пишите в банк, что платеж ошибочный , документов являющихся основанием для оплаты соответственно нет, а анкету выгодоприобретателя заполнить невозможно ввиду его отсутствия.
В конце делаем приписку , что по текущему законодательству количество ошибочных платежей с одного счета никак не лимитировано.
Дебилы эту бумажку подколят в папку и забудут.
ПО коммуналке пишем в следующий раз номер счета лицевого и никаких фамилий.
Третьи лица- это красная тряпка для этих дебилов. Не надо никаких фамилий. Все по номерам делаем. Говорю как человек у которого платежей за третьих лиц больше чем за первых и вторых вместе взятых.
По текущей ситуации. Пишите в банк, что платеж ошибочный , документов являющихся основанием для оплаты соответственно нет, а анкету выгодоприобретателя заполнить невозможно ввиду его отсутствия.
В конце делаем приписку , что по текущему законодательству количество ошибочных платежей с одного счета никак не лимитировано.
Дебилы эту бумажку подколят в папку и забудут.
ПО коммуналке пишем в следующий раз номер счета лицевого и никаких фамилий.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.