115-ФЗ - новая версия....
i
igorrudi
http://izvestia.ru/news/583994
Как выяснили «Известия», Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов. Сейчас у банков нет обязанности отказывать подозрительным клиентам в совершении операции, открытии счета или вклада — есть право.
О том, что право банков планируется сменить законопроектом на их обязанность, говорится в пояснениях ЦБ по итогам встречи с топ-менеджерами банков в пансионате «Бор» в феврале 2015 года (материалы регулятора есть у «Известий»). Близкий к ЦБ источник говорит, что для физических и юридических лиц будет определен перечень конкретных характеристик, которые будут однозначно, по мнению регулятора, свидетельствовать о том, что клиент так или иначе задействован в схемах отмывания денег. Для юрлиц обсуждаются параметры, которые, как ожидается, будут применяться по совокупности (точные сочетания этих признаков еще не ясны), среди них — отсутствие главного бухгалтера, минимальный уставный капитал (10 тыс. рублей), совершение транзитных операций, зачисление на счет компании средств от различных контрагентов, обналичивание средств, выведение денег за рубеж.
Что касается граждан, то для них обсуждаются такие критерии: чрезмерно активное обналичивание средств, выведение денег за рубеж, поступления на счет физлица средств от юрлиц и физлиц по непонятным основаниям, внесение денег на счет и снятие их на следующий день — и так по кругу, при совершении валютообменных операций — оперирование большими суммами сомнительного происхождения.
Как выяснили «Известия», Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов. Сейчас у банков нет обязанности отказывать подозрительным клиентам в совершении операции, открытии счета или вклада — есть право.
О том, что право банков планируется сменить законопроектом на их обязанность, говорится в пояснениях ЦБ по итогам встречи с топ-менеджерами банков в пансионате «Бор» в феврале 2015 года (материалы регулятора есть у «Известий»). Близкий к ЦБ источник говорит, что для физических и юридических лиц будет определен перечень конкретных характеристик, которые будут однозначно, по мнению регулятора, свидетельствовать о том, что клиент так или иначе задействован в схемах отмывания денег. Для юрлиц обсуждаются параметры, которые, как ожидается, будут применяться по совокупности (точные сочетания этих признаков еще не ясны), среди них — отсутствие главного бухгалтера, минимальный уставный капитал (10 тыс. рублей), совершение транзитных операций, зачисление на счет компании средств от различных контрагентов, обналичивание средств, выведение денег за рубеж.
Что касается граждан, то для них обсуждаются такие критерии: чрезмерно активное обналичивание средств, выведение денег за рубеж, поступления на счет физлица средств от юрлиц и физлиц по непонятным основаниям, внесение денег на счет и снятие их на следующий день — и так по кругу, при совершении валютообменных операций — оперирование большими суммами сомнительного происхождения.
L
Lёва
И это всё будет до окончания санкций. А как санкции отменят всё будет просто гуд.
Но!
Их отменят, только когда атамана на пенсию сошлют, или подальше
Но!
Их отменят, только когда атамана на пенсию сошлют, или подальше
Н
Наталья Рокфеллер
Под эти параметры 50% контор подходят
v
vip.tramp
зачисление на счет компании средств от различных контрагентов,
те должно быть 1-3 клиента ?
v
vip.tramp
Под эти параметры 50% контор подходят
98,5%
c
castilio
госы введут санкции против своего населения? население пошлет госов
J
Jampers
осталось вести налог на зачисление денег (по типу усн, но сразу и всем. юрикам физикам и ип) и все заколоситься
И чтобы менять ставку налога задним числом, и всегда на увеличение, и можно просто было гос-ву денег взять на год, если они на р/с больше 1 дня лежат, и ему (гос-ву) за это ещё проценты платили. Ну а чё, ведь для народа старается же
А кто не согласен - тому прогрессивный налог, в геометрической прогрессии, чтобы неповадно было.
Блин у меня столько идей к вечеру сквозонуло, как с народа бала отжать.
Пора в думу баллотироваться...
И чтобы менять ставку налога задним числом, и всегда на увеличение, и можно просто было гос-ву денег взять на год, если они на р/с больше 1 дня лежат, и ему (гос-ву) за это ещё проценты платили. Ну а чё, ведь для народа старается же
А кто не согласен - тому прогрессивный налог, в геометрической прогрессии, чтобы неповадно было.
Блин у меня столько идей к вечеру сквозонуло, как с народа бала отжать.
Пора в думу баллотироваться...
a
astan
Недобежишь с такими идеями
Обманутый народ
П
Партизан Бога
осталось вести налог на зачисление денег
Типа вмененной обналички, сразу 5-8% от поступлений, а вдруг они на обнал пустят
Дебилы достали уж, их бы энергию да в мирное русло
Z
Zem (чего хотеть-та?!)
в моду войдут новые емкие матрасы с кармашками?
в моду войдут новые емкие матрасы с кармашками?
Ага надо в Икею подкинуть Идею или блин самому бизнес развернуть
Еще и прогрессивную ставку НДФЛ хотят ввести, думают как еще бизнес и население обнести
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.