Отзывы лицензий у банков.

Терморектальный криптоанализатор тут рулить должен.

Ну реальные доллары можно купить всего на 1% дороже ЦБ. Хотя я бы лучше за 11% в рубли вложил.

Никто, ничего не проверяет.

Теперь идентифицировать клиента и собирать информацию о его будущих сделках и операциях банк обязан еще до приема на обслуживание. При этом перечень сведений для идентификации существенно расширился. Помимо стандартных сведений, например названия, идентификационного номера налогоплательщика, адреса, сведений об органах управления юрлица, величине капитала и контактных данных, клиент обязан будет раскрыть цели своей финансово-хозяйственной деятельности: сведения о планируемых операциях по счету за неделю, месяц, квартал и год, количество и сумму планируемых операций по счету, в частности по снятию средств в наличной форме или с переводами, виды договоров, по которым планируется совершать расчеты, сведения об основных контрагентах компании, планируемых плательщиках и получателях по операциям и т. д. Но и это еще не все.

Кроме того, от клиента потребуется предоставить документы о своем финансовом положении с подтверждением достоверности таких документов: копии бухгалтерской отчетности или налоговой декларации с отметками о принятии или подтверждением их отправки. К ней могут быть приложены аудиторское заключение на годовой отчет с подтверждением достоверности финансовой отчетности, справка об уплате налогов, сборов и штрафов от налогового органа, сведения об отсутствии производства по делу о банкротстве или ликвидации компании, а также данные о рейтинге компании. Но и этого недостаточно. Банкам вменяется оценить деловую репутацию клиента по отзывам о нем от других своих клиентов или банков, ранее его обслуживавших.

Весь этот перечень документов банк должен потребовать от клиента еще до его приема на обслуживание, хотя до сих пор это распространялось лишь на действующих клиентов. Идентифицировать уже существующих клиентов по новым правилам банки должны будут в ходе очередной актуализации базы данных

Тогда кредиты перестали давать, всем
а сейчас на каждому углу и во всех СМИ деньги прям даром готовы раздавать

Это как? Я пришел, а мне говорят: все объясни, а то счет не откроем?
Ну так-то в приличных странах требуют объяснить происхождение средств, но до такого маразма они не дошли

В Англии легче.

Это как? Я пришел, а мне говорят: все объясни, а то счет не откроем?

сведений об органах управления юрлица,

ЦБ РФ просто жжот
http://kommersant.ru/doc/2360445

Какой президент, такой и ЦБ.
Ей богу, они что-то готовят веселое.

т.е юр.лицо, а удивляться не стоит, например ава так и работает, подаешь заявление, они неделю проверяют, а потом когда одобряют -открываешь счет....

мне СБ банк тоже почти неделю открывал счет, кучу не нужной документации собирать пришлось

Наибулина талант однако, просрать почти 150 млрд. из средств АСВ из 200.
Самое интересное только начинается.

Наибулина талант однако, просрать почти 150 млрд. из средств АСВ из 200.
Самое интересное только начинается

Не. Уверен - теперь они возьмут паузу. На месяц - точно. Ну или дней на 40. Для символичности.