новый клинический случай в борьбе (115 ФЗ)

борются, не стоят на месте.
следующий кричит заведующий

http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=661456&Iss...
От налогов уходили через потайные двери
// Сотрудников банка заподозрили в незаконной деятельности
дело об уклонении от налогов
Скандальная ситуация возникла вчера в Москве вокруг КБ "Индустриальный сберегательный банк". ГУВД Москвы сообщило о том, что сотрудники банка подозреваются в совершении незаконных банковских операций, по данному факту возбуждено уголовное дело и в банке уже проведены обыски. Правление банка эту информацию опровергало, заявив, что всю эту историю выдумали милиционеры в пользу конкурентов банка.
Как сообщили вчера в управлении по налоговым преступлениям столичной милиции, уголовное дело по факту незаконных банковских операций в Индустриальном сбербанке было возбуждено Главным следственным управлением при ГУВД Москвы еще 14 марта. До этого, по той же информации, банк полгода находился в оперативной разработке. Милиционеры подозревали, что через Индустриальный сбербанк коммерческие структуры обналичивают деньги с целью уклонения от уплаты налогов.
ЗАО КБ "Индустриальный сберегательный банк" зарегистрировано ЦБ РФ 5 декабря 1994 года. Предоставляет широкий спектр банковских услуг, имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Банк специализируется на обслуживании малого и среднего бизнеса. Среди известных клиентов – компания "Евросеть". Уставный капитал – 180 млн руб. Чистые активы на 1 января 2006 года – 1,8 млрд руб., прибыль по итогам 2005 года – 18,5 млн руб. На 1 февраля 2006 года в банке на счетах организаций числилось около 720 млн руб., физических лиц – около 4 млн руб. Имеет пять дополнительных офисов, шесть операционных касс вне кассового узла (все – в Москве). Председатель банка – Александр Клименко, председатель совета директоров – Артем Богданов.
В ходе расследования, считают в милиции, подозрения подтвердились. По словам сыщиков, схема была разработана организованной преступной группой, в которую входили в том числе и сотрудники банка. Ее суть была такова: деньги клиентов банка по договорам зачислялись на счета фиктивных фирм, так называемых прокладок, а затем обналичивались. Фирмы-прокладки регистрировались по утерянным или украденным паспортам и существовали ровно квартал, до очередной отчетности в налоговой инспекции. За это время через их счета успевали прогнать сотни миллионов рублей.
На днях столичные милиционеры провели обыски в головном офисе банка, его филиале, а также в офисе ООО "Центр сопровождения бизнеса", чьи сотрудники занимались регистрацией фирм-прокладок. Милиция обыскала также подвал жилого дома на Авиационной улице, где был организован подпольный пункт выдачи наличных. В подвале была обнаружена скрытая комната, в которую вела потайная дверь, замаскированная под пластиковую стенную панель (ее нашли по проводам от сервера). Дверь была заперта, и пришлось вызывать сотрудников МЧС. В комнате нашли трех кассиров, которые, пока ломали дверь, успели спрятать в стенном тайнике жесткий диск компьютера. В том же тайнике милиционеры нашли около $400 тыс., а всего в подвале было обнаружено различной валюты на сумму свыше $2 млн. Кроме того, в руки милиции попала "черная" бухгалтерия, из которой следовало, что незаконной схемой уклонения от налогов уже воспользовалось более 150 коммерческих организаций. В отношении этих фирм, по словам милиционеров, в ближайшее время будут возбуждены уголовные дела по статье 199 УК (уклонение от уплаты налогов).
Еще одну потайную комнату нашли в офисе Центра сопровождения бизнеса на Новопесчаной улице. В ней якобы изготавливались документы тех самых фирм-прокладок. Во всяком случае там нашли поддельные печати нотариусов и налоговых инспекций, а также учредительные документы уже брошенных фирм-прокладок, через которые ранее обналичивались деньги. И хотя формально ни подвал на Авиационной, ни Центр сопровождения бизнеса к Индустриальному сбербанку не имеют никакого отношения, милиционеры утверждают, что у них были все основания возбудить уголовное дело по факту проведения незаконных банковских операций именно в этом банке. По словам сыщиков, клиенты банка уже дали показания против некоторых его сотрудников. Тем не менее обвинения пока никому не предъявлены, и в настоящий момент, по словам милиционеров, "идет работа по установлению среди сотрудников банка полного перечня лиц, причастных к незаконной банковской деятельности".
Вчера в банке без объяснения причин отказались прокомментировать информацию, распространенную столичным ГУВД. Но на официальном сайте банка было опубликовано обращение его правления к клиентам. В нем опровергалась информация об уголовном деле и о незаконных банковских операциях, хотя признавался факт обысков. Но, как следует из заявления, все эти действия "не имеют отношения к деятельности банка", а обнародованная милицией информация инспирирована "в интересах недобросовестных конкурентов" и направлена "на дискредитацию и дестабилизацию обстановки в банке". Правление выразило уверенность, что все происходящие "не отразится на работе банка".
АЛЕКСАНДР Ъ-ЖЕГЛОВ

интересно заберут лицензию у банка или нет?


прикольно попал народ

Никакого риск-менеджмента!
Могли бы разориться и поставить шредер + бэкап на удалённом компе (резервный сервак).
И зачем прятать винт в сейф-то! Понятно же , что найдут. Можно было и размагнитить успеть гарантированно.

ага тоже обратил внимание.
хотя бы винт расколбасили чем нибудь
раз уж поймали

Кстати о 115 ФЗ, наткнулся на БИСе на такую вакансию:



Так что пока одни "противодействуют легализации", другие легализируют и не стесняются :-)

не всё так просто с легализацией. возможно нужен специалист для отслеживания некоторых операций, чтобы клиенты банка и сам банк не попали в неприятную ситуацию. таких людей указанным способом не ищут. имхо

да что вы за дикари...
http://kcy.info/?action=product&info=prod_comp_cyn...

прикольно
еще пару кг пластида добавить

а вот это уже - криминал. и опасно для здоровья.
устройства по ссылке "стреляют" импульсом с напряженностью поля 450 кА/м, размагничивается любой носитель (в том числе и винчестер).
автономным вариантом пользовался для гарантированного размагничивания дискет и неисправных винтов.

Denn_Motiv, вот чего раздуваешь эту тему как журналюга(они стопудово всё переврали) прям, никто ни с кем не борется, просто мусора которые крышевали эту тему слили инфу (штоб за другое отмазатся). по крайней мере у меня такая инфа.

А вот что работали люди как то странно , это мне не понятно(разве что совсем никаго не боялись)