Контроль за поступлением средств на счет - правомерно?

Столкнулся с нововведением, что суммы, превышающие 5000 долл при поступлении на карт-счет требуют какого-то подтверждения или т.п.

Т.е. банк требует документы на указанные суммы (имеется в виду зачисление на счет данной суммы в один банковский день).

Естественно, никаких документов нет. Суммы из-за рубежа.

Насколько это правомерно или если есть каки-либо законные акты на этот счет, можно ссылку?

Всем спасибо. ;-)

Банк требует правомерно, читайте закон 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Спасибо, данный документ я читал, но цифры 5000 долл там, к сожалению, не обнаружил. Указывались цифры 3000 долл нв вывоз налички и 10000 долл на ввоз и вывоз налички.

Сейчас еще раз почитаю, более внимательно. ;-)

почетайте 115-ФЗ и письма центробанка к нему (их целая куча)
узнаете много нового и интересного :-)
особенно 161-Т , которое вышло в конце декабря 2005 г....
и узнаете почему банк требует объяснений по суммам

Такая херня не то что в конце декабря 2005 г, это всегда было, по крайней мере года 4, сам с подобной проблемой столкнулся, способа переводить деньги из-за рубежа на счет в российском банке без документов не нашел. У нас замечательное законодательство! Еще говорят что типа борятся с утеканием капиталов за рубеж, да вывести деньги в разы проще чем ввести, это безусловно в интересах государства, да.

что-то я столько 115 ФЗ нашел, что и не знаю, который смотреть. ;-)

На самом деле, это нововведение (по крайней мере, в УБРиР). Раньше вопросов не возникало. Вопрос возник не к источнику дененг, а именно к факту их возникновения - требуется подтверждение, что это не результат предпринимательской деятельности и т.п. Ну, и основной интерес - сумма, 5000 долл.

Или это внутренняя инструкция банка, или какой-то правовой акт. Мой менеджер в банке внятно ничего не сказала: "новые правила..."

Я Вам говорю, по крайней мере года 4 при переводе денег из-за рубежа от получателя требуют документы, на основании которых сделан перевод, например контракт. Сталкивался с этим в Северной Казне,в СКБ-банке.