Подскажите по паспорту сделки

Ситуация следующая: ООО осуществила вывоз товара за пределы РФ и не предоставило в банк соответствующие отчетные. Банк как агент валютного контроля наложил штраф и арестовал счет... Вопрос как разморозить счет с минимальными потерями и можно ли зарегистрировать счет в другом банке, а с этим банком решать вопросы в арбитраже?

P.S. Банк если что УБРиР /если кто может помочь с инфой - буду благодарен/.
Заранее спасибо.

Эх, никого из УБРиРа нет? подскажите по ситуации, лучше в личку - с меня благодарность.

Банк не штрафует и не арестовывает счета.
Штрафует за непредоставление документов Росфиннадзор, аресты счета - это вотчина налоговых и судебных приставов.

Разморозить - это сначала узнавать кто наложил арест и по какому поводу. По непредоставлению документов штрафа вряд ли удастся избежать.

Есть, тут их представитель ошивается. В заголовке темы допишите УБРиР - он сразу заметит.

убрир может блокирнуть - они отмороженные

банк вообще не накладывает аресты, единственно-это могут быть сомнительные операции и то деньги вам на счет зачислят а вот их вы уже никуда не перечислите. Выясняйте кто у вас заблокировал счет, обращайтесь в данную организацию и предоставляйте им документы

Так я же здесь не "Свой человек" :-D нет таких прав...




по приставам фирмы в должниках нет, в налоговой арест тоже не накладывали...

Тогда убрир занимается какой то самодеятельностью.
Пишите письменный запрос в офис банка и требуйте, чтобы Вам письменно ответили, на каком основании у Вас р/сч заблокирован. В двух экземплярах, один им, второй, с отметкой о принятии, вам.
По валютной операции что у Вас конкретно было? Деньги от контрагента пришли или Вы сначала товар контрагенту отгрузили? Сумма контракта какая? По валютной операции можно в личку, проконсультирую.

[Сообщение изменено пользователем 22.03.2013 21:13]