Подскажите банк для снятия поступившего безнала
Нет, со счета 40817.
мутный счет так-то, используется ИП-ешниками как картсчет, может появится много вопросов у банка, а как следствие и блокировки
может появится много вопросов у банка, а как следствие и блокировки
Еще раз говорю: ради бога! Пусть хоть ублокируются. Судиться готов.
Счет, с которого идут переводы НИКАК не изменить и он НЕ предмет данной темы. Деньги все равно будут идти хоть в какой-то банк. Поэтому к вопросу о "мутности" счетов и 115ФЗ прошу больше не возвращаться. Спасибо.
П
Полпред Холманских.
Деньги-то откуда? МММ? Покер?
Деньги-то откуда? МММ? Покер?
Конечно же коммерческая тайна. Кто ж на форуме будет обсуждать свои финансовые операции?
v
vk963
Димас, но Вы же сами говорите: "...что деньги, поступившие на счет лица, подлежат обязательному зачислению." Правильно. На Ваш счет банк деньги зачислит, а вот чтобы их обналичить... Тут и начинает действовать 115-ФЗ с указаниями/рекомендациями от ЦБ. Так что повнимательнее с такими операциями.
а вот чтобы их обналичить... Тут и начинает действовать 115-ФЗ
Какая именно норма закона? Ссылку, пожалуйста. Там все часто на него ссылаются, аж самому интересно стало. Может, я что-то не увидел?
П
Полпред Холманских.
Может, я что-то не увидел?
При поступлении на работу в службу безопасности и отдел финмониторинга любого банка выдают волшебные очки, позволяющие видеть в этом законе нечто, недоступное остальным. Поэтому даже не пытайтесь вникнуть
d
dc
Деньги-то откуда? МММ? Покер?
ИМХО, Ебей Ваш КО
500 000 в месяц, обнальщик значит (для банка)
все можно оформить документально, и по документам будет все в шоколаде.
но все понимают что без это обналичка.
хочешь столько снимать ищи подвязке в банке, иначе никак.
все можно оформить документально, и по документам будет все в шоколаде.
но все понимают что без это обналичка.
хочешь столько снимать ищи подвязке в банке, иначе никак.
Спасибо за помощь и обсуждение. Поскольку здравые идеи, как я вижу, кончились, а пара вариантов найдены, то тему можно закрывать.
ну тебя предупредили, потом если заблочат бабло на счете и не будут отдавать просьба тут темы не создавать.
потом если заблочат бабло на счете и не будут отдавать просьба тут темы не создавать
Обязательно создам и выложу судебное решение не в пользу банка.
П
Полпред Холманских.
выложу судебное решение не в пользу банка.
Что это даст? Мне один УБРиР 4 аналогичных дела проиграл, и все никак не успокоится
В русском стандарте можно 100 тыс в день снимать, но зачисляют деньги на следующий день, карта БВК - бесплатная
когда в сутки зачислил два платежа суммой 100 т, причем от своего имени из других банков, сразуже позвонили из службы безопасности, поинтересовались не собираюсь ли я эту сумму обналичивать. думаю автору не подойдет...
T
ToyoTAlex ї
Обязательно создам и выложу судебное решение не в пользу банка.
Афтор, вы часто с банками судитесь? А с банками, у которых головной в Москве? Вас, вместе с судом, отправят в лес. Вы должны продумать все пути отступления, ибо суммы заблокируют, к гадалке не ходи. Особенно, если нет волосатой руки внутри банка.
В
Вейпер
Вас, вместе с судом, отправят в лес.
Да ладно, неиспонение решения суда - уголовное преступление
А с банками, у которых головной в Москве?
Какая разница, где голова? Суд по месту нахождения истца
Вы должны продумать все пути отступления
Че думать? Самый тяжелый вариант - закрываешь счет, деньги перечисляешь на свой счет в ином банке, там спокойно снимаешь
R
RBT
DimaS_EKB довольно оптимистичный человек, удачи ему в его начинаниях.
э
эскаэс
можно тарифы втб24 посмотреть
раньше по электрону было ограничение в 600 в месяц без комиссии
раньше по электрону было ограничение в 600 в месяц без комиссии
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.