Непонятные операции по счету - что делать???

У физика есть счет 40817, по которому произошло непонятное движение средств - сперва зачисление, а потом списание. При этом не было каких-либо распоряжений со стороны физика, ни судебных решений по счету, и вообще - никаких документов! В банке говорят - произошла ошибка зачисления, письменных объяснений не дают. Физик волнуется за свою репутацию, боится преследований, поскольку в нашей стране могут пришить чтонить навроде финансирования терроризма, а потом отмывайся - то ли ты украл, то ли у тебя...
Есть желание раздуть большой скандал не для материальной выгоды, а ради справедливости, и чтобы заикалось некомпетентным местечковым менеджерам среднего звена. И вот вопрос - куда обратиться???
Понятно, что письмо в территориальное управление ЦБ, а ещё?

Это не связано с http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=72... ?

...любой банк ОБЯЗАН бесплатно по вашему первому требованию предоставить вам исчерпывающую информацию о состоянии операций по вашему счёту

абз. 4 п.2 ст. 10 ЗЗПП (ФЗ ? 2300-1 от 07.02.1992 г.),
инф. письмо Президиума ВАС ? 146 от 13.09.2011 г. п.14
:ultra:

Выписка по счету есть, но вот документарного обоснований операций нет.

а что там отображено?

Без сумм, чисел и номера счета могу написать.

00.00.2011 | Основание - ХХХ платежное поручение ? ХХХ от 00.00.2011 | 000 000.00 RUR
00.00.2011 | Исправительная проводка по счету 40817_ Частичное списание п/п ХХХ от 00.00.2011 | 000 000.00 RUR

..напишите запрос руководству банка - всего-то делов! :ultra:

вроде как все понятно, банк ошибочно зачислил средства, потом их же и списал

Не парьтесь-бывает такое....главное чтобы "Кровные" случайно не списали -))) :beach:

к сожалению работать абсолютно без ошибок - невозможно. Такова жизнь. Прошли у Вас движения по счету - Ваши же личные деньги не уменьшились? Если будут претензии от налоговых органов - банк будет обязан показать Ваши распоряжения по этим операциям - если их нет, то и претензий нет. И чего кипишить? Ваши деньги в норме, претензий никто предъявить не вправе.

[Сообщение изменено пользователем 28.12.2018 17:36]

Он может им гордиться... :-D