Финмониторинг.
В
Вейпер
Перевел внутри одного банка с одного счета физика на счет другого физика 200тыс. Тут же получили письмо финмониторинга с требованием представить основание. Это обычная практика или как?
o
olgv
В банке24 ничего не требовали
д
димбасс
В каждом банке по разному финмониторинг с ума сходит
R
RVG
Это обычная практика или как?
Да.
Россия епт.
U
123.
Это обычная практика. Лучше перебдеть, чем недобдеть))
Перевел внутри одного банка с одного счета физика на счет другого физика 200тыс. Тут же получили письмо финмониторинга с требованием представить основание. Это обычная практика или как?
убрир что ли?
принесите договор и отстанут
В
Вейпер
принесите договор и отстанут
какждый раз приносить что ли?
R
RVG
какждый раз приносить что ли?
Да.
U
3.10.1
вроде раньше говорили, что для финомониторинга 600 тыр порог
t
tempest
[Сообщение удалено пользователем 24.12.2010 19:06]
С
Старый Б.З.Дун
600 тыр порог
это для "обязательного контроля"
200 круб может быть классифицирована как сомнительная операция при соблюдении ряда критериев тоже подлежит контролю.
b
bkmz1
никаких общих рецептов нет, так как каждый сходит с ума по своему.
С меня 24 тоже требовал договор, по которому другой человек пополнял мой счет.
Слава богу, теперь есть связной и ВТБ24. Им похоже вообще все по барабану.
Рецепт простой. Либо несете все бумажки которые им нужно, либо шлете лесом. Если банк дорог , то требования выполняются.
С меня 24 тоже требовал договор, по которому другой человек пополнял мой счет.
Слава богу, теперь есть связной и ВТБ24. Им похоже вообще все по барабану.
Рецепт простой. Либо несете все бумажки которые им нужно, либо шлете лесом. Если банк дорог , то требования выполняются.
s
sun-say
Связной тоже чудит иногда. Госбанки и буква в этом плане рулят.
Да что то вообще жесть творится... были времена сам в 2008 переводил через интернет банк 250 кусков и ни чего ни кто даже не икал в мою сторону... а теперь вон оно что Михалыч творится
Ну я правда в строке назначение платежа записал цель, что мол по договору-то такому за оплату того то... но в реале я ничего им не такскал и от меня ни чего не просили
Ну я правда в строке назначение платежа записал цель, что мол по договору-то такому за оплату того то... но в реале я ничего им не такскал и от меня ни чего не просили
A
Artem
Слава богу, теперь есть связной и ВТБ24. Им похоже вообще все по барабану.
Я Вас уверяю, что Вы сильно ошибаетесь и "быстрее всего" просто не в теме
b
bkmz1
Я Вас уверяю, что Вы
сильно ошибаетесь и "быстрее всего" просто не в теме
сильно ошибаетесь и "быстрее всего" просто не в теме
Цветочки это мило. Хотя немного пугает.
Что может предъявить Связной если будет пополнение 20 раз по 15 тысяч через терминал.? Просто интересно.
b
bkmz1
предположим, я покупаю в свердловской аптеке сироп жиповника, а в это время в питерском терминале кладется бабло. Ведь понятно, что где то не я.
Б
Бyхалов™
Что может предъявить Связной если будет пополнение 20 раз по 15 тысяч через терминал.? Просто интересно.
в тему про ткс заглядывали?
А
АВ: [А][Вэ]
для вашей же безопасности все делается
Я всегда говорил что шильдик 9 форума это диагноз
Я всегда говорил что шильдик 9 форума это
диагноз
диагноз
этот поц тоже с девятого))))
[Сообщение изменено пользователем 09.01.2011 22:31]
b
bkmz1
для вашей же безопасности все делается
Эпидемия птичьего гриппа.
Мама с дочкой смотрят телевизор.
Бульдозер закапывает на свалке птицу.
-мама, мама, а зачем птичек убивают ?
- А что б не болели.....
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.