Ввод денег в Россию

Давайте теоретически представим есть 1 млн $ :-)
В одном из банков стран СНГ.
Например Сити банк, Райффайзенбанк, Сосьете женераль
представленные у нас в России.
Возникает вопрос как грамотно и сравнительно законно завести их в Россию.
От каких сумм в России начинают вести контроль по счетам.
Интересны подводные камни.

разбить платеж до 600 тыс и каждый день снимать ;-), плюс делать какие-то проплаты, так же до 600 тыс.рублей

Если есть $1 лям, то не на форумах надо спрашивать....
А пойти в банк, открыть дверь ногой к боссу, и за рюмкой коньяка XO это обсудить, заслушать вызванных боссом специалистов, стоящих на задних лапках.

А если сумма много меньше, то какие проблемы счет открыть и перевести на него сумму нужную. Российские банки обязаны стучать на суммы больше 20 килодолларов (в том числе и разбитые по кусочкам на протяжении одного опердня). Контролировать Вас им особо не надо, ну нерезидент и нерезидент.
А вот со страной откуда деньги могут быть проблемы. Там может быть валютный контроль или еще какие-то заморочки. Я сталкивался с человеком, который из Казахстана довольно долго большую сумму (в миллионах рублей) пересылал, сразу у него не получалось именно из-за Казахских заморочек.

если банк один что в России что СНГ, это не меняет сути дела?

Абсолютно.
Россия не член ВТО, все иностранные банки на ее территории - это Российские юрлица, попадающие под все российские законы и подотчетные центробанку РФ в той же степени что и "ЗажопинскКомбанк".
Единственное что можно выиграть открыв счет в российской "дочке" - это время перевода, будет не 2-7 дней а 1-2 дня, за счет сокращения "дистанции" для платежа. Мелочь, но она может быть Вам критична.

А как же карточные счета в одном банке? Банкомат должен принимать карты и выдавать деньги, вопрос в том сколько он даст возможность снимать и как это контролирует банк у себя.
Лям наверно год можно снимать с банкомата? :-D

Карты - это мелочь на карманные расходы, я думал вы про Деньги спрашиваете :-)
Про карты - тарифы Сити посмотрите, и прочих дочек, для небольших сумм действительно подходит.

Я про большие суммы говорю.
Или тупо одно ооо в одной из стран СНГ переводит другой ооо в России под договор поставки. Дальше все конторы мертвые.

как вариант через куплю продажу ценных бумаг на орг. рынке, можно даже без поставки активов. Вопрос сколько за это готовы заплатить.))

автору. как будут деньги- свистните только, в этой стране люди с проблемой наоборот мучаются.
самый простой способ: вам здесь рубли зачислят куда вам надо, а вы "там" отправляете. нехитрый такой клиринг.

При таком раскладе, риски большие.

на счет ляма $ не уверен, что получится, но немного меньшие суммы перечислялись из-за рубежа на валютный карт-счет в банке-резиденте, но порциями до 20K$ в сутки.

если лям, то это 50 дней перегонять - замаешься :-)

Ну и вопрос обсуждения личного в банке-получателе стоит тоже. Нужно поговорить :-)

да какие уж тут риски. масса коммерческих структур закупает товар за бугром, мясо,стройматериалы, строительная техника,цветы.город маленький,находите знакомых знакомых :-) и решаете вопрос к обоюдной выгоде.

На самом деле ввезти в РФ деньги - не большая проблема.
Вопрос: для чего? Чтоб их тут "пропить" - один расклад :-)
А если инвестировать в какой-тто бизнес а потом вывести обратно с процентами (дивидендами) - вот тогда действительно изначально схема д.б. совершенно другая :cool:

Предположим схема ввода для долгосрочного вложения, без оттока обратно.
По возврату наверно проще получается.
пропить? это луи 13 надо тогда пить :-)

Добрый день.


Согласен. Это самый действенный способ (по личному опыту). Нужны рекомендации - дам.



[Сообщение изменено пользователем 30.01.2010 14:23]

да фиг знает,зазор вставишь-это уже бизнес получается,ответственность другая, да и как бы операция такая с точки зрения российских законов мутная)
а когда для себя, с одним интересом, другое дело)
кстати , я рекомендаций не даю)))

Ага, кто-нибудь кого-нибудь точно отклирит так, что мало не покажется :cool:
Особенно после рекомендаций с форума :hi:


+1
И всё стоит своих денег :ultra:

+1. Что за страна то? Может оттуда сложнее деньги отправить чем из России

Надежнее всего налом :-D

Был свидетелем, как некая гражданка, день через день получала по 100-150 кило евро в течении продолжительного времени, вопрос у банка возник один раз, попросил доки подтверждащие и усё, больше никто ничего не спрашивал :-)

С офшорами кто работал?
Мне кажется проще через офшор, открыть тут представительство и счет без постановки на налоговый учет и спокойно перевести деньги. :-D