Вопрос по финансовому мониторингу
s
scribe
Уважаемые сотрудники банков!
Вопрос: допустим, я периодически отправляю с валютного счета (на физ.лицо) в нашем уральском банке сумму около 7 000 USD в латвийский банк. Назначение платежа указываю NN-услуги.
Т.к. ОБЩАЯ сумма значительно превышает 7K USD, приходится отправлять так же через родственников и знакомых (через их валютные счета).
Цель - избежать общения с ФСФМ (Федеральной службы по финансовому мониторингу ) и как следствие с фискальными органами.
Теперь вопрос: сегодня девушка-сотрудник в банке Северная Казна заявила, что ОНИ информацию в ФСФМ не подают. Другой человек мне пояснил, что подают, но минимальный порог суммы значительно увеличен.
На сайте ФСФМ http://kfm.ru/ ничего нет.
Есть какая нибудь на этот счет информация?
Заранее спасибо!
[Сообщение изменено пользователем 07.02.2005 18:45]
Вопрос: допустим, я периодически отправляю с валютного счета (на физ.лицо) в нашем уральском банке сумму около 7 000 USD в латвийский банк. Назначение платежа указываю NN-услуги.
Т.к. ОБЩАЯ сумма значительно превышает 7K USD, приходится отправлять так же через родственников и знакомых (через их валютные счета).
Цель - избежать общения с ФСФМ (Федеральной службы по финансовому мониторингу ) и как следствие с фискальными органами.
Теперь вопрос: сегодня девушка-сотрудник в банке Северная Казна заявила, что ОНИ информацию в ФСФМ не подают. Другой человек мне пояснил, что подают, но минимальный порог суммы значительно увеличен.
На сайте ФСФМ http://kfm.ru/ ничего нет.
Есть какая нибудь на этот счет информация?
Заранее спасибо!
[Сообщение изменено пользователем 07.02.2005 18:45]
Э
Экспертик
Теперь вопрос: сегодня девушка-сотрудник в банке Северная Казна заявила, что ОНИ информацию в ФСФМ не подают.
Зря Вы девушку подставляете.
В КАЖДОМ банке есть сотрудник, который занимается исключительно контролем за соблюдением этого закона. Сумма, с которой начинается контроль - 600 000 рублями.
Читать надо Закон № 115-ФЗ от 07.08.2001г.
С уважением...
[Сообщение изменено пользователем 07.02.2005 20:43]
s
scribe
Экспертик - grand thanks!
Т.е. можно по часями 15 - 17 000 USD отправить?
Это хорошо, в два раза меньше по банкам ходить.
А девушку я не подставлял. Я только спросил у нее,
что само по себе доставило удовольствие, поскольку
девушка была очень симпатичная
Вот что по вышеупомянутому закону нашел:
- сведения по всем операциям на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее, указанным в п. 1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ;
Еще раз thanks
Т.е. можно по часями 15 - 17 000 USD отправить?
Это хорошо, в два раза меньше по банкам ходить.
А девушку я не подставлял. Я только спросил у нее,
что само по себе доставило удовольствие, поскольку
девушка была очень симпатичная
Вот что по вышеупомянутому закону нашел:
- сведения по всем операциям на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее, указанным в п. 1 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ;
Еще раз thanks
u
ursa
Уважаемый scribe !
Прошу сообщить, в каком офисе банка вы получили подобную консультацию ?
Представитель банка.
Прошу сообщить, в каком офисе банка вы получили подобную консультацию ?
Представитель банка.
A
Astron
Только отправлять по 17000 не сильно правильно может полуится. В законе такие формулировки, что вынуждают ответственного безопасника суммировать платежи за близкий период, со счетов 1 человека либо одной группы лиц и пр. Так что отправляйте хотя бы не в один день. Хотя не думаю что наше государство
на такие суммы позарится, даже если банки ему и доложат, что тоже наврятли...
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.