ВУЗ-БАНК - ИНСАЙД. Обыски полиции. В деле 1,5 миллиарда

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ВУЗ-банка, в финорганизации в штатном режиме прошла проверка по уголовному делу в отношении ряда физических лиц, чьи расчетные операции могли проходить через ВУЗ-банк. В настоящее время сотрудники ОБЭП заканчивают работу, и во второй половине дня центральный офис банка вновь будет открыт для клиентов.

Между тем, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что сотрудники главка при силовой поддержке бойцов ОМОН и сыщиков УБЭП провели обыски в здании ВУЗ-банка на улице Малышева и служебных помещениях коммерческой организации "Облик", расположенной на улице Шейнкмана. Проводятся следственные мероприятия в рамках возбужденного в апреле 2011 года уголовного дела, в котором фигурируют пять мужчин, обналичивавших сотни миллионы рублей. По мнению следствия, они - члены преступной группировки, но не являются сотрудниками ВУЗ-банка. По решению суда подозреваемые находятся на свободе под залогом в 5 миллионов рублей.

Как ранее сообщало информагентство, первые обыски по данному делу проходили в мае 2011 года. Тогда были изъяты документы, печати различных организаций, а также более 12 миллионов рублей.
Официально нигде не работающие граждане создали и зарегистрировали по подложным документам более 30 юридических лиц, на которые открывались расчетные счета в различных коммерческих банках Свердловской области.

Благодаря финансовой схеме ежедневно через ОПГ обналичивалось 20-70 миллионов рублей. За 2007-2010 годы аферисты пропустили через «помойки» 1,5 миллиарда рублей.

[Сообщение изменено пользователем 29.07.2011 14:17]

есть же тема!

любой банк - это прачка :ultra:

существует же такие прибыльные работы как обналичка.

"Облик" очень даже похоже на "Налик" :-D

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

"Облик"
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 7, +7 (343) 377-62-80.
О Компании:
"Наша компания рада предложить вам весь спектр услуг по поставке и изготовлению различных видов металлоконструкций, промышленному литью, грузоперевозкам в условиях Крайнего Севера,общестроительным работам."

непаделились с "красными" :-D

очень прибыльное!!! самое низкое звено в это цепочки может до 100т.р. в неделю рубить особо не напрягаясь съездив на пару встреч!!!

расходный материал. они в самой зоне риска.

почувствуйте разницу :beach:

Вот почему сегодня Брюгге не флудит...........

с них то как раз спроса то и нет не какого :-D

АФИГЕННЫЙ СУДЬЯ.

я готов. Где берут на такую работу?

видемо уже негде


п.с. а так тока по знакомству!

Тема автоматически закрыта.