Банкоматы Сбера ёк?

слушает и пишет кто-то твои телефонные разговоры
дальше то что?

Зря смеётесь. Просто ваши копейки банку не впёрлись.
У товарища жена получила годовой бонус несколько миллионов. Вполне официально по итогам года. Она отправила бабки на счет мужа в дочке одного австрийского банка (есть филиал в Екате), для получения каких-то плюшек "мили за оборот по карточному счету", тот отправляет на счет в Сбер по счету, на котором ипотека. Австрияки тормозят и требуют доки, подтверждающие источник и описать экономический смысл транзита (2НДФЛ его и её, трудовые контракты, паспорта, копии трудовой, кредитный договор, выписки из ЕГРН....). Тот всё им предоставил, те покочевряжились и в итоге платёж пропустили, но счет закрыли и мили заблокировали.... Нервы потрепали, но бабки ушли и на том спасибо.
Я ему сказал, что ему еще проперло, что не через Тинёк проводил. Тот бы 20% взял бы за транзит. И спрашивать доки не стал бы. :-D
з.ы. Они не ИП, обычные простые физ.лица.

Райфазен? :-)

снимал налом 2,5 млн., требование тоже самое
палки от "антиотмывочного" закона и требования ЦБ исходя из Базель 2, Райфайзен в случае жены товарища просто исполнил команды регулятора, хотя в 19-ом году ЦБ рекомендовал менее щепитильно относиться к переводам ден.средств, но банки следуют правилу "лучше перебдеть", потому что за яйцы возьмут в конечном счете их, ввиду расширенной трактовки нормативов тем же регулятором при первом же фин скандале

да ничего
пусть пишут, пусть отслеживают раз им надо... мне пофиг
я маленький человек, противозаконного ничего не планирую

Пофиг пока бабки не блоканут на самом интересном месте. :-D
Друх с утра отправлял 24 ляма со счета в оплату квартиры. 20 отправилось успешно и дошло покупашке. Пошел в сортир, сел на толкан, пялится в телефон и ему приходит смс об отказе в транзакции оставшихся 4 лямов. Сказать, что он отложил небольшой кирпичный завод в хате - ничо не сказать. :-D
з.ы. Всё обошлось благополучно.

величайшие мерзости в мире творятся с молчаливого согласия таких как вы

В Белке его тоже нет.

Орущий Леонид.
Сам у себя купил хату?

Нету. :ultra:

эээээ....он отправил деньги ПОКУПАТЕЛЮ?

Ну хоть кто-то увидел ЭТО. :-D

Тоже убрали? 8(

с 24 лямами наличкой в клювике, канеш, понадёжнее будет, и никаких кирпичей :-D правда, следить всё равно наверное будут. Только другие персонажи...

У меня с переводами тыщи таких проблем нет.

потенциально могут быть проблемы даже с переводом тыщи, практика есть, смысл в том что под правило know your customer может попасть любой перевод, конечно в первую очередь идет весь крупняк, но ежли тыща ушла по очень нетипичному адресу то система может блокирнуть и эту сумму


[Сообщение изменено пользователем 14.06.2019 17:00]

Мониторится все. По 115 фз платёж свыше 600 тыс, могут запросить доки.


И да, в конечном итоге, никто от биг дата уйти не может, даже если использует исключительно кэш))))

[Сообщение удалено пользователем 23.03.2024 18:41]

А первый чел где их взял?))
А второй куда их дел?))


Если бы все так было, то обнальщиков бы не блочили в банках пачками)))

Биг дата это совсем про другое, как раз идентификация личности там совсем не нужна :-D
А насчет использовать только кэш - с каждым годом это будет все сложнее и сложнее. Как в "цивилизованных" странах, где купюру 100 евро потратить проблематично :-(

[Сообщение удалено пользователем 23.03.2024 18:41]

Зачем отслеживать-могли бы просто спросить :-(

Тема автоматически закрыта.