про трейдера Калиниченко

Инфо не моя, только что выложили на закрытом форуме инвесторов.

Сегодня, на основании, возбужденого по заявлению трех товарищей, уголовного дела о мошеничестве в особо крупных размерах, ОБЭП посетил Екатеринбургский офис. В результате посещения изъяты все документы, доверенности, печати и системные блоки. В связи с этим работа офиса остановлена, информации от сотрудников нет и не будет. По всем вопросам обращаться на Фрунзе, 74.
Информация поступила от сотрудников офиса, которые сами выйти в сеть теперь не могут.

internet-invest.biz (c)

так писали в среду, что билетов до питера уже нет.

Бред ! Вчера купил в 18:30 вечера ...

http://www.e1.ru/talk/forum/go_to_message.php?f=67...
Автор: Fyodor (отправить письмо) (о пользователе)
Дата: 16 Авг 2006 14:14

Капец ... На питер уже билетов из Екатеринбурга нет ...
Видмо лоховской рейс будет .... с надписью UTG

Упалпадстол..

[Сообщение изменено пользователем 18.08.2006 16:03]

Мне господин Лапшин со своим банком напоминают Эркьюля Пуаро или Мисс Марпл. Везде, при их проявлении, происходят убийства и кражи века. В итоге все апплодируют их интеллекту . С той лишь разницей, что жизнь - не роман и если человека или структуру постоянно сопроваждают криминальные скандалы, то тут не надо иметь "семь пядей" во лбу, чтоб выявить источник. Каким-бы не был КАл, но вот, опяь странное совпадение, проблемы начались именно после связи с 24.ру. Может теория вероятности - это тоже, пирамида, замастыренная рабом "египян!" Энштейном?

[Сообщение изменено пользователем 18.08.2006 16:13]

Это была цитата от сюда http://www.internet-invest.biz/viewtopic.php?t=46&...

Не надо меня указывать как первоисточник, а то еще подумает народ , что я тож в Питер собираюсь ;-)

Деньги во вторник утром около 11 часов дня по нашему заказывал через сайт.


У меня на много меньше 100 т. рублей :-)


По идее так и должно быть. Если бы трейдерские деньги пропали, то это был бы откровенный криминал и всёх бы персажали. А так если не будет доказательств пирамиды, а выяснят, что Калиниченко их проиграл то, думаю, ему ничего не предьявить :-( . Инвестици - дело рискованное. Но тогда остается надежда, что он их отыграет обратно. Надеюсь что все деньги на месте.


[Сообщение изменено пользователем 18.08.2006 17:07]

мамо... :confused:

Так онднажды и было ... Когда в 2001 КАЛ начинал эту деятельность ... Собрав с друзей маленькие суммы ... с кого 5.тр , а давал 10 тр ... и т д ...
Все було быстро просрано ... Но на это мы были готовы ...
Через год , 30 декабря заезжает к нам в офис Леха ...
Весь разодетый сияющий ... И возвращает нам бабло в конвертах .. с банковским процентом ...
Ну мы тут и расцвели ... Поверили ..
И понеслась пирамида в геометрии ...
Имхо маленька , а надежда есть :-) Хотя это и смешно

ты кто, ботег? (ц)

Вопрос некорректный ..
я один из кинутых вкладчиков

чем он не корректен
тут не приветствуют юзеров без инфы

http://www.e1.ru/talk/forum/forum_stats.php?f=67
смотрим и пишем плохо
АВС впереди.

http://www.internet-invest.biz/viewtopic.php?t=46&...
тут уже многое написали.

до пятницы дотянули специально, ИМХО. Чтоб активы спрятать

Люди, да не партесь вы! Все нормально!
Просто там где большие деньги - там очень много голодных! (Парадокс) Леху "сливали" постепенно и намеренно. Он это понимал, но слишком уже был в заносе и "вырулить" не хватило сил. А бросать сейчас в него камни, по-меньшей мере бесмысленно!
Смотрите как хорошо получилось!...Ведь все его клиенты достались "господам" из Питера....А Он плохооой....) А чем он плох-то?!!! Тем, что давал Вам прибыль и был начинателем отличной идеи, которую воплощал в жизнь? Все можно извратить! И естественно, никто не даст развиваться столь могучему бизнесу "просто так" какому-то трейдеру из Екатеринбурга. Когда Алексей начал "выходить" на Питер и Москву, ему очень "мешали", но он прорвался. У него были сотни проверок, "стрелок"....
АПК всегда говорил - "Мне выгоднее и спокойнее работать честно, а следовательно - долго, ведь от Этого зависит мое процветание"... Не дали....
Надеюсь, что Все образуется!!!

Присоединяюсь к Вашему позитиву! Мне думается, что АПК вполне мог иметь доходность в 2 % в неделю и даже больше. С его средствами можно легко выходить на Форекс через западного маркет-мейкера на значительно более выгодных условиях, а не с 2-3 пунктами спреда как в ДЦ. И плечо можно иметь 1 к 1. Тогда слить деньги при достаточном опыте очень сложно. Не верится мне что он деньги украл или слил.

что-нибудь слышно из Питера?

http://www.internet-invest.biz/viewtopic.php?t=46&...

Резюме со встречи в Питере.
Цитата:
"1. Банк 24РУ подтвердил торговлю АПК. И как только он слил из мани, они списали средства с тех денег, которые были перечислены от инвесторов в Банк24РУ. Т.е. эти деньги были как бы залогом его торговли на деньги 24РУ.
2. Снятия\зачисления производились ВСЕГДА по клирингу. Остатки переводили в ЛИ на счета в банке СНОРАС (Латвия)
3. Деньгами на счетах Снораса (ЛИ) может управлять только АПК. Поэтому дальнейшая судьба денег ПОКА не известна.
4. От Москвичей поступило предложение выкупить Utg и продолжать работу.
5. В понедельник группа людей идет в прокуратуру.

Резюме, которое вынесли с Питерской встречи: пирамида рухнула...
Конкретику никакую выяснить не удалось, потому как человек, присутвовавший там в трансе. Считает что все потерял... А было много....



взято: http://www.internet-invest.biz/viewtopic.php?p=268...

з зала (меня там нет, но сообщают по телефону):
Видеозапись запрещена, специальные люди ходят по залу и контролируют это. Звуковую вроде не запрещают.
Подаваемая инфа от Ефимова, Порина и Дьяконова ничем не отличается от слышанной ранее.
По личным ощущениям присутствующего там чуствуют себя уверенно, слишком уверенно...

Лапшин Сергей забавно тему поменял.... ))))))))))

и я поменяю

нееее... ты не патриот...

Добавлено: Сб Авг 19, 2006 17:02 Заголовок сообщения:

--------------------------------------------------------------------------------

http://www.forex-investor.net/forum/index.php?show...

Мистер Кузнецофф (бывший агент АК, а теперь сам владелец маленькой пирамидки) пишет свои впечатления от встречи:


=========================================
Итак, отчет о встрече. На момент 12 часов в красном зале гостинцы Санкт-Петербург собралось примерно 80 человек. Руководство компании на данный момент задерживается.
В 12:10 подошло руководство компании. Встречу проводили Ефимов Сергей и Феликс Александрович Порин. По непонятной ситуации был отложен рейс из Екатеринбурга, на котором должно было прилететь очень много вкладчиков. Ефимов Сергей начал свою речь. Суть речи сводится к следующему: В понедельник от компании UTG будет заявление в прокуратуру. И все, что было написано в обращении АПК – полностью ложь.
А теперь давайте разберемся по пунктам. С самого начала работы АПК на рынке никто и никогда не видел его торговли. Было много отговорок, почему нельзя показать свою торговлю. По множеству причин так и не было замониторенного счета. Хотя предложений было много. Кто помнит форумные разборки того времени, тот помнит и все отмазки АПК. Но время шло, деньги нормально выводились и вводились, появлялись очень крупные вкладчики. Была создана компания UTG. Большинство вкладчиков сделали такой вывод, что компания проверена временем и бояться за свои деньги не надо. Никто не учел только того факта, что и сама компания UTG тоже никогда не видела торговли АПК. АПК сам присылал стейтмент от Livingston. Все деньги инвесторов находились на счетах компании ливингстон, откуда они исчезали непонятно куда. Но время шло, а компания работала. Постепенно начали появляться очень крупные инвесторов в лице банков. В частности был создан специально для западных крупных вкладчиков специальный управляемый фонд. Деньги хранились не на счетах трейдера, а на счетах инвестора. Так называемая PAMM схема. Фонд был успешно создан, инвесторы начали открывать PAMM счета и вносить туда деньги. Но вот только никто не дождался хоть какой то торговли на этих PAMM счетах. Вернее, один или два инвестора дождались. Минус около 6% в итоге. По мнению аналитиков, такой неграмотной торговли они еще не видели. Другой крупный фонд, работающий на рынке американских фьючерсов, дал АПК в управлении не маленькую сумму. Сначала так же не было никакой торговли на счете. Месяцами. Потом была открыта сделка, и у аналитиков фонда сложилось мнение, что АПК просто забыл про открытую сделку. Они регулярно уходила то в плюс, то в минус,
Как известно, у фьючерсного контракта есть срок истечения. Сделка автоматически закрылась. На несчастье, в минусе. Минус был в размере 12 000 USD. Счет был около 200 000 USD. Точную сумму не запомнил. Наконец, банк24 ру предложил АПК поучаствовать в их программе доверительного управления. Денежные средства на счете Глобала служили гарантийным залогом при потерях трейдера. За совсем небольшой период АПК проиграл более 5 миллионов долларов. Убыток был стабильно около 5% в неделю. Причем при плече 1:1. Что соответствует убытку 50% при плече 1:10 Банк наверняка заинтересовался тем фактом, что на всех проверяемых счетах огромный убыток, а на мифической Ливингстон огромная прибыль. Причем в один и тот же период.
Что, скорее всего, и послужило причиной срочной свертки бизнеса АПК и его вылет за границу. Была продана вся Российская собственность АПК, дом, машина. АПК несколько раз звонил работникам компании UTG, причем по заявлению последних открыто врал в разговоре. Например, что находится в больнице в Германии, тогда как проверка показывала, что номер зарегистрирован в гостинице в Италии. Банк24 ру, заподозрив, что дело совсем нечисто (банк называет такие финансовые операции подозрительными) заблокировал счет АПК, а руководитель банка отправил АПК смс примерно с таким тестом – «По Вашему счету совершаются очень подозрительные операции. Возможно, это не Вы, а какой то мошенник под Вашим логином и паролем» На что АПК прислал СМС, которая достойна Жванецкого – «В банке хотят, чтобы я позвонил. Говорить не могу. СМС пишет медсестра под диктовку» Юмор, думаю, понятен всем. Во первых, если АПК не может говорить, то как же он диктует медсестре? Во вторых, для написания СМС вообще не нужно говорить, для этого достаточно нажимать кнопочки на сотовом телефоне. Наиболее вероятное объяснение всему этому – АПК, как бы это помягче сказать, заврался. Это было последнее сообщение от АПК. Больше никаких контактов с ним не было. Он прислал свое знаменитое сообщение в Московское представительство.
После чего на связь выходят только родители АПК, а вернее, его отец. Все сотрудники UTG доступны, настаивают на проверке документации Глобала.

Я взял выписки со счетов клиентов, которые меня об этом просили. Покушал пиццу вместе с сотрудниками UTG. Замечательные ребята, с отличным чувством юмора. Всячески идут на контакт и стараются помочь инвесторам.

Мои предположения:

АПК скорее всего строил пирамиду, используя Форекс как прикрытие.
АПК скорее всего, свернул бизнес после того, как сотрудники UTG И банк 24 ру всерьез начал проверять работу АПК, в том числе и требовать отчетности по деньгам Ливинсгтона.
АПК, скорее всего найдут, но денег при нем не будет, или будет крайне мало.
Ливингстон принадлежит АПК.
Сотрудники UTG скорее всего, не при чем, и бегство АПК вызвано именно началом проверок с их стороны.

Кстати говоря, интересный факт. АПК говорит, что у него нет доступа на форум UTG, что ему заблокировали ключи. Но я был в офисе, подключался к базе данных и видел своими глазами акаунт АПК – он активен, доступ разрешен. Что опять таки указывает на обман со стороны АПК.


И небольшое заключение…А никто не хочет выступить из тех, кого я предупредил о возможной мошеннической природе АПК еще пару месяцев назад? Никто не хочет процитировать мои личные сообщения? Я уже давно предупреждал, что так торговать невозможно, что Ливингстон однозначно принадлежит АПК, и дал доказательства этому.
Весомые доказательства. Я постоянно подвергался давлению со стороны инвесторов, которые хотели большую доходность. Тогда как мы со своей стороны едва и с этой то доходностью справлялись. У нас есть убыточные периоды, просто за счет сглаживания
наше предложение выглядит более привлекательно для инвесторов. Оно реально лучше по существу, хотя и более сложно в реализации. Теперь то все встало на свои места. Наша торговля прибыльна, реальна (будем ежемесячно отчитываться по заверенным стейтментам) но не столь гладка, как у АПК.

Из ситуации с АПК мы сделали свои выводы и обязательно внесем весомые коррективы в наш риск менеджмент. Введем для пользователя дополнительные системы безопасности.
Я выложу полный список обязательных нововведений, повышающий безопасность денег инвестора и понижающий риск потери в самое ближайшее время.

=====

По пирамидку мистера Кузнецоффа можно почитать здесь
http://forum.internet-invest.biz/viewtopic.php?t=1...

банк ускорил падение пирамиды Калиниченко

и после этого серьезный банк делает это???




Кстати, помнится Лапшин Сергей в форуме ответил, что именно АПК пришел к нему, а не банк 24 к АПК....

может я что-то не понимаю? :-)