Актив-инвест - лохотрон.

Ситуация: есть знакомая женщина, которая после продажи квартиры в области стала счастливой обладательницей полумиллиона рублей.
Идея-фикс - купить квартиру в Екатеринбурге, пусть маленькую.
Идея вобщем-то реальная, за 1300- 1400 тыс вполне купить можно, денег взять по ипотеке - тоже реально.

Однако пока она оформляла документы на ипотеку ее сманили вложить деньги в этот самый Актив-Инвест.
Промыли мозги, показали "юристов" и "экономистов", которые убедили ее, что брать ипотеку сегодня - это ужасно невыгодно, потом придется отдавать кредит! Гораздо выгоднее вложить деньги в Актив-инвест, и через год она купит квартиру без всяких ипотек!
Вобщем деньги оказались в этой конторке.
Следующим этапом как водится стал поиск банковского кредита, для последующего вложения туда же (доходность то ведь там 100%!).
Благо до этого этапа она не дошла.

Я к сожалению об этом не знал, но со стороны было видно, что с человеком что-то не так - еще вчера ее интересовали вопросы ипотеки и квартиры, и вдруг уже сегодня она передумала покупать квартиру, ходит счастливая (деньги-то пристроены, проблем нет! ).

Первый "звоночек" прозвенел когда она попыталась получить немножко своих "процентов". Сотрудники Актив-инвеста стали убеждать её, что проценты брать не надо - прибыль при этом возрастет многократно!
Далее я посоветовал ей "для очистки совести" попробовать снять свои деньги (я был уверен что это не так просто).
Так и оказалось - её деньги ей просто не отдают.
На прошлой неделе "на счете нет денег, у нас все деньги работают!"
Сегодня - "мы не можем перевести вам деньги на счет, пока вы не скажете свой ИНН"
и т.д. и т.п.

Теперь вопрос: как вытащить оттуда деньги в кратчайшие сроки?

ЗЫ: просьба не флудить, я то ситуацию отлично понимаю :-)

убеждать и навязывать - это лишнее.



такое тоже вполне допустимо,
но если управляющий был заведомо осведомлен
о желании инвестора вывести часть денег или забрать проценты - то это конечно прокол.



ну что ж - вполне законное требование.
Актив, как компания зарегистрированная в России,
обязана вообще-то сообщить в налоговую о полученном доходе физ.лица (в данном случае - проценты),
а физ. лицо должно будет заплатить налог с этого дохода.



предоставить ИНН и получить деньги.
если не будут отдавать, то предъявить претензию
и пообещать скорое судебное разбирательство.
читать договор. если не получится, идти в суд.

а вообще, я порылся на сайте Актива...

то чем занимается Актив нельзя назвать "доверительным управлением",
под инвест-фонд это тоже никак не попадает.

настораживает внутренняя закрытость,
т.е. инвестор реально не может понять где его деньги
сейчас находятся и как работают...

что помешает при такой структуре компании
увести все деньги в оффшор и потом благополучно
свалить, как Калиниченко, например ? :smoke:

[Сообщение изменено пользователем 27.09.2007 12:21]

Требуйте официальный отказ от выдачи денежных средств и обращайтесь в ОБЭП и прокуратуру. Может быть успеете.

При чем здесь ИНН???


Лучше с этим в "правовые вопросы", если всё по закону. Если всё "как всегда", то брать знакомых ОБЭПовцев и в гости...

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика.
он должет присутствовать в уведомлении,
по нему происходит идентификация :-)



по результату отпиши - интересно чем закончится...

to crOss: не парьте людям мозги!! Для физических лиц ИНН не обязателен. Поверьте мне как налоговому агенту.

а сами то что думаете советовать? жареным пахнет сильно. А-ля Калиниченко. Я бы советовал выбивать деньги с максимумом упорства и скорости. Хотя, кажется, уже поздно.

Пока офис работает - имхо еще не поздно.
Вплоть до истерик в офисе и приковывания себя наручниками к батарее :-)

думаю лучше СМИ чем баратери. А офис - не показатель. У UTG офисе тоже работал. Но деньги уже были уплывали со счетов. Как потом удалось выяснить они около полугода уплывали постепенно.

+1

уважаемый налоговый агент, я моск никому не парю :-)
а только предположил, почему Актив попросил ИНН...

смотрим пример заполнения фомры 1-НДФЛ,
в частности пункт 2.1

http://www.nalog.ru/html//poryadok///Page%2032.gif...

[Сообщение удалено пользователем 11.03.2008 12:11]

Интересно, люди вообще не чему не учаться? Или жажда халявы настолько велика?

люди учатся, но на своих ошибках. а это свежие, которые не хотят слушать чужой печальный опыт.

Я думаю там полно вкладчиков Калиниченко :-)

Интересно а Активы - Инвесты и прочие составляют базу игроков-халявщиков со времен МММ??? Что бы там адресные рассылочки с новыми продуктиками засылать??

Это реально кидалово
Деньгами просто рискуют - прокатит - выплатят, а нет ........
Советую, взять с собой знакомых юристов и потребовать вернуть деньги назад согласно договору, если он не хитр составлен
яесли не вернут, то сразу в ОБЭП

к этому в итоге и склонились.

Что могу сказать...
Я удивляюсь бесстрашию учредителей таких компаний.
Ибо кто-то из разорившихся потерпевших просто повесится, а кто-то вполне может пойти по стопам Калоева. При таком раскладе эти "лямы" просто не нужны будут.

Огромное спасибо автору топика! Сама хотела во всем разобраться. Теперь не придется тратить свое драгоценное время. А вот если бы уважаемые форумчане не по факту помогали разбираться, а просто по просьбе, не обвиняя при этом в пиаре-может, поменьше бы было таких топиков.

Вам крупно повездо... а вы и не заметили... и вместо слов благодарности как обычно так че вы сразу то не сказали....
Занимайте очередь у Актив финанс........

Могу помочь с юристами и ОБЭП все ворпосы по
atf-13@mail.ru dskvortcov@transtorg.ru

Да уж, в последние год-полтора всякие кидальщики, пирамиды и лохобизнесы активизитовались. Не понимаю, неужели опыт МММ, домов селенга и.т.п. ничему не учит? Или новое непуганное поколение лошков подросло?

10 лет прошло, однако...

Автор, чем закончилось-то?

то есть федеральное законодательство не предъявляет требований к наличию ИНН у физ.лица, а некая компания предъявляет??
Смешно как