Как проверяете подрядчиков / клиентов / контрагентов?

Всем привет, расскажите, как проверяете партнеров и клиентов? На что обращаете внимание? Где ищете инфу, используете ли базы с черными списками, пользуетесь ли какими-то сервисами проверки, услугами "частных" СБ-шников?

В идеале бы с примерами, особенно по части что помогло и как конкретно, и наоборот.

Заранее буду очень благодарен :-) :-D

Можно по "Спарку" смотреть, но там доступ дорогой очень.

Долги физ и юрлиц через ФССП
http://fssprus.ru/
Проверка паспорта
http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=20...
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx
Поиск юрлиц по ИНН или названию (закрыто/не закрыто)
https://egrul.nalog.ru/
Адреса массовой регистрации на сайте ИФНС
https://service.nalog.ru/addrfind.do
Сведения о должниках и организациях, не предоставляющих отчетность перед ИФНС
https://service.nalog.ru/zd.do
Судебная практика по организации
https://rospravosudie.com/
Реестр недобросовестных поставщиков
http://rnp.fas.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.htm...
Участие в госзакупках
Всё бесплатно
Есть платные программы (официальные), где отображается многое из бесплатного более-менее структурированно + бухгалтерская отчетность+ учредители и пр.

Я бы добавил еще арбитражку
http://kad.arbitr.ru

и директор видны тут

Мне неизвестен бесплатный поиск по ФИО учредителя для поиска других юрлиц/ИП, с ним аффилированных. Платные программы с этим справляются.

Мне тоже. Я говорил о том, что по той ссылке видно директора и учредителей конкретного юр. лица :-).

ОА/ПАО - на момент регистрации :-)

Я часто пользуюсь этим ресурсом. Насколько я успел заметить - данные о новом директоре с датой назначения там появляются. Про смену учредителей не скажу.

Контур.Фокус не бесплатно, но время дороже которое тратится на поиск всей инфы по сайтам указанным выше. Да и более полная информация, плюс связи учредителей с другими организациями.

[Сообщение удалено пользователем 02.05.2021 23:21]

Как вы их вычисляли, в чем была попытка обмана?


Да, тоже вот заинтересовался этим сервисом. Очень понравился.

[Сообщение удалено пользователем 02.05.2021 23:21]

Кому нужно помочь со СПАРКом - пишите в ЛС, помогу. Контур.Фокус послабее СПАРКа

Ну и в СПАРКе можно выгружать списки компаний - делать аналитику по отрасли, по конкурентам, сравнивать показатели деятельности, смотреть какое имущество заложено, базы рассылок и обзвонов составлять - прямо выгружает данные в эксель на десятки тысяч компаний единоразово. Плюс развивают сервис, оценивающий платежеспособность, хотя не очень верю в его массовость, но иногда тоже помогает. Доступ дорогой конечно. В год что-то около 300-400 тысяч абонентка :beach: Но если активно пользоваться, то думаю для бизнеса с выручкой лямов от 200 должно отбиваться. Оперативно отсматривать кто банкротится, имущество выкупать, смотреть что у конкурентов меняется, садить людей на холодные звонки по этой базе и т.п. - в общем добротный инструмент.
А вообще, такие базы должно делать государство и предоставлять к ним открытый доступ всем желающим :ultra: А то платим налоги государству, оно собирает с нас же, предпринимателей, информацию, а потом мы же за эту информацию платим левым конторам приличные деньги за нашу же информацию

Надо существующий сервис egrul.nalog.ru расширять. Чтобы там был функционал по поиску по учредителям, связям учредителей и юр.лиц и т.д. Чтобы была информация о дате последнего движения по счетам, например.



В бесплатной версии спарка на сайте и это есть. Те. по фио находит все юр. лица, в которых лицо есть.

У них есть бесплатная версия?

Есть много сервисов, даже перечислять нет смысла - вопрос только в актуальности и полноте информации. Если юзать 3-4 бесплатных сервиса то функции того же Контур.Фокуса перекрываются практически на 100%. В спарке самое крутое это возможность выгружать большие объемы данных.

Я не нашел бесплатного аналога для комплексной работы с данными до последних изменений (чтобы связи можно было строить на основе ранних данных: учредитель был такой, потом такой и т.д.), не нашел нормального аналога графическим связям в бесплатных сервисах, не нашел нормальной системы наблюдения за компаниями в бесплатниках, не нашел систем предварительного анализа, чтобы не шерстить тонны инфы при массовых проверках. Данные, как оказалось, нередко в бесплатных сервисах сомнительные, потому что после проверок не все актуально и вообще по делу. Многое в бесплатных источниках теряется.

Про сервис за 400к можно даже не начинать. Знакомый имел доступ ко всем системам от Спарка до самых примитивных на рынке, контора большая, могли позволить себе. Выгрузки - это какой-то маркетинговый буллщит, все остальное есть в других сервисах за меньшие деньги. Самое смешное, что у Спарка куча функций, а как их начинаешь применять - все херня: что данные по зарубежным компаниям, что этот их мутный индекс, что проверки по кредитным темам (там без согласия изучаемого вообще ничего не сделать). Я не про то, что спарк плохой, нормальный, просто денег своих не стоит 100%. В итоге товарищ отказался в нем работать, неудобно.

Ну то есть вы хотели забесплатно получить то, что немногие платные сервисы предоставлять могут? :-D


Да всё зависит от целей, для которых вы используете сервис. Он может как совсем не окупаться, так и окупаться в десятки раз. И в любом разе, если вам нужна самая надежная и полная инфа, придется руками перебирать не только спарк, но и картотеку арбитражных дел, базы фссп, кредитные системы, мвдшные базы и т.д.