Банк требует данные по ИП. Давать?

У нас новый заказчик. Он ИП из Челябинска. Перечислил нам на счет 20 тыс. Сейчас позвонили из банка и просят сказать паспортные данные ИП и регистрацию. А для чего это банку?

А хрен их знает :-(
Вообще данные ИП всем давно известны, достаточно по телефону фамилию сказать любая СБ банка все пробьет. Но почемуто строят козни. С меня попросили копии документов-предоставил, через некоторое время попросили заверить- приехал с оригиналами, а они сказали что я сам не могу их заверить, надо чтоб нотариус...............ужас.......... хотя кредит дали, но всеравно просят подвезти "по оказии"............

Ну хоть кто-то ответил, спасибо! Так самое интересное в том, что если бы мы были ИП и имели р/с в этом банке, то на их просьбу принести наши документы, принесли бы. А вот "стучать" на клиента........... :bs:

"позвонили просят"...
позвоните, попросите объяснить почему с этим вопросом обращаются именно к вам. (последнее дело... так-то)
им есть куда обратиться СБ, Банк-контрагент...

они вас облизывать должны, а не вы их.
(в случае, если на ваш р/сч деньги уже поступили)

перекладывают собственные проблемы на других
почему на вас - не понятно. видимо письма писать не хотят. где-то недосмотрели.

обычно предоставление данных прикрывается необходимостью вытекующей из закона о противодействии легазицации... и положения о идентификации...
на все подобные запросы отвечаю отказом мотивируя тем что контроль указанных сделок не предусматривается ФЗ, а положение не распостраняется на юридических лиц - клиентов банков, то есть ни к чему их не обязывает.

под ФЗ 20000р не подпадает.

идентификация, да.
но это вопрос не к клиенту
или не в устной форме