Вопрос по выводу бабла из Форекса

вот подумал вчера и созрел вопрос
допустим, есть 40 килобаксов на счете в дилинговом центре, расположенном в РФ. Я заказываю перевод этих денег себе на счет в банк и снимаю их (не важно как, хоть банкомат, хоть просто в банке через операциониста). Потом иду покупать квартиру, дом. Налоговая спрашивает - музчина, а откуда филки, м? И чо им сказать?:
1. На форексе набомбил? или
2. Заемные средства?

Вот если заплатить 13% налогов - они отстанут?
или вроде как валютные торги у нас в РФ запрещены? Тогда ваще сядут они на шею...

Вот и основной вопрос - как выводить легально (полулегально) заработанные нервами денежки из Форекса? :-)

Не надо мечтать и суетится раньше времени, ну а если кагда-нибудь такое случится то сходи к юристу который специализируется на налогах, отстегни ему 500$ и он тебе расскажет "400 и 1" сравнительно честный способ как не платить налоги ну или как заплатить те же 13%

НДФЛ 13% платить надо

Круз, вот как думаешь - ничо у юриста за 500 баксов не треснет? А про мечтать раньше времени - так на счете уже примерно стока и лежит :-)


а в налоговой как объяснить происхождение денег? "На валютных спекуляциях заработал"?

Ниче не поняла, а как тогда валютные спекулянты отчитываются по своим доходам?
И вообще проконсультируйтесь в своем дилинговом центре, откуда деньги будете перекидывать.

Большинство ДЦ в РФ имеют лицензию на осуществление букмекерской деятельности. Деньги, выигранные у ДЦ (не заработанные на Форекс, а именно выигранные у ДЦ как у букмекера, в соответствии с его деятельностью согласно лицензии) облагаются налогом также, как любые средства, полученные в результате игр у букмекера. Думается мне, что после уплаты 13% ндфл никаких вопросов у налоговой не будет.

Что-то мне подсказывает, что если выигрыш именно у букмекера, то и ставка налога будет 35%, а не 13%.

%)

Подскажите пожалуйста с десяток названий ДЦ, базирующихся (условно говоря) в РФ и осуществляющих свою деятельность как букмекер?

Ну за то чтобы легализовать 40 000$ отдать 500$ это просто копейки хотя думаю и 300$ хватит.
Просто первый раз вижу человека у которого реально есть 40000$ и он даже хочет заплатить налоги но вот блин не знает как это сделать.
А если по теме то хоть намекни бабосы то где сйчас - в РФ или в офшоре?

А вот интересно, сможет-ли дилинговый центр расстаться с бабками тредстартера ?

Сможет и легко, испытано на личном опыте и не раз.

Десяток не назову но на вскидку в голову приходят только два Акмос и ФК

Скоро должны объявить или уже объявили налоговую амнистию так что плати 13% объяснять ничего не надо - успевай.

это где это можно прочитать?
В консультанте нашла:
В соответствии с п.2 ст.224 НК РФ установлена налоговая ставка в размере 35% в отношении процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы, рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ, в течение периода, за который начислены проценты по рублевым вкладам.
Отношения банковского вклада регулируются гл.44 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно ст.834 ГК РФ по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.


Еще смотри Письмо ФНС:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 1 ноября 2005 г. N 04-1-03/588

ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Федеральная налоговая служба сообщает следующее.
В соответствии с Федеральным законом от 29.05.2002 N 57-ФЗ (далее - Закон N 57-ФЗ) с 1 января 2002 года выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.
Согласно пункту 1 статьи 231 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) излишне удержанные налоговым агентом из дохода налогоплательщика суммы налога подлежат возврату налоговым агентом по представлении налогоплательщиком соответствующего заявления. Таким образом, возврат излишне уплаченного налога у источника полученного дохода должен осуществляться по заявлениям физических лиц налоговым агентом, который производил удержание налога на доходы физических лиц. При этом заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога согласно статье 78 Кодекса может быть подано в течение трех лет со дня уплаты налога.
Кроме того, Закон N 57-ФЗ установил, что физические лица, получающие доход в виде выигрышей от лотерей, с 1 января 2002 года самостоятельно уплачивают налог на доходы физических лиц в соответствии с положениями статьи 228 Кодекса и обязаны представить в налоговые органы декларацию о доходах, в которой исчисляют сумму налога, подлежащую уплате.
Следовательно, обязанности организаторов лотерей после вступления в силу Закона N 57-ФЗ ограничиваются ведением учета выплаченных доходов и сообщением сведений в налоговый орган по месту своего учета.
Налоговый агент, который производил в 2002 году удержание налога по ставке 35%, может произвести перерасчет налога с выигрышей по новой уменьшенной ставке, в этом случае он должен представить в налоговый орган по месту учета сведения о доходах физических лиц в виде новой справки, взамен ранее представленной, с учетом перерасчета налога на доходы физических лиц.
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой ЦБ РФ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Отношения займа регулируются положениями параграфа 1 гл.42 ГК РФ.
В соответствии со ст.807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
Сторонами договора займа могут быть любые лица, в том числе граждане и организации.
Из изложенного следует, что договор физического лица и организации является договором займа и не может быть признан договором банковского вклада, так как организация не имеет права производить банковские операции и, следовательно, не является банком.
Таким образом, применение в рассматриваемом случае норм НК РФ (ст.ст.217 и 224), относящихся к договору банковского вклада, неправомерно.
Согласно п.1 ст.210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст.212 НК РФ. В связи с чем налогообложению подлежит и процентный доход физического лица по данному договору займа с организацией. Так как налоговых вычетов и освобождений от налогообложения по указанной операции НК РФ не предусмотрено, доход облагается в полной сумме по ставке 13% в соответствии с п.1 ст.224 НК РФ.

а вот где дегь лежат - это вопрос спорный. Вообще ДЦ сотрудничает с забугорным брокером. Видимо бабосы числятся Там. И что-то мне подсказывает, что при оплате чего либо больше чем на миллион рублей налоговая задаст таки вапросик...
В ДЦ говорят, что 13% НДФЛ платиш и все. Чото слабо верится...

Сам являюсь инвестором ДЦ и снимал 45к бакинских....на покупку квартиры. В налоговую ничего не предоставлял... и вопросов у них никаких небыло. Может повезло правда! В конце 2005 было дело

[Сообщение изменено пользователем 17.05.2006 17:40]

Деньги лежат скорее всего гденибудь в офшоре, но это вобщемто неважно, выводи деньги по частям за раз не более чем 5000$ не через сбербанк и будет тебе счастье.

Я имел в виду про букмекерскую деятельность, если действительно ДЦ имеют такой вид лицензии, а не какой либо другой.

В этом случае получается, что рассматривать надо не налог на доходы физических лиц, а налог на выигрыш, а это уже 35%

См. ст. 224 п. 2 НК.

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов в отношении следующих доходов:
стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 настоящего Кодекса;

ст. 217 п. 28 НК.
28) доходы, не превышающие 4 000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период:
стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей;
стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных налогоплательщиками на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления;
суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;
возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом. Освобождение от налогообложения предоставляется при представлении документов, подтверждающих фактические расходы на приобретение этих медикаментов;
стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг);
суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов;


[Сообщение изменено пользователем 18.05.2006 10:52]

тут была чушь

[Сообщение изменено пользователем 18.05.2006 12:25]

Питекантроп Вы очень не внимательно читаете законы. Статья 224 п. 2 устанавливает ставку в 35% только для выигрышей и призов, полученных на конкурсах в целях РЕКЛАМЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, а что рекламируют букмекерские конторы? Об этом говорится и в статье 217. Так, что 13% и не более.

Кто разбирается в налогах при выводе денех.... если деньги лежат на аккаунте, а это не реальный счет в банке, то по сути с чего платить налоги??? Только при выводе денег??? и то, наверно в случае, если снятая сумма превышает размер переведенных средств???

а подробней можно чем это грозит.
вопрос не праздный: получал переводы через сбербанк по 400 000 руб. несколько раз.

Мое предположение было, что можно подсчитать доход расход по движению средств к брокеру и от него... счета известны и у брокера тоже их не так уж много. Мои мысли привели пока к уплате 13 % от разницы отправленных и полученных..... можно по крайней мере считать налогооблагаемой базой. А по ответственности.... тут мы неопытные не читали еще.

В случае неуплаты налога штраф 20% от суммы налога (статья 122 НК РФ). Есть правда небольшая коллизия с нормами ответственности за непредоставление налоговой отчетности. Но это ориентир.

[Сообщение изменено пользователем 24.05.2006 23:42]

off
нескромный вопрос: а каким первоначальным капиталом вы распалагали, чтоб заработать вышеуказанную сумму и за какой период?

Банк может стукануть в компетентные органы которые попросят вас объяснить происхождение этих денег, а может и нестукануть. Во всяком случае банки обязаны сообщать о движениях средств выше 600 000 руб или эквивалент в валюте. К тому же надо учесть что банк может установить эту планку самостоятельно скажем 200 000 руб. Но похоже положени дел меняется в худшую сторону читайте новости http://www.e1.ru/news/spool/news_id-270556-section...