Улыбнуло (выдержка из приговора МБХ)
Для чего Лебедевым П. Л. и иными лицами было организовано учреждение в оффшорной зоне компании Group MENATEP Limited (Гибралтар) (первоначальное название «FLAYMON LIMITED»), акции которой в конечном итоге ими были закреплены среди членов организованной группы и особо приближенных им лиц следующим
образом:
0 Ходорковский М. Б. 9,5 %;
1 Невзлин Л. Б. 8 %;
2 Лебедев П. Л. 7%;
3 Дубов В. М. 7%;
4 Брудно М. Б. 7 %;
5 Шахновский В. С. 7 %;
6 Прочие 4,5%;
7 Трастовая компания 50 %
Выгодоприобретателем (бенефициаром) акций, с 1997 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Faundation (Лихтенштейн), а с марта 2003 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Trust Company Limited (о. Гернси), являлся Ходорковский М. Б. Таким образом, Ходорковский М. Б., являясь владельцем большинства акций (более 59,5 % уставного капитала) компании Group MENATEP Limited, а вместе с Лебедевым П. Л. 66,5 %, совместно управляли всеми средствами, при¬надлежащими ей. Кроме того, с целью обеспечения управления средствами компании Group MENATEP Limited директорами ее ими были назначены Лебедев П. Л., Моисеев В. В. С целью обеспечения принадлежности им акций ОАО «Апатит», Лебедев П. Л. и иные лица обеспечили совершение действий, в результате которых была создана стройная система подконтрольных компаний, которыми в конечном итоге владела компании Group MENATEP Limited, то есть ее акционеры. Так, компания Group MENATEP Limited владеет 100% уставного капитала компаний «MENATEP LIMITED» и «CHEMICAL & MINING UNIVERSAL LTD». После чего, Ходорковский М. Б. и Лебедев П. Л. через свою дочернюю компа¬нию «Chemical & Mining Universal Ltd» стали владеть 50% акций «Anvilco Holdings Inc., Bahamas», которая на 100 % владеет устав¬ным капиталом компаний «Lex-Eaton Holdings Limited., Nevis» и «Anasa Holdings LTD., BVI». Компания «Anasa Holdings LTD., BVI» яв¬ляется 100 % учредителем компаний «Flotork Limited», «Cordial Limited», «Earl Limited» и «Rivard Holdings LTD». Компания «Lex-Eaton Holdings Limited., Neyis» является 100 % учредителем компаний «Dubberson Holdings LTD» и «Tahoe Holdings LTD». В свою очередь, компании «Flotork Limited», «Cordial Limited», «Tahoe Holdings LTD» и «Dubberson Holdings LTD» владеют большинством акций ОАО «ФосАгро». Тем самым, названные компании через вышеуказанную структуру владения уставным капиталом принад¬лежат Ходорковскому М. Б. и Лебедеву П. Л. Имея во владении вышеуказанные компании, Лебедев П. Л. и иные лица, находясь: г. Москва, Колпачный пер., 4, и Московская область, Одинцовский район, Жуковка, 88А, в период сентября 1998 г. под видом сделок купли-продажи организовали передачу акций ОАО «Апатит» со счетов российских компаний ТОО «Нотис», 000 «Гейм», 000 «Гело», 000 «Прагма», 000 «Даная» и ТОО «АТРОПО», в том числе 20 % пакета акций в количестве 1.663.212 шт., подлежащих согласно решению арбитражного суда передаче государству, на счета фактически подконтрольным руководимой ими организованной группе иностранным компаниям - «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр), «Rivard Holdings LTD» (Кипр)
- обыкновенные акции ОАО «Апатит», числившиеся на сче¬те 000 «Даная» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 14 463 971 и 1493 681 шту¬ка на счет компании-нерезидента «Earl Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»;
8 обыкновенные акции, числившиеся на счете 000 «Гело» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в ко¬личестве 1 072 788 штук и обыкновенные акции, числив¬шиеся на счете ТОО «Нотис» в специализированном реги¬страторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 10 штук на счет компании-нерезидента «Cordial Limited» (Кипр) в депозита¬рии ОАО «Русские инвесторы»;
9 обыкновенные акции количестве 914 783 штуки, числивши¬еся на счете ЗАО «Прагма» и обыкновенные акции в количе¬стве 434 268 штук и привилегированные акции в количестве 13 405 шт., числящиеся на счете 000 «Гейм» в специализи¬рованном регистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Flotork Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»;
обыкновенные акции в количестве 520 029 штук и при¬вилегированные акции в количестве 953 920 шт., числя¬щиеся на счете ТОО «АТРОПО» в специализированном ре¬гистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Rivard Holdings LTD» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы».
При этом, подставные иностранные компании «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр), «Rivard Holdings LTD» (Кипр), на счета которых с целью злостного не исполнения вступившего в законную силу решения суда, Ходор¬ковским М. Б. и Лебедевым П. Л. по предварительному сговору между собой и другими не установленными следствием лицами путем фиктивных сделок купли-продажи переводились акции ОАО «Апатит», были приобретены старшим помощником предсе¬дателя Совета директоров ЗАО «Роспром» Ходорковского М. Б. Прокофьевым В. Г. Фиктивные договора купли-продажи акций ОАО «Апатит» от имени этих подставных иностранных компаний по доверенности, выданной их руководителями, подписал подконтрольный Ходорковскому М. Б. и Лебедеву П. Л. по работе в СП «РТТ» Гулин В. Б., а со стороны российских компаний под¬контрольные им по работе - Кублицкая Л. Н. от имени ТОО «Нотис», Алексеев А. В. от имени 000 «Гейм», Хвостиков О. И. от имени 000 «Гело», Бородина С. В. от имени ЗАО «Прагма», Алек¬сеев А. В. от имени 000 «Даная» и Цигура Л. А. от имени ТОО «АТРОПО». При этом Лебедев П. Л. и иные лица, организовавшие оформление сделок купли-продажи акций ОАО «Апатит» между российскими и иностранными коммерческими организациями достоверно знали, что они являются фиктивными, т. к. оформля¬ются между подставными и подконтрольными им юридическими лицами и оплата между сторонами производиться не будет, и выведение акций на счета иностранных компаний производится с целью злостного уклонения от исполнения вступившего в за¬конную силу решения суда. Продолжая действия по созданию стройной структуры незаконного владения акциями ОАО «Апа¬тит», Лебедев П. Л. совместно с иными лицами обеспечили дроб¬ление пакетов акций и их перевод со счетов фирм-нерезидентов «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр) на счета других фактически подконтрольных им фирм-не¬резидентов «Dubberson» (Кипр), «Rivard» (Кипр), «Anasa Holding Limited» (Британские Вирджинские острова), «Сапагс services LTD» (Острова Терке и Каик), «Deansfern Limited» (Британские Вир¬джинские острова), «Campbellton Limited» (Остров Мэн). В резуль¬тате совершения финансовых операций акции ОАО «Апатит», в том числе 20 % пакет, на 18.07.2003 года были аккумулированы на счетах следующих компаний:
• в составе пакета акций в количестве 3 429 393 штуки на счете ОАО «Фосагро»,
• в составе пакета акций в количестве 858 435 штук на счете «Earl Limited»,
• в составе пакета акций в количестве 176 908 штук на счете «Anasa Holdings LTD»,
• в составе пакета акций в количестве 800 000 штук на счете «Lex-Eaton Holdings Limited».
Таким образом, Лебедев П. Л. совместно с иными лицами, зло¬стно не исполняя вступившее в законную силу решение суда, со¬вершили действия, в результате которых 20% пакет акций ОАО «Апатит» под видимостью финансовых операций через якобы са¬мостоятельные компании через компанию Group MENATEP Limited оказались в их фактическом владении.
Им памятник ставить нужно, а не сажать :-)
[Сообщение изменено пользователем 05.05.2006 16:50]
0 Ходорковский М. Б. 9,5 %;
1 Невзлин Л. Б. 8 %;
2 Лебедев П. Л. 7%;
3 Дубов В. М. 7%;
4 Брудно М. Б. 7 %;
5 Шахновский В. С. 7 %;
6 Прочие 4,5%;
7 Трастовая компания 50 %
Выгодоприобретателем (бенефициаром) акций, с 1997 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Faundation (Лихтенштейн), а с марта 2003 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Trust Company Limited (о. Гернси), являлся Ходорковский М. Б. Таким образом, Ходорковский М. Б., являясь владельцем большинства акций (более 59,5 % уставного капитала) компании Group MENATEP Limited, а вместе с Лебедевым П. Л. 66,5 %, совместно управляли всеми средствами, при¬надлежащими ей. Кроме того, с целью обеспечения управления средствами компании Group MENATEP Limited директорами ее ими были назначены Лебедев П. Л., Моисеев В. В. С целью обеспечения принадлежности им акций ОАО «Апатит», Лебедев П. Л. и иные лица обеспечили совершение действий, в результате которых была создана стройная система подконтрольных компаний, которыми в конечном итоге владела компании Group MENATEP Limited, то есть ее акционеры. Так, компания Group MENATEP Limited владеет 100% уставного капитала компаний «MENATEP LIMITED» и «CHEMICAL & MINING UNIVERSAL LTD». После чего, Ходорковский М. Б. и Лебедев П. Л. через свою дочернюю компа¬нию «Chemical & Mining Universal Ltd» стали владеть 50% акций «Anvilco Holdings Inc., Bahamas», которая на 100 % владеет устав¬ным капиталом компаний «Lex-Eaton Holdings Limited., Nevis» и «Anasa Holdings LTD., BVI». Компания «Anasa Holdings LTD., BVI» яв¬ляется 100 % учредителем компаний «Flotork Limited», «Cordial Limited», «Earl Limited» и «Rivard Holdings LTD». Компания «Lex-Eaton Holdings Limited., Neyis» является 100 % учредителем компаний «Dubberson Holdings LTD» и «Tahoe Holdings LTD». В свою очередь, компании «Flotork Limited», «Cordial Limited», «Tahoe Holdings LTD» и «Dubberson Holdings LTD» владеют большинством акций ОАО «ФосАгро». Тем самым, названные компании через вышеуказанную структуру владения уставным капиталом принад¬лежат Ходорковскому М. Б. и Лебедеву П. Л. Имея во владении вышеуказанные компании, Лебедев П. Л. и иные лица, находясь: г. Москва, Колпачный пер., 4, и Московская область, Одинцовский район, Жуковка, 88А, в период сентября 1998 г. под видом сделок купли-продажи организовали передачу акций ОАО «Апатит» со счетов российских компаний ТОО «Нотис», 000 «Гейм», 000 «Гело», 000 «Прагма», 000 «Даная» и ТОО «АТРОПО», в том числе 20 % пакета акций в количестве 1.663.212 шт., подлежащих согласно решению арбитражного суда передаче государству, на счета фактически подконтрольным руководимой ими организованной группе иностранным компаниям - «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр), «Rivard Holdings LTD» (Кипр)
- обыкновенные акции ОАО «Апатит», числившиеся на сче¬те 000 «Даная» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 14 463 971 и 1493 681 шту¬ка на счет компании-нерезидента «Earl Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»;
8 обыкновенные акции, числившиеся на счете 000 «Гело» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в ко¬личестве 1 072 788 штук и обыкновенные акции, числив¬шиеся на счете ТОО «Нотис» в специализированном реги¬страторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 10 штук на счет компании-нерезидента «Cordial Limited» (Кипр) в депозита¬рии ОАО «Русские инвесторы»;
9 обыкновенные акции количестве 914 783 штуки, числивши¬еся на счете ЗАО «Прагма» и обыкновенные акции в количе¬стве 434 268 штук и привилегированные акции в количестве 13 405 шт., числящиеся на счете 000 «Гейм» в специализи¬рованном регистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Flotork Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»;
обыкновенные акции в количестве 520 029 штук и при¬вилегированные акции в количестве 953 920 шт., числя¬щиеся на счете ТОО «АТРОПО» в специализированном ре¬гистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Rivard Holdings LTD» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы».
При этом, подставные иностранные компании «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр), «Rivard Holdings LTD» (Кипр), на счета которых с целью злостного не исполнения вступившего в законную силу решения суда, Ходор¬ковским М. Б. и Лебедевым П. Л. по предварительному сговору между собой и другими не установленными следствием лицами путем фиктивных сделок купли-продажи переводились акции ОАО «Апатит», были приобретены старшим помощником предсе¬дателя Совета директоров ЗАО «Роспром» Ходорковского М. Б. Прокофьевым В. Г. Фиктивные договора купли-продажи акций ОАО «Апатит» от имени этих подставных иностранных компаний по доверенности, выданной их руководителями, подписал подконтрольный Ходорковскому М. Б. и Лебедеву П. Л. по работе в СП «РТТ» Гулин В. Б., а со стороны российских компаний под¬контрольные им по работе - Кублицкая Л. Н. от имени ТОО «Нотис», Алексеев А. В. от имени 000 «Гейм», Хвостиков О. И. от имени 000 «Гело», Бородина С. В. от имени ЗАО «Прагма», Алек¬сеев А. В. от имени 000 «Даная» и Цигура Л. А. от имени ТОО «АТРОПО». При этом Лебедев П. Л. и иные лица, организовавшие оформление сделок купли-продажи акций ОАО «Апатит» между российскими и иностранными коммерческими организациями достоверно знали, что они являются фиктивными, т. к. оформля¬ются между подставными и подконтрольными им юридическими лицами и оплата между сторонами производиться не будет, и выведение акций на счета иностранных компаний производится с целью злостного уклонения от исполнения вступившего в за¬конную силу решения суда. Продолжая действия по созданию стройной структуры незаконного владения акциями ОАО «Апа¬тит», Лебедев П. Л. совместно с иными лицами обеспечили дроб¬ление пакетов акций и их перевод со счетов фирм-нерезидентов «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр) на счета других фактически подконтрольных им фирм-не¬резидентов «Dubberson» (Кипр), «Rivard» (Кипр), «Anasa Holding Limited» (Британские Вирджинские острова), «Сапагс services LTD» (Острова Терке и Каик), «Deansfern Limited» (Британские Вир¬джинские острова), «Campbellton Limited» (Остров Мэн). В резуль¬тате совершения финансовых операций акции ОАО «Апатит», в том числе 20 % пакет, на 18.07.2003 года были аккумулированы на счетах следующих компаний:
• в составе пакета акций в количестве 3 429 393 штуки на счете ОАО «Фосагро»,
• в составе пакета акций в количестве 858 435 штук на счете «Earl Limited»,
• в составе пакета акций в количестве 176 908 штук на счете «Anasa Holdings LTD»,
• в составе пакета акций в количестве 800 000 штук на счете «Lex-Eaton Holdings Limited».
Таким образом, Лебедев П. Л. совместно с иными лицами, зло¬стно не исполняя вступившее в законную силу решение суда, со¬вершили действия, в результате которых 20% пакет акций ОАО «Апатит» под видимостью финансовых операций через якобы са¬мостоятельные компании через компанию Group MENATEP Limited оказались в их фактическом владении.
Им памятник ставить нужно, а не сажать :-)
[Сообщение изменено пользователем 05.05.2006 16:50]
мдя... обвинитель после суда отпуск взял...нервы поправить..
ЗЫ а где ресурс взяли? А то книжку на работе не всегда удобно читать
:-(
[Сообщение изменено пользователем 05.05.2006 17:08]
ЗЫ а где ресурс взяли? А то книжку на работе не всегда удобно читать
:-(
[Сообщение изменено пользователем 05.05.2006 17:08]
A
Axxe
участвуй в залоговом аукционе по "Апатиту", и полосатые вещи станут твоими.
еще по эпизоду..
С целью злостного уклонения от исполнения вступившего в за¬конную силу решения суда по возврату государству 20 % пакета акций ОАО «Апатит» Ходорковский М. Б. совместно с Лебеде¬вым П. Л., находясь в г. Москве, Колпачный пер., 4, и в Москов¬ской области, Одинцовском районе, Жуковка, 8 8-А, в период 2002 года организовали совершение обманных действий, обес¬печивающих заключение мирового соглашения между истцом и ответчиком и утверждение судом этого соглашения.
Для чего, Лебедев П. Л, действуя в составе организованной группы 20 марта 2002 г. письмом за исх. № 72 обратился в РФФИ с предложением, что ЗАО «Международное финансовое объеди¬нение «Менатеп» (ЗАО «МФО «Менатеп»), где он является предсе¬дателем Совета директоров, согласно за свой счет урегулировать проблему Фонда имущества Мурманской области. После чего Лебедев П. Л., находясь в г. Москве, Колпачный пер., 4, и в Мос¬ковской области, Одинцовском районе, Жуковка, 8 8А, со счетов компании «MENATEP Limited» в швейцарском банке UBS A.G. в г. Цюрихе, в которой он являлся директором, и которая являлась дочерней компанией компании «Group MENATEP Limited», на сче¬та которой зачислялась незаконная прибыль от реализации апа¬титового концентрата, обеспечил под видом договора об уступке прав требования №1/368 от 24 декабря 2002 г. под видом кре¬дитов заведение на территорию Российской Федерации в под¬контрольный организованной группе ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» 15 064 503, 76 долларов США. Данный договор от имени компании «MENATEP Limited» по указанию Лебедева П. Л., подписал Какорин Д. В., числящийся вторым директором этой компании и являющийся подконтрольным Лебедеву П. Л. лицом и обладающий правом второй подписи по счетам иностранных компаний во всех зарубежных банках. Со счетов Лебедеву П. Л. и иным лицам ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» под видом предоставления кредитной линии по договору № 368 от 24 де¬кабря 2002 г. указанные денежные средства в рублевом экви¬валенте 479 млн рублей были предоставлены ЗАО «Волна». От имени ЗАО «Волна» данный договор подписал Апухтин А. Г., чис¬лящийся в это время генеральным директором этой подставной компании и подконтрольный Лебедеву П. Л. в связи с работой специалистом 000 «Юридическая финансовая компания». Дан¬ное общество было подконтрольно Лебедеву П. Л. в связи с тем, что оно было учреждено компанией 000 «Адонис», где генераль¬ным директором являлся Захаров И. В., используемый как под¬ставной руководитель многих компаний, будучи работником СП «РТТ», и Нещеретовым В. В., бывшим начальником сектора реги¬страции и лицензирования банка «Менатеп» и одноименного от¬дела в СП «РТТ». ЗАО «Волна» к декабрю 2002 г. у себя в собствен¬ности акций ОАО «Апатит» не имело, т. к. к этому времени под руководством они были переоформлены в собственность под¬контрольных Лебедеву П. Л. и иным лицам иностранных компа¬ний. В то же время, ЗАО «Волна» оставалось подконтрольным Ходорковскому М. Б. и Лебедеву П. Л., т. к. генеральным дирек¬тором его числился Апухтин А. Г., подконтрольный им в связи с работой в 000 «ЮФК» и в связи с тем, что его участниками числи¬лись подконтрольные Ходорковскому М. Б. и Лебедеву П. Л. ЗАО «Правус» и ЗАО «Джой». Таким образом, Лебедев П. Л., действуя в организованной группе через иностранные компании, владея акциями ОАО «Апатит», по мотивутого, что владение акциями это¬го предприятия за счет присвоения выручки от реализации про¬дукции которого приносит незаконный доход, и поэтому злостно уклоняясь от исполнения вступившего в законную силу решения суда о возврате 20 % пакета акций государству, организовали совершение действий по оплате подконтрольными им компани¬ями - «MENATEP Limited», ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» и ЗАО «Волна», которые формально к этому времени никакого отношения к акциям ОАО «Апатит» не имели и ответственности за исполнение обязательств не несли, сумм, которые были путем обмана, обоснованы как рыночная стоимость этого пакета акций.
После чего, Ходорковский М. Б., Лебедев П. Л. и Крайнев А. В., сославшись, что отсутствие в собственности АОЗТ «Волна» 20% пакета акций ОАО «Апатит» влечет невозможность исполнения решения арбитражного суда о возврате акций государству, по¬ручили подконтрольный им по месту основной работы начальнику юридического отдела ЗАО «Фос-Агро» Тарахненко С. А. заключить 19 ноября 2002 г. с представителем РФФИ мировое соглашение, согласно которому стороны урегулировали спор о возврате госу¬дарству 20 % пакета акций ОАО «Апатит» оплатой ЗАО «Волна» 478 914197 рублей, эквивалентных 15130 000 долларам США. Стороны обосновали это тем, что указанная сумма является раз¬ницей между действительной рыночной и номинальной стоимо¬стью 20 % пакета акций ОАО «Апатит». При заключении мирового соглашения Тарахненко С. А. использовался Ходорковским М. Б. и Лебедевым П. Л. как особо доверенное лицо, в качестве ра¬ботника подконтрольных им структур на протяжении длительно¬го периода - АОЗТ МФО «Менатеп», банка «Менатеп», ЗАО «Рос-пром», 000 «Агрофинпром» и других структур, обеспечивающее юридическое обслуживание их обманных действий.
Мировое соглашение, составленное под руководством Ходор¬ковского М. Б., Лебедева П. Л. и иных членов организованной группы, является несостоятельным, т. к. оно обосновано ссылкой на недостоверный отчет оценщика 000 «ВС-Оценка», в котором рыночная стоимость 20 % пакета акций ОАО «Апатит» определена в 15 130 000 долларов США.
Между тем, на 01 октября 2002 г. рыночная стоимость 20 % пакета акций ОАО «Апатит» равнялась 62 млн долларов США.
Члены организованной группы, действующие совместно с Край¬невым А. В., вместо возврата государству 20 % пакета акций сто¬имостью 62 млн долларов США, организовали 27.12.2002 г пе¬речисление денег в сумме 15.064.503,76 долларов США со счета, контролируемой ими компании «MENATEP LIMITED» на счет банка «Менатеп Санкт-Петербург». Впоследствии, членами организованной группы, указанная сумма денег была перечислена государству в качестве возмещения стоимости 20 % пакета ак¬ций ОАО «Апатит». Компаний, в собственность которым был пе¬реоформлен 20% пакет акций ОАО «Апатит», являлись подстав¬ными и контролируемыми одной и той же группой лиц. Поэтому запись в мировом соглашении о невозможности возврата акций ОАО «Апатит» для Ходорковского М. Б. и Лебедева П. Л., органи¬зовавших эту сделку, а также для Крайнева А. В. и действующих совместно с ними членов организованной группы, являлась не¬обоснованной и заведомо ложной. Ходорковский М. Б. и Лебе¬дев П. Л., организовав представление указанного недостоверно¬го отчета в суд, а Крайнев А. В., в составе организованной группы участвуя в организации представления указанного недостовер¬ного отчета в суд, и введя его в заблуждение, достигли утвержде¬ния мирового соглашения определением Арбитражного суда г. Москвы от 22 ноября 2002 г. и прекращения производства по делу о возврате в государственную собственность 20 % пакета акций ОАО «Апатит».
С целью злостного уклонения от исполнения вступившего в за¬конную силу решения суда по возврату государству 20 % пакета акций ОАО «Апатит» Ходорковский М. Б. совместно с Лебеде¬вым П. Л., находясь в г. Москве, Колпачный пер., 4, и в Москов¬ской области, Одинцовском районе, Жуковка, 8 8-А, в период 2002 года организовали совершение обманных действий, обес¬печивающих заключение мирового соглашения между истцом и ответчиком и утверждение судом этого соглашения.
Для чего, Лебедев П. Л, действуя в составе организованной группы 20 марта 2002 г. письмом за исх. № 72 обратился в РФФИ с предложением, что ЗАО «Международное финансовое объеди¬нение «Менатеп» (ЗАО «МФО «Менатеп»), где он является предсе¬дателем Совета директоров, согласно за свой счет урегулировать проблему Фонда имущества Мурманской области. После чего Лебедев П. Л., находясь в г. Москве, Колпачный пер., 4, и в Мос¬ковской области, Одинцовском районе, Жуковка, 8 8А, со счетов компании «MENATEP Limited» в швейцарском банке UBS A.G. в г. Цюрихе, в которой он являлся директором, и которая являлась дочерней компанией компании «Group MENATEP Limited», на сче¬та которой зачислялась незаконная прибыль от реализации апа¬титового концентрата, обеспечил под видом договора об уступке прав требования №1/368 от 24 декабря 2002 г. под видом кре¬дитов заведение на территорию Российской Федерации в под¬контрольный организованной группе ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» 15 064 503, 76 долларов США. Данный договор от имени компании «MENATEP Limited» по указанию Лебедева П. Л., подписал Какорин Д. В., числящийся вторым директором этой компании и являющийся подконтрольным Лебедеву П. Л. лицом и обладающий правом второй подписи по счетам иностранных компаний во всех зарубежных банках. Со счетов Лебедеву П. Л. и иным лицам ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» под видом предоставления кредитной линии по договору № 368 от 24 де¬кабря 2002 г. указанные денежные средства в рублевом экви¬валенте 479 млн рублей были предоставлены ЗАО «Волна». От имени ЗАО «Волна» данный договор подписал Апухтин А. Г., чис¬лящийся в это время генеральным директором этой подставной компании и подконтрольный Лебедеву П. Л. в связи с работой специалистом 000 «Юридическая финансовая компания». Дан¬ное общество было подконтрольно Лебедеву П. Л. в связи с тем, что оно было учреждено компанией 000 «Адонис», где генераль¬ным директором являлся Захаров И. В., используемый как под¬ставной руководитель многих компаний, будучи работником СП «РТТ», и Нещеретовым В. В., бывшим начальником сектора реги¬страции и лицензирования банка «Менатеп» и одноименного от¬дела в СП «РТТ». ЗАО «Волна» к декабрю 2002 г. у себя в собствен¬ности акций ОАО «Апатит» не имело, т. к. к этому времени под руководством они были переоформлены в собственность под¬контрольных Лебедеву П. Л. и иным лицам иностранных компа¬ний. В то же время, ЗАО «Волна» оставалось подконтрольным Ходорковскому М. Б. и Лебедеву П. Л., т. к. генеральным дирек¬тором его числился Апухтин А. Г., подконтрольный им в связи с работой в 000 «ЮФК» и в связи с тем, что его участниками числи¬лись подконтрольные Ходорковскому М. Б. и Лебедеву П. Л. ЗАО «Правус» и ЗАО «Джой». Таким образом, Лебедев П. Л., действуя в организованной группе через иностранные компании, владея акциями ОАО «Апатит», по мотивутого, что владение акциями это¬го предприятия за счет присвоения выручки от реализации про¬дукции которого приносит незаконный доход, и поэтому злостно уклоняясь от исполнения вступившего в законную силу решения суда о возврате 20 % пакета акций государству, организовали совершение действий по оплате подконтрольными им компани¬ями - «MENATEP Limited», ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» и ЗАО «Волна», которые формально к этому времени никакого отношения к акциям ОАО «Апатит» не имели и ответственности за исполнение обязательств не несли, сумм, которые были путем обмана, обоснованы как рыночная стоимость этого пакета акций.
После чего, Ходорковский М. Б., Лебедев П. Л. и Крайнев А. В., сославшись, что отсутствие в собственности АОЗТ «Волна» 20% пакета акций ОАО «Апатит» влечет невозможность исполнения решения арбитражного суда о возврате акций государству, по¬ручили подконтрольный им по месту основной работы начальнику юридического отдела ЗАО «Фос-Агро» Тарахненко С. А. заключить 19 ноября 2002 г. с представителем РФФИ мировое соглашение, согласно которому стороны урегулировали спор о возврате госу¬дарству 20 % пакета акций ОАО «Апатит» оплатой ЗАО «Волна» 478 914197 рублей, эквивалентных 15130 000 долларам США. Стороны обосновали это тем, что указанная сумма является раз¬ницей между действительной рыночной и номинальной стоимо¬стью 20 % пакета акций ОАО «Апатит». При заключении мирового соглашения Тарахненко С. А. использовался Ходорковским М. Б. и Лебедевым П. Л. как особо доверенное лицо, в качестве ра¬ботника подконтрольных им структур на протяжении длительно¬го периода - АОЗТ МФО «Менатеп», банка «Менатеп», ЗАО «Рос-пром», 000 «Агрофинпром» и других структур, обеспечивающее юридическое обслуживание их обманных действий.
Мировое соглашение, составленное под руководством Ходор¬ковского М. Б., Лебедева П. Л. и иных членов организованной группы, является несостоятельным, т. к. оно обосновано ссылкой на недостоверный отчет оценщика 000 «ВС-Оценка», в котором рыночная стоимость 20 % пакета акций ОАО «Апатит» определена в 15 130 000 долларов США.
Между тем, на 01 октября 2002 г. рыночная стоимость 20 % пакета акций ОАО «Апатит» равнялась 62 млн долларов США.
Члены организованной группы, действующие совместно с Край¬невым А. В., вместо возврата государству 20 % пакета акций сто¬имостью 62 млн долларов США, организовали 27.12.2002 г пе¬речисление денег в сумме 15.064.503,76 долларов США со счета, контролируемой ими компании «MENATEP LIMITED» на счет банка «Менатеп Санкт-Петербург». Впоследствии, членами организованной группы, указанная сумма денег была перечислена государству в качестве возмещения стоимости 20 % пакета ак¬ций ОАО «Апатит». Компаний, в собственность которым был пе¬реоформлен 20% пакет акций ОАО «Апатит», являлись подстав¬ными и контролируемыми одной и той же группой лиц. Поэтому запись в мировом соглашении о невозможности возврата акций ОАО «Апатит» для Ходорковского М. Б. и Лебедева П. Л., органи¬зовавших эту сделку, а также для Крайнева А. В. и действующих совместно с ними членов организованной группы, являлась не¬обоснованной и заведомо ложной. Ходорковский М. Б. и Лебе¬дев П. Л., организовав представление указанного недостоверно¬го отчета в суд, а Крайнев А. В., в составе организованной группы участвуя в организации представления указанного недостовер¬ного отчета в суд, и введя его в заблуждение, достигли утвержде¬ния мирового соглашения определением Арбитражного суда г. Москвы от 22 ноября 2002 г. и прекращения производства по делу о возврате в государственную собственность 20 % пакета акций ОАО «Апатит».
Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области про¬должает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного Ходорковскому М. Б., Лебедеву П. Л. и Крайне¬ву А. В. АОЗТ «Волна», Ходорковский М. Б., являясь председате¬лем Совета директоров банка «Менатеп», председателем Совета
директоров и правления ЗАО «Роспром», Лебедев П. Л., являю¬щийся руководителем по финансовым и экономическим вопро¬сам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО «ЮКОС» и, числясь советником правления ЗАО «Роспром», Крайнев А. В. и иные чле¬ны организованной группы организовали совершение действий
подконтрольных им лиц, в результате которых 20 % пакет акций ОАО «Апатит» от имени указанного акционерного общества за¬крытого типа в июне 1996 года под видом сделок купли-продажи был переоформлен путем дробления на части в собственность подставных, подконтрольных им коммерческих организаций -
сначала 000 «Наутилус» и 000 «Даная», а в последующем 000 «Гейм», АОЗТ «Аннетт», 000 «Самоцвет» и 000 «Ринг».
С целью скрыть подконтрольность Ходорковскому М. Б., Лебе¬деву П. Л., Крайневу А. В. перечисленных юридических лиц Хо¬дорковский М. Б., Лебедев П. Л., Крайнев А. В. и другие члены организованной группы определили их первоначальным учре¬дителем иностранную компанию «Fiangial and Merkantije Holding limited» (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мен. Представите¬лем названных иностранных компаний на территории Россий¬ской Федерации выступал Моисеев В. В., с которым Ходорков¬ский М. Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником предсе¬дателя Совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М. Б. После чего под руководством Ходорковского М. Б., Лебедева П. Л., членами организованной группы и другими подчиненными им ра¬ботниками банка «Менатеп» и других подконтрольных структур от имени компании РАМ были учреждены ЗАО «Депор», которое ис¬пользовалось ими при учреждении других компаний, используе¬мых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ «Самоцвет», «Наутилус». При этом руководителями компаний, используемых при совершении преступления, являлись работники подконтроль¬ных Ходорковскому М. Б., Лебедеву П. Л. и Крайневу А. В. струк¬тур. Так, учредителями АОЗТ «Самоцвет» являлись АОЗТ «Ренмет», где генеральным директором являлась Атанова Е. Ю., работаю¬щая в МФО «Менатеп», и АОЗТ «Депор», где генеральным дирек¬тором являлся Мельников А. Г., работающий в ЗАО «Роспром». Генеральным директором АОЗТ «Самоцвет» была назначена Дмит¬риева О. В., работающая в СП «РТТ», где ее начальником был Край-нов А. В. От имени оффшорной компании «Джамблик Лимитед» Ходорковским М. Б., Лебедевым П. Л. и Крайневым А. В., а также подчиненными и подконтрольными им лицами были учреждены АОЗТ «Правус» «Химтраст», «Полимет», «Полимаш», «Полинеп», «М-Реестр», которые использовались для учреждения подставных компаний и совершения других преступлений.
Так, под руководством Ходорковского М. Б. и Лебедева П. Л. Крайневым А. В. и иными членами организованной группы было обеспечено учреждение 04 мая 1996 года подставной компании 000 «Наутилус» от имени компаний АОЗТ «Полимаш» и ЗАО «Де¬пор», которые состояли на секретарском обслуживании СП «РТТ». Генеральным директором ЗАО «Депор» был Мельников А. Г., ра¬ботающий в ЗАО «Роспром». Генеральный директор 000 «Наути¬лус» Горбунов Е. Е., работал в СП «РТТ», где его начальником был Крайнев А. В., то есть предприятия, подконтрольного Ходорков¬скому М. Б., Лебедеву П. Л. и организованной группе. 000 «Да-ная» было учреждено подконтрольными организованной группе лиц под руководством Ходорковского М. Б. и Лебедева П. Л. АОЗТ «Ренмет» и ЗАО «Сельта». Генеральным директором АОЗТ «Рен¬мет» являлась Атанова Е. Ю., работающая в МФО «Менатеп». Ге¬неральным директором АОЗТ «Сельта» являлся Маховиков Э. А., работающий в МФО «Менатеп». Генеральным директором 000 «Даная» числился Алексеев А. В. - сотрудник СП «РТТ», где его начальником являлся Крайнев А. В. Подставная компания 000 «Ринг» учреждена 28 марта 1996 г. от имени АОЗТ «Полимаш», «Поликант» организованной группой под руководством Ходор¬ковского М. Б., Лебедева П. Л. Генеральным директором 000 «Ринг» числилась работник СП «РТТ» Горбунова Н. М., работаю¬щая в СП «РТТ», начальником которой являлся Крайнев А. В. Ге¬неральным директором АОЗТ «Полимаш» являлся Горбунов Е. Е., работавший в СП «РТТ». 000 «Гейм» было учреждено от имени АОЗТ «Полинеп» и «Ренмет» организованной группой под руковод¬ством Ходорковского М. Б. и Лебедева П. Л. Генеральным дирек¬тором АОЗТ «Ренмет» и АОЗТ «Полинеп» являлась Атанова Е. Ю., работающая в МФО «Менатеп». Генеральным директором 000 «Гейм» числился работник СП «РТТ» Алексеев А. В., начальником которого являлся Крайнев А. В. 000 «Аннет» было учреждено 30 мая 1996 г. от имени АОЗТ «Ренмет» и «Поликант» организо¬ванной группой под руководством Ходорковского М. Б. и Лебе¬дева П. Л. Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» являлась Ата¬нова Е. Ю., работающая ведущим специалистом МФО «Менатеп». Генеральным директором 000 «Аннет» числился тот же Алексе¬ев А. В. - сотрудник СП «РТТ», начальником которого являлся Крайнов А. В.
С целью осуществления контроля за перемещением акций ОАО «Апатит» Лебедев П. Л., руководя действиями организованной группы, 05.02.1997 года организовал действия по передаче реестра акционеров ОАО «Апатит» подконтрольному им специали¬зированному регистратору ЗАО «М-Реестр». Затем в течение но¬ября 1997 года руководя действиями организованной группы, с целью сокрытия фактов незаконного владения акциями ОАО «Апатит» организовал передачу 20 % пакета акций этого предпри¬ятия, путем совершения финансовых операций от подконтроль¬ного им АОЗТ «Волна» другим подконтрольным руководимой ими организованной группе компаниям - 000 «Гейм», 000 «Гело», ЗАО «Прагма», 000 «Даная» ТОО «Нотис» и ТОО «АТРОПО».
12 февраля 1998 г. постановлением апелляционной инстан¬ции Арбитражного суда г. Москвы в виду существенного наруше¬ния договорных условий, а именно невыполнения обязательств по внесению обусловленных сумм инвестиций, договор купли-продажи Г^| 176 от 01 июля 1994 г. был отменен, и АОЗТ «Волна» обязано было вернуть пакет акций ОАО «Апатит» Фонду имуще¬ства Мурманской области в государственную собственность. Ле¬бедев П. Л., являясь руководителем по финансовым и экономи¬ческим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО «НК «ЮКОС» и числясь заместителем председателя объединенного правления ЗАО «Роспром», т. е. служащим коммерческой орга¬низации, и Ходорковский М. Б., руководя действиями организо¬ванной группы, в которую также входил Крайнов А. В., организо¬вав передачу 20 % пакета акций ОАО «Апатит» от подконтрольного им АОЗТ «Волна» другим подконтрольным им коммерческим орга¬низациям, и через эти компании управляя указанным пакетом акций, после вынесения решения арбитражного суда о возврате этих ценных бумаг в течение 1998-2002 гг. злостно не исполня¬ли вступившее в законную силу решение суда. При этом Ходор¬ковскому М. Б., Лебедеву П. Л. и Крайневу А. В. было достоверно известно, что акции, составляющие 20 % пакет, умышленно с целью уклонения от внесения инвестиций и от ответственности числятся переданными подконтрольным им компаниям. Заведо¬мо зная, что губернаторы ряда областей Российской Федерации, депутаты Государственной Думы активно разоблачают факты не¬законного завладения 20 % пакетом акций ОАО «Апатит» и умыш¬ленного злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда, Ходорковский М. Б. и Лебедев П. Л., организова¬ли совершение обманных действий, направленных на сокрытие этих фактов.
С целью скрыть подконтрольность Ходорковскому М. Б., Лебе¬деву П. Л., Крайневу А. В. перечисленных юридических лиц Хо¬дорковский М. Б., Лебедев П. Л., Крайнев А. В. и другие члены организованной группы определили их первоначальным учре¬дителем иностранную компанию «Fiangial and Merkantije Holding limited» (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мен. Представите¬лем названных иностранных компаний на территории Россий¬ской Федерации выступал Моисеев В. В., с которым Ходорков¬ский М. Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником предсе¬дателя Совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М. Б. После чего под руководством Ходорковского М. Б., Лебедева П. Л., членами организованной группы и другими подчиненными им ра¬ботниками банка «Менатеп» и других подконтрольных структур от имени компании РАМ были учреждены ЗАО «Депор», которое ис¬пользовалось ими при учреждении других компаний, используе¬мых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ «Самоцвет», «Наутилус». При этом руководителями компаний, используемых при совершении преступления, являлись работники подконтроль¬ных Ходорковскому М. Б., Лебедеву П. Л. и Крайневу А. В. струк¬тур. Так, учредителями АОЗТ «Самоцвет» являлись АОЗТ «Ренмет», где генеральным директором являлась Атанова Е. Ю., работаю¬щая в МФО «Менатеп», и АОЗТ «Депор», где генеральным дирек¬тором являлся Мельников А. Г., работающий в ЗАО «Роспром». Генеральным директором АОЗТ «Самоцвет» была назначена Дмит¬риева О. В., работающая в СП «РТТ», где ее начальником был Край-нов А. В. От имени оффшорной компании «Джамблик Лимитед» Ходорковским М. Б., Лебедевым П. Л. и Крайневым А. В., а также подчиненными и подконтрольными им лицами были учреждены АОЗТ «Правус» «Химтраст», «Полимет», «Полимаш», «Полинеп», «М-Реестр», которые использовались для учреждения подставных компаний и совершения других преступлений.
Так, под руководством Ходорковского М. Б. и Лебедева П. Л. Крайневым А. В. и иными членами организованной группы было обеспечено учреждение 04 мая 1996 года подставной компании 000 «Наутилус» от имени компаний АОЗТ «Полимаш» и ЗАО «Де¬пор», которые состояли на секретарском обслуживании СП «РТТ». Генеральным директором ЗАО «Депор» был Мельников А. Г., ра¬ботающий в ЗАО «Роспром». Генеральный директор 000 «Наути¬лус» Горбунов Е. Е., работал в СП «РТТ», где его начальником был Крайнев А. В., то есть предприятия, подконтрольного Ходорков¬скому М. Б., Лебедеву П. Л. и организованной группе. 000 «Да-ная» было учреждено подконтрольными организованной группе лиц под руководством Ходорковского М. Б. и Лебедева П. Л. АОЗТ «Ренмет» и ЗАО «Сельта». Генеральным директором АОЗТ «Рен¬мет» являлась Атанова Е. Ю., работающая в МФО «Менатеп». Ге¬неральным директором АОЗТ «Сельта» являлся Маховиков Э. А., работающий в МФО «Менатеп». Генеральным директором 000 «Даная» числился Алексеев А. В. - сотрудник СП «РТТ», где его начальником являлся Крайнев А. В. Подставная компания 000 «Ринг» учреждена 28 марта 1996 г. от имени АОЗТ «Полимаш», «Поликант» организованной группой под руководством Ходор¬ковского М. Б., Лебедева П. Л. Генеральным директором 000 «Ринг» числилась работник СП «РТТ» Горбунова Н. М., работаю¬щая в СП «РТТ», начальником которой являлся Крайнев А. В. Ге¬неральным директором АОЗТ «Полимаш» являлся Горбунов Е. Е., работавший в СП «РТТ». 000 «Гейм» было учреждено от имени АОЗТ «Полинеп» и «Ренмет» организованной группой под руковод¬ством Ходорковского М. Б. и Лебедева П. Л. Генеральным дирек¬тором АОЗТ «Ренмет» и АОЗТ «Полинеп» являлась Атанова Е. Ю., работающая в МФО «Менатеп». Генеральным директором 000 «Гейм» числился работник СП «РТТ» Алексеев А. В., начальником которого являлся Крайнев А. В. 000 «Аннет» было учреждено 30 мая 1996 г. от имени АОЗТ «Ренмет» и «Поликант» организо¬ванной группой под руководством Ходорковского М. Б. и Лебе¬дева П. Л. Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» являлась Ата¬нова Е. Ю., работающая ведущим специалистом МФО «Менатеп». Генеральным директором 000 «Аннет» числился тот же Алексе¬ев А. В. - сотрудник СП «РТТ», начальником которого являлся Крайнов А. В.
С целью осуществления контроля за перемещением акций ОАО «Апатит» Лебедев П. Л., руководя действиями организованной группы, 05.02.1997 года организовал действия по передаче реестра акционеров ОАО «Апатит» подконтрольному им специали¬зированному регистратору ЗАО «М-Реестр». Затем в течение но¬ября 1997 года руководя действиями организованной группы, с целью сокрытия фактов незаконного владения акциями ОАО «Апатит» организовал передачу 20 % пакета акций этого предпри¬ятия, путем совершения финансовых операций от подконтроль¬ного им АОЗТ «Волна» другим подконтрольным руководимой ими организованной группе компаниям - 000 «Гейм», 000 «Гело», ЗАО «Прагма», 000 «Даная» ТОО «Нотис» и ТОО «АТРОПО».
12 февраля 1998 г. постановлением апелляционной инстан¬ции Арбитражного суда г. Москвы в виду существенного наруше¬ния договорных условий, а именно невыполнения обязательств по внесению обусловленных сумм инвестиций, договор купли-продажи Г^| 176 от 01 июля 1994 г. был отменен, и АОЗТ «Волна» обязано было вернуть пакет акций ОАО «Апатит» Фонду имуще¬ства Мурманской области в государственную собственность. Ле¬бедев П. Л., являясь руководителем по финансовым и экономи¬ческим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО «НК «ЮКОС» и числясь заместителем председателя объединенного правления ЗАО «Роспром», т. е. служащим коммерческой орга¬низации, и Ходорковский М. Б., руководя действиями организо¬ванной группы, в которую также входил Крайнов А. В., организо¬вав передачу 20 % пакета акций ОАО «Апатит» от подконтрольного им АОЗТ «Волна» другим подконтрольным им коммерческим орга¬низациям, и через эти компании управляя указанным пакетом акций, после вынесения решения арбитражного суда о возврате этих ценных бумаг в течение 1998-2002 гг. злостно не исполня¬ли вступившее в законную силу решение суда. При этом Ходор¬ковскому М. Б., Лебедеву П. Л. и Крайневу А. В. было достоверно известно, что акции, составляющие 20 % пакет, умышленно с целью уклонения от внесения инвестиций и от ответственности числятся переданными подконтрольным им компаниям. Заведо¬мо зная, что губернаторы ряда областей Российской Федерации, депутаты Государственной Думы активно разоблачают факты не¬законного завладения 20 % пакетом акций ОАО «Апатит» и умыш¬ленного злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда, Ходорковский М. Б. и Лебедев П. Л., организова¬ли совершение обманных действий, направленных на сокрытие этих фактов.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.