Лохотрон?

необязательно, но многие обнальщики ходют по повесткам в разные ведомства как на работу. и домой к таким красавцам приезжают, и из других регионов и просчай спокойные вечера, короче нефик свой домашний адрес и прочие данные в такой блуде светить. имхо, конечно. :cool:

не понимаю в чем проблема вербуйте себе пару рекрутеров и пусть они бегают по банкам вы тупо карточки в верх отправляйте. и тогда вы будете белыми и пушистыми.

Я чмсто для повышения своего маленько акью, изыните.
:-)

Стартовый капитал, для тех кто решил уехать на ПМЖ за границу :-D

Стопроцентный лохотрон! Кинут и еще как!
1) Надо понимать, что с карты будут снимать все деньги туда приходящие.
У вас заберут пин-код, а иначе вам не за чем платить по 500-800 рублей с карты.
2) Что бы деньги зачислить на карту - нужно указать основание.
Например, зарплата, оплата услуг, оплата по договору подряда, оплата за товар = а это означает, что Вам надо будет с этих сумм заплатить 13% НДФЛ! В декабре было письмо ИФНС, разъясняющее что физлица должны сами исчислять и уплачивать налоги, если получают деньги по серым схемам. Имелось ввиду серые зарплаты, но предлагаемая тема полностью попадает под нее. Как уже кто-то писал - банки дейсвтительно отслеживают обналичку. Требут от фирм которые переводят деньги на такие карты предъявить договоры, только потом делают перевод. Сам банк в котором открыт Ваш счет такую проверку никто делать не будет.
3) Если Вы не знаете какое назначение платежа по которму деньги заходят на Ваш счет - лучше не лезьте! Например, окажется что все суммы - это займы, предоставленные Вам довостребования. Когда у Вас будет что-то (квартира, машина), к Вам может прийти требование о возврате долга. Вот тогда Вы будете бегать и ловить своего знакомого, который ничего толком не знает. Потом будет суд, где 100% с Вас взыщут всю сумму долга. Вы будете говорить- то нет договор займа, подписанного вами. Вам скажут, что при отсутствии договора, подписанного вами, истец вправе ссылаться на любые иные доказательства (платежные поручения), банк их пдтвердит и скажет что деньги снимались по карте а пин-код знали только вы и вы не имели права его сообщать кому-то. Дальше еще интереснее: истец принесет в суд документы о том, что в его офисе совершена кража и все договоры займов кто-то украл.

Вам решать!? Дворника в городе Лесном допрашивали свидетелем по такой же ситуации. Он и знать не знал что деньги Ходорковского идут через фирму где он директор и получает зарплату. Два года ездил и доказывал что он не директор и зарплата у него как у дворника всего 500 рублей.

Запомнил схемку
:write:

Схема с дворником стара как мир.. Знаю одного колдыря (живет в соседнем доме), дык он тоже директор :-D
получает свои 4 тыщи, тушонку и макароны и ящик водки каждый месяц, и вроде бы доволен жизнью :-D :-D

115-ФЗ
Дальше Яндекс

" Вам не нужен председатель? -- спросил Фунт.

-- Какой председатель? -- воскликнул Бендер.

-- Официальный. Одним словом, глава учреждения.

-- Я сам глава.

-- Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали. Зачем же вы морочите мне голову уже два часа? " (с)

Блин, написал же сразу - ОБНАЛ, а вы тут на страницу раздули :-)

получает МИНИМУМ в 10 раз больше вас с одной карты

Я догадывался, потому что он так меня зазывал и очень неумело скрывал свою заинтересованность :-)

Неужели нужно быть семи пядей во лбу, что бы самому не догодаться, что будут через твою карту пропускать кучу бабок? Есть вещи, которым не учат нигде.. если чел не может сориентироваться в таких простых вопросах, не прибегая к помощи других, это печально ...

Максимум грозит вызов в налоговую и написание объяснительной.

Уже само по себе неприятный факт ;-)

нет. Минимум - разговор со службой безопастности банка, максимум - там уже другие люди определят. :-D
Это называется отмывание денег, пособничество терроризму ну еще несколько терминов.

Если бы вы внимательно читали, что я написал может бы дошло, что я сам все понял, а написал сюда лишь, что бы узнать поподробнее, мало ли кто сталкивался или слышал. До того как написал я был уверен на 99%, а после на все 100%

Дурак, кто не учится. Хорошо, что догадались спросить тут.